INB:金色前哨｜前Coinbase经理因加密货币内幕交易被捕_KINBA

金色财经报道，北京时间7月22日，据多家媒体报道，美国证券交易委员会(SEC)和纽约南区的检察官逮捕了Coinbase的前产品经理。彭博社报道表示，曾在Coinbase担任产品经理的IshanWahi据分别向他的兄弟和朋友NikhilWahi和SameerRamini披露了Coinbase的代币上市信息。

Coinbase官方发布推文称，Coinbase确定了这些人并向DOJ提供了有关他们的信息。Coinbase主动监控非法活动并调查涉嫌的不当行为。将不良行为者移交给执法部门，他们将面临真正的法律后果，包括潜在的入狱时间。

金色晚报 | 10月25日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：数字金融监管、数字人民币、美国国税局

1.肖钢：数字金融监管要从数字货币监管等几大重点主题入手。

2.穆长春：统筹管理数字人民币的信息开发钱包生态平台。

3.穆长春：商业银行不向客户收取数字人民币兑出和兑回服务费。

4.IMF何东：单靠发行央行数字货币很难从根本上改变国际货币使用格局。

5.尚福林：要坚决整治披着“金融科技”外衣的金融乱象。

6.美国国税局发布1040号表草案说明 增加虚拟货币问题清晰度。

7.数据：以太坊非零地址数量达4833.31万再创新高。

8.徐坤：市场关于提币时间的揣测前提条件就是错误的。

9.徐州摧毁“CDBC数字货币”特大团伙 抓获16名嫌疑人。[2020/10/25]

此事在2022年4月就已被提及，推特KOLCobie在其推文中表示，在一次Coinbase上币前，发现了在代币上线前大约24小时，出现了一个购买了数十万美元代币的ETH地址，该地址仅在Coinbase资产清单中出现。

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而当调查新闻出现后，Cobie表示，在他发布内幕交易推文后，几个月来他一直在推特上谈论Coinbase上币相关的糟糕情况，而现在，Coinbase则扮演着“英雄”抓捕。

Cobie质疑Coinbase的监管能力，因为还有其他人他发布推文后发现了其他几个与抢先交易相关的钱包。

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在4月，Cobie指明内幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已经开始调查。

此次新闻发布后，Martin对此事公开表示，

1/正如所承诺的，现在可以分享这次调查的最新情况。正如之前提到的，这种调查并不快速，但对于保持公平竞争环境至关重要。

2/在调查中，发现了一名Coinbase员工，怀疑他不当分享了有关Coinbase资产清单的机密信息。还确定了这个人似乎正在与之合作的两个非Coinbase个人。

3/Coinbase向司法部提供了有关他们的信息并解雇了该员工。今天，这些人已在纽约南区受到刑事指控。

从司法部美国纽约南区检察官办公室发布的起诉书中可以看到一些具体细节。

1.被告在至少25种不同的加密资产中进行了非法交易，并获取了总计约150万美元的不义之财。

2.从2021年6月开始并持续到2022年4月，ISHANWAHI至少有14次事先知道Coinbase的上币信息，并告知了其他人后进行有利可图的交易。

3.为了在Coinbase上市公告之前隐瞒购买的加密资产，NIKHILWAHI和RAMANI使用以他人名义持有的中心化交易所账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金。NIKHILWAHI和RAMANI还定期创建和使用没有任何先前交易历史的新以太坊区块链钱包，以进一步隐瞒他们参与该计划。

4.2022年5月15日星期日晚上，ISHANWAHI在登上2022年5月16日飞往印度的航班之前，被执法部门拦截并被阻止离开该国。

5.ISHANWAHI被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。

NIKHILWAHI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。

SAMEERRAMANI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。

6.起诉书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告被假定为无罪。

来源：金色财经

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