数字货币:数字货币相关案件频发，执法机关如何应对“查、冻、扣”难题？_1INCH

随着数字货币市场的快速发展，数字货币已经成为了社会经济生活当中不可忽视的一部分。在这种背景下，数字货币相关案件数量也呈现快速增长的态势，对执法机关提出了严峻的挑战。?

2020年，我国机关依法打击了以plustoken为代表的一批涉及数字货币的非法平台，查获了大量数字货币。据报道，这些涉案的数字货币大部分被上缴国库，数额超400亿。除了数额巨大外，涉及数字货币的案件也出现各种各样的形式，尤其以、勒索、、开设、类案件居多。?

根据安全机构在2021年初发布的统计数据，2020年与虚拟货币相关的事件达到151起，较2018年增长了37倍，较2019年增长了4倍。2020年勒索攻击超140起，攻击频率较上年增长了260%。2020年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。?

中原银行首席经济学家王军：数字货币可能会削弱传统柜台经营模式:10月23日，中原银行首席经济学家王军在由《财经》杂志、《财经智库》主办的“2021全球财富管理论坛”上表示。数字货币的应用，对于银行会有四种层面的影响。一是柜台传统的经营模式，可能会逐渐越来越弱。二是如果大家以后越来越认可数字货币，一定会有所谓的存款搬家的情况，这对商业银行负债的业务也会有影响。还有一些商业银行中收的机会减少。另外，数字货币会像所有的线上服务一样，面临着网络攻击或数据安全的问题。王军介绍，很多从业的银行家对于目前数字货币的应用，主要觉得不解渴。因为确实M0发挥的功能有限，但一旦进入到M1、M2领域，数字货币和电子化的货币有什么区别，大家也说不清楚。

所以现在的潜在影响和冲击主要在M0，但M0也已经产生出一些迹象。比如从机遇来讲，商业银行第一次可能成为主动的掌握流量入口。现在更多以软钱包APP的形式，内嵌在各家机构的APP里，未来可能通过手机、手表、手环或者徽章等等，所谓的硬钱包的方式使用。（财经网）[2021/10/24 6:10:26]

与传统的资产形式不同，数字货币资产匿名性、复杂性、跨国性的特点给执法机关在查封、保管、处置数字货币造成了不少困难。?

灰度：数字货币将彻底改变金融体系，但不会一夜间发生:灰度（Grayscale）官方今日发推称，数字货币将彻底改变我们的金融体系，但这不会在一夜之间发生。这就是为什么我们正在构建透明、熟悉的投资产品，以帮助人们进入这个迅速发展的资产类别。[2020/11/27 22:23:29]

为了加强监管及应对不断增加的数字货币盗窃、等犯罪案件，日本警视厅在2018年专门成立了一个新的部门用于应对这个问题，该部门拥有500多名分析师和调查人员。2019年，日本政府又花费了27亿日元来打击数字货币犯罪，并开发了用于追踪数字货币交易历史记录的系统。?

在美国，涉及数字货币的案件，尤其是类犯罪，主要由美国金融犯罪执法网络负责。FinCEN会对交易所提供的KYC资料、交易数据进行收集和分析，为执法机构的调查提供支持。?

独家 | 工行数字货币钱包正在内测中 钱包从实名角度被划分为四类:金色财经报道，今日一张工商银行钱包“工银数字货币钱包”截图流出。截图显示，工银数字货币钱包是法定数字货币的载体，是依托法定数字货币流通体系的支付工具。协议显示，钱包从实名角度被划分为四类。甲方可凭借有效个人身份证件通过乙方非柜面渠道或合作方柜面渠道开立数字货币钱包，用于办理数字货币收付及相关业务。

就此，金色财经向工商银行官方进行了求证。工行回复称，目前工银数字货币钱包只在北京、广州等地区内部测试，暂未开放。[2019/10/29]

需要注意的是，虽然国外采取的措施对遏止数字货币相关的犯罪增加起到了相当不错的作用，但国内并不能照搬其经验。根据《中国人民银行关于防范代币发行融资风险的公告》，我国禁止在国内市场进行私人数字货币的交易，不能进行私人货币交易市场的注册和人民币兑换。私人数字货币交易者私自开设交易所以及进行人民币兑换，无法通过国内银行支付系统实现，而是需要借助境外账户进行二次结算。这意味着，国内打击数字货币相关案件面临的局面要更加复杂。?

