CHA:Chainalysis报告：NFT市场存在大量清洗交易和活动_CTRAIN价格

原文作者：ScottChipolina

译者：念银思唐

区块链分析平台Chainalysis在新兴NFT市场发现了清洗交易和活动的“重要”证据。

“与任何新技术一样，NFT也有可能被滥用。重要的是，在我们的行业考虑这种新资产类别可以改变我们连接区块链与现实世界的所有方式时，我们还构建了使NFT投资尽可能安全的产品。”Chainalysis?在一份报告中表示。

从根本上讲，清洗交易是一种市场操纵形式，通过此手法，一名投资者同时买卖同一资产，在市场上制造虚假和误导性的活动。

马斯克：AI竞赛OpenAI领先谷歌:4月19日消息，马斯克被问及他是否与开发超级人工智能的两家公司有过接触。马斯克表示，我和OpenAI团队谈过，但我没有和拉里·佩奇谈过，因为他已经好几年没和我谈过了，看起来OpenAI领先了。(金十)[2023/4/19 14:12:50]

同样的，一名NFT持有者可以将自己的NFT“出售”给他们控制的另一个钱包，使NFT“升值”。

NFT和清洗交易

Chainalysis通过分析NFT销售到“自筹资金”的地址来跟踪清洗交易，换句话说，即由销售地址或最初为销售地址提供资金的地址提供资金的交易。

标记为memelandreserve.eth的钱包中持有超1万枚ETH:金色财经报道，据9GAG旗下的NFT项目Memeland在社交媒体分享的钱包地址显示，标记为memelandreserve.eth的钱包中持有超1万枚ETH，截至目前为10,000.320778575148896294 ETH，按照当前价格计算超过1860万美元。[2023/4/8 13:51:07]

根据这种方法，报告最后揭示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis识别出的最多产的清洗交易者——被发现已经完成了830笔发送至自筹资金地址的交易。

Web3体育预测市场Overtime已正式上线Arbitrum:金色财经报道，Web3体育预测市场Overtime现已正式发布到Arbitrum。

据悉，Overtime是完全链上的体育AMM，它利用Chainlink体育数据馈送来获取赔率更新（比赛开始前）和最终结果（比赛结束后），已于2022年8月上线。据官方数据，当前用户达到2800，支持17种体育赛事的竞猜。[2023/2/22 12:21:41]

“我们发现262名用户向一个自筹资金的地址出售NFT超过25次。”Chainalysis表示。

总共有110个用户从这项活动中获得了近890万美元的利润。

Chainalysis认为，这些资金“很可能来自于面向毫无疑心的买家的销售行为——这些买家还单纯地以为，他们购买的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流转。”

虽然该区块链分析公司承认，它不能“100%肯定”所有向自筹资金钱包销售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的阈值让我们非常确信这些用户是习惯性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis的数据只记录了以太坊和包装以太坊的交易。“可能还有我们没考虑到的清洗交易活动。”Chainalysis补充说。

问题

Chainalysis报告称，通过非法地址发送到市场的资金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增长至近140万美元。

在这些非法资金中，2021年第四季度约有价值28.4万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到NFT市场。

Chainalysis发现，这是由于来自加密货币交易所Chatex的转账，该交易所在美国外国资产控制办公室的特别指定国民名单上。

这是Chainalysis在2021年追踪价值86亿美元基于加密货币的活动时的发现。

“，特别是来自受制裁加密货币企业的转账，对于建立人们对NFT的信任构成了巨大风险，应该由市场、监管机构和执法部门进行更密切的监控。”Chainalysis指出。

艺术和非法活动

非法活动——尤其是——长期以来一直困扰着传统艺术界，一些专家长期以来一直警告称，NFT可能会加剧这一问题。

K2Integrity的总经理GabrielHidalgo?曾告诉Decrypt，“一些NFT市场缺乏客户KYC，从而创造了绕过身份识别的途径。”

伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也告诉Decrypt，他们“非常清楚”围绕着NFT的风险。

“我们知道，区块链的匿名性允许最终受益所有者隐藏他们的身份，”艺术和古董部门的一名成员说，“用户之间的NFT交易也有可能以分层或集成的形式构成。”

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