加密货币:欧洲议会正式公布加密资产监管法案临时协议 进一步加强反监管_kaspa币怎么挖

来源：欧洲议会官网

整理：胡韬，链捕手

当地时间6月29日晚，欧洲议会和欧盟理事会谈判代表就一项加密资产监管法案达成了临时协议，旨在确保始终可以追踪加密货币转移并阻止可疑交易，进一步加强反监管。

据悉，该协议的重点是追踪和识别加密资产的转移，提出加密资产服务提供商(CASP)有义务向主管当局提供加密资产转账的来源与受益人信息。如果客户向自己的非托管钱包发送或接收超过1000欧元，CASP将需要验证该非托管钱包是否由该客户有效拥有或控制。

欧洲议会方面表示，该立法是新的欧盟反方案的一部分，是欧盟首个追踪比特币和电子货币代币等加密资产转移的规则，以确保可以像传统汇款一样追踪加密资产。

欧洲议会议员：MiCA框架对FTX崩溃事件的管辖范围有限:金色财经报道，欧洲议会议员和欧盟加密货币法规的起草人Ondrej Kovarik虽然认为加密资产市场将有可能保护欧盟公民并改善条件，但Kovarik承认FTX的大部分内容超出了欧盟的管辖范围。欧盟许多政策专家站出来声称，该集团备受期待的加密资产市场立法本可以缓解打击或防止导致崩溃的事件。

MiCA框架制定了一套全面的规则，以监管加密资产和加密交易所等服务提供商，预计将在2月对该立法进行最终投票。一旦获得批准，MiCA给予监管机构12-18个月的时间来充实需要实施的规定。（the block）[2022/11/24 8:04:48]

不过，该协议目前仅为大致的监管框架，目前欧洲议会、欧盟理事会和委员会正在研究文本的技术方面。此后，该协议必须得到经济和货币事务、公民自由和司法委员会以及整个议会的批准，才能生效。

欧洲议会从五方面加强加密货币监管:Express消息称，昨日欧洲议会投票通过加强对加密货币进行监管的协议。立法变化体现在以下五点：

1.加密货币交易实体必须进行注册，并且必须执行包括客户验证在内的调查程序；

2.预付卡持有人的门槛从250欧元降至150欧元；

3.评估非欧盟国家是否会增加风险并对涉及高风险国家国民交易执行更严格的审查（包括制裁的可能性）；

4.保护举报的举报人（包括匿名权）；

5.该协议可延伸至所有税务咨询服务，包括代理商、艺术品经销商、电子钱包提供商以及虚拟货币兑换服务提供商。

这些改革将使公民有权获得在欧洲经营公司受益人的信息，有利于打击为创建、隐藏资产和避税等腐败行为。根据欧洲理事会消息，更新后的指令将在欧洲官方公报发布三天后生效。[2018/4/21]

根据欧洲议会官网公布的新闻稿，该协议主要包括以下三个部分：

欧洲议会成员Eva A. Kaili:监管机构对区块链技术必须慷慨宽厚 但不能放任不理:Eva A. Kaili是欧洲议会成员，主要负责科学技术选择评估（STOA）小组，对人工智能、金融科技和区块链技术进行评估。Eva A. Kaili从监管者的角度阐述了欧洲对区块链技术未来发展的看法，并认为监管机构对待新技术必须慷慨宽厚，但不能放任不理，只有这样才能看到技术对市场和整个社会带来的实际影响。[2017/12/18]

从发送的第一笔欧元开始的可追溯性

该协议扩展了传统金融中已经存在的所谓“旅行规则”，以涵盖加密资产的转移。该规则要求有关资产来源及其受益人的信息随交易一起传播，并存储在转移的双方。如果对和恐怖主义融资进行调查，加密资产服务提供商(CASP)将有义务向主管当局提供此信息。

由于加密资产交易很容易绕过可能触发可追溯性要求的现有门槛，议会谈判代表保证没有最低门槛，也没有最初提议的低价值转移豁免。

关于保护个人数据，包括旅行规则要求的姓名和地址，谈判人员同意，如果不能保证接收方维护隐私，则不应发送此类数据。

遏制和恐怖主义融资

在向受益人提供加密资产之前，提供者必须验证资产的来源不受限制措施或制裁，并且不存在或恐怖主义融资的风险。

谈判人员同意，目前正在谈判的加密资产市场规则(MiCA)将涵盖为不合规和不受监管的CASP建立一个公共登记册，欧盟CASP将不得与该登记册进行交易。?

非托管钱包

这些规则还将涵盖所谓的非托管钱包与CASP管理的托管钱包交互时的交易。

如果客户向他们自己的非托管钱包发送或接收超过1000欧元，CASP将需要验证该非托管钱包是否由该客户有效拥有或控制。

这些规则不适用于在没有提供商的情况下进行的个人对个人转账，也不适用于在代表自己行事的提供商之间进行的转账。

此外，多名欧盟议会官员针对该法规发表评论。

ECON联合报告员ErnestUrtasun表示：“这项新法规加强了欧洲打击的框架，降低了欺诈风险，并使加密资产交易更加安全。欧盟旅行规则将确保CASP可以防止和检测受制裁的地址，并且加密资产的转移是完全可追溯的。该法规引入了世界上最雄心勃勃的加密资产转移旅行规则之一。我们希望其他司法管辖区将遵循共同立法者今天同意的雄心勃勃和严格的方法。”

LIBEAssitaKanko的联合报告员说：“长期以来，加密资产一直受到我们执法部门的关注。恐怖分子使用加密货币进行筹款，获取儿童内容，犯罪分子通过加密货币。这确实伤害了人们的生活，并对加密行业提出了质疑。今天，我们在解决这些问题上迈出了一大步。滥用加密资产将变得更加困难，无辜的交易者和投资者将得到更好的保护。延长旅行规则将使那个世界更安全”。

来源：金色财经

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