行情 | 午间数字货币行情播报:根据火币交易平台数据显示，BTC最新成交价格 8064.67 美元，最高价达 8123.33 美元，最低价格 8036.84 美元，成交量 1.85 万，跌幅 0.05 %；ETH最新成交价格 176.04 美元，最高价达 178.91 美元，最低价格 175.13 美元，成交量 31.36 万，跌幅 0.61 %；EOS最新成交价格 2.93 美元，最高价达 2.96 美元，最低价格 2.93 美元，成交量 649.3 万，跌幅 0.44 %。[2019/10/18]

由于涉案数字货币的追踪取证存在技术门槛高、协查难度大等客观不利条件，目前包括机关在内的有关司法部门及监管部门在技术能力、办案经验、法律适用等多个方面普遍存在短板。尤其是案件涉及数字货币时需要提升透明性以及安全性、执法人员在追踪涉案虚拟资产时存在技术盲区，这两个问题严重限制了执法机构在面对数字货币相关案件时的办案效率。?

面对这些问题，国内的解决方案是广泛与区块链业界安全相关力量建立合作机制，获得技术支撑服务，并取得了不错的效果。?

2022年初，上饶广信区收网一起“涉案”，成功打掉了一家专门为境外彩票、棋牌、牌提供技术运维封包上架服务的违法公司，机关在区块链领域安全产品与技术服务公司艾贝链动的协助下，抓获犯罪嫌疑人数十名并扣押了一批涉案虚拟资产。?

艾贝链动作为技术协查方，组织相应人员成立专项小组，全程参与进此次案件侦破的各个环节当中，包括：案前配合追踪平台预留的虚拟币充值地址，案中协助现场搜查虚拟币硬件钱包等相关物品，案后对涉案虚拟钱包地址进行溯源服务以及虚拟资产的处置等等。最终，艾贝链动总结案前、案中、案后涉及虚拟资产的关键数据，并出具了相关技术分析报告，得到了上饶市广信区局领导的充分肯定。?

艾贝链动是一家区块链领域安全产品与技术服务公司，以技术创新为驱动力，通过在金融、政企等领域的区块链安全技术研究和应用落地，致力于打造数字社会的信任基石，持续赋能数字化浪潮下的政府及企业。艾贝链动现已推出数字身份与数字资产凭证安全存管方案犀铠?，涉案虚拟货币取证提控系统犀识?，反链上资金追踪服务犀溯?等，并在多家企业和政府领域得到应用。?

截至目前，艾贝链动已经与广州、上海、江西上饶等全国多个系统取得了合作。其中，艾贝链动推出的犀识解决方案与广州市局网络警察支队的联合申报课题获得了信息网络安全部重点实验室开放课题支持。?

艾贝链动推出的犀识和犀溯服务于执法机关，主要围绕涉案虚拟货币的提控、追溯、处置等提供技术服务，帮助执法机关提升查案合规性和查案效率。?

其中，犀识?是一套高安全性软硬件涉案虚拟资产“提控”系统，可帮助执法人员合法、安全、合规的开展涉案虚拟货币的提控、保存、移送与处置环节，更好地实现对犯罪资产的彻查及追缴。?

犀溯?是一套涉案数字资产链上追踪及金融机构反解决方案。该方案基于区块链大数据分析能力，已经积累了亿级高风险地址标签，能够快速厘清关键资产路径，明确标识混币及资金归集形态，形成可视化的资产流向图表，可有效协助追查涉案资产动向及调证，同时为金融服务机构提供反数据服务，助力机构合规发展规避监管风险。?

可以看到，面对迅猛发展的区块链及数字货币产业所带来的网络安全问题及挑战，机关在通过不断学习研究，掌握具备对涉案数字货币的追踪取证能力的同时，也在积极整合艾贝链动这样的区块链领域安全产品与技术服务企业的支持，在这片新兴领域内依法治理、严格执法，逐渐形成了有效应对涉案数字货币资产的犯罪财富调查方法体系。?

艾贝链动告诉链得得APP，随着政府监管态度的明确，国内虚拟货币市场会一直处于政策强管控期，这让围绕虚拟货币的违法犯罪渐渐失去了生存土壤，而部分顶风而上的虚拟货币也会成为重点管控对象。不过全国各地执法机构对于虚拟货币的查控技术手段和标准还存在较大差异，因此未来一段时间内，如何通过技术服务帮助执法机关提升涉案虚拟货币查控效率以及涉案虚拟货币的流程内控管理问题会是重点。?

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