KRI:印度反对党INC质疑执政党BJP掩盖比特币局并从中牟利_Hidigital btc

印度反对党国民大会党的发言人RandeepSinghSurjewala和GouravVallabh周六声称，卡纳塔克邦出现了“印度最大的比特币局”，而执政党印度人民党政府似乎专注于“比特币局掩盖行动”，而不是进行公平调查。INC进而要求卡纳塔克邦首席部长BasavarajBommai透露该局相关人员的姓名。几位INC领导人表示，总理NarendraModi正试图放弃调查该局，并让Bommai“不要担心这个问题”。

卡纳塔克邦政界现在充斥着这样的说法：几名警察和政客，包括两名BJP高级官员，都与黑客SriKrishna盗取的比特币有关联，据称这些比特币被转入了他们的账户进行掩盖。然而，INC并未提供决定性证据。

在一份媒体声明中，INC领导人质问邦政府，“被盗的比特币是从黑客SriKrishna的钱包中转移出来的吗？有多少比特币，价值几何？然后，班加罗尔如何表明，据称转移到钱包的31枚和186枚比特币是丢失了，又或者是虚假交易？”

印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的中国控制实体资产:9月30日消息，因涉嫌利用 HPZ Token 以及应用程序进行加密欺诈，印度金融犯罪打击机构印度执法局（ED）冻结了相关中国控制实体资产，被冻结金额达 120 万美元。根据印度媒体报道，这些公司包括Comein Network Technology Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Baitu Technology Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Wecash Technology Private Limited、 Larting Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited 和 Acepearl Services Private Limited，以上公司筹集资金用以运营可疑应用程序，如Cashhome、Cashmart 和 easyloan，并与部分非银行金融公司签订服务协议。

ED 表示，此案中被冻结的账户资产已达 690 万美元。[2022/10/1 22:42:57]

据了解，该局可以追溯到2019年，一年前班加罗尔中央犯罪部门的在一起案件中逮捕了一名叫SriKrishna的黑客和他的同伙后，这一局才被曝光。在调查过程中，发现SriKrishna是2019年涉嫌攻击卡纳塔克邦政府电子采购门户网站的幕后策划者，当时黑客窃取了超过1亿卢比。而根据国会议员Surjewala发布的声明，SriKrishna还承认在2016年侵入加密货币交易所Bitfinex，并盗取了2000枚比特币。1月份，班加罗尔声称从SriKrishna那里追回了31枚价值9000万卢比的比特币。然而，调查小组后来撤回了这一说法，称被盗的加密货币从未从SriKrishna的钱包中转移出来。

IndiGG完成600万美元种子轮融资，红衫资本印度等参投:1月19日消息，菲律宾游戏公会YGG的印度subDAO IndiGG完成600万美元种子轮融资，红衫资本印度（Sequoia Capital India）、Lightspeed Venture Partners、Animoca Brands、Jump Capital、Variant Fund、Dune Ventures、Griffin Gaming Partners、Transcend Fund、Play Ventures、Backed and Sfermion、IVC、Emfarsis、Reddit联合创始人Alexis Ohanian、对冲基金亿万富翁Alan Howard、Nazara Technologies首席执行官Manish Agarwal、Hungama Digital Media首席执行官Neeraj Roy、Mobile Premier League首席执行官Sai Srinivas、WazirX联合创始人Siddharth Menon、AngelList India合伙人Utsav Somani、DrumWorks创始人Nameet Potnis、WinZo首席执行官Paavan Nanda等参投。

IndiGG将很快支持Axie infinity、Pegaxy、Fancy Birds、Nyan Heroes、Nitro League的NFT资产，之后将为印度市场推出新游戏。（Financialexpress）[2022/1/19 8:59:53]

INC试图知悉时任该邦内政部长的Bommai以及其他人在该事件中扮演的角色及其责任，并追问“既然有如此严重的犯罪行为且具有明显的国际影响，为什么CBI的国际刑警组织却没有及时得到通知？为什么政府要等到2021年4月24日才给国际刑警组织写信告知此事，而这也是在2021年4月17日SriKrishna获释之后？”

新加坡交易所Zipmex获印度尼西亚运营许可:总部位于新加坡的数字资产交易所Zipmex已在印度尼西亚商品与期货交易监管局（Bappebti）注册，将在该机构的监管范围内开展业务。此前，印尼监管机构曾要求所有加密货币交易所在该国注册，以便提供相关服务。（Finance Magnates）[2020/3/10]

INC还要求政府调查SriKrishna是否在2020年12月被拘留时转移了Bitfinex被盗的加密货币，以及接受者是谁。作为可能的证据，Surjewala援引了WhaleAlert此前发布的监测数据。

2020年11月30日，区块链追踪和分析服务WhaleAlert标记了14笔交易，其中Bitfinex被盗的5045.48枚比特币被转移到未知钱包。SriKrishna当天被班加罗尔警察局中央犯罪分局拘留。2021年4月14日，SriKrishna被司法拘留时，WhaleAlert标记了69笔交易，其中10057.47枚比特币被转移到未知钱包。这是自Bitfinex黑客攻击以来最大的一笔比特币交易。据说，这两部分中转移的比特币总价值接近5亿卢比。INC发言人RandeepSinghSurjewala周六在新德里的一次新闻发布会上说：“是否有一些转移的比特币来自SriKrishna，这应该是一个独立调查的问题。”

声音 | 印度IAMAI律师：银行禁令并未解决印度储备银行想要解决的任何问题:印度最高法院“Crypto v. RBI”一案今日恢复开庭，目前尚未宣布判决。听证会上，印度互联网和移动协会（IAMAI）律师Ashim Sood表示，中央机构未能提出任何研究来支持其关于加密货币如何影响支付结算的主张。他进一步指出，银行禁令并未解决印度储备银行想要解决的任何问题。加密货币交易所律师Nakul Dewan表示，印度储备银行的措施比较“武断”。（ambcrypto）[2020/1/28]

SriKrishna在其被拘留的自愿声明中声称，他是2016年攻击Bitfinex黑客团队的一员，当时有119756枚比特币被盗。但该声明在法庭上没有任何证据价值。SriKrishna声称“Bitfinex遭到了两次黑客攻击”，事实上他是“第一个这样做的人”，“第二次黑客攻击是由两名为军队工作的以色列黑客领导的”。他进一步表示，他将2000枚比特币转入个人账户，但很快便挥霍一空。他还说，黑客入侵时比特币的成本约为100美元至200美元，他与来自英国的朋友Andy进行了瓜分。在2018年11月，他“下载了510枚BTC交易的确认”，这是“我所在黑客组织从Bitfinex交易所发来的，后来这些资金被转移到了荷兰我朋友的账户上”。

分析 | 印度加密禁令可能会导致1亿美元以上的投资资金遭到“冻结”:除了阻止印度公民和居民参与加密市场之外，印度政府提出的加密禁令还可能对已经将资金投入数字资产的投资者产生负面影响。据《印度时报》报道，如果拟议中的禁令成为法律，自2016年以来，印度人在ICO上投入的1亿多美元可能会被冻结。一些业内人士估计，这一数字甚至更高，约为5亿美元。印度的加密投资者在提取他们的加密资产时已经遇到了困难。这是因为印度央行已禁止其监管范围内的所有金融机构向交易所等与加密相关的业务提供服务。接受《印度时报》采访的消息人士猜测，一些投资者可能别无选择，只能将自己的加密资产交给那些加密友好地区的投资者:我们不能转让给印度的其他人，而且看起来我们只能向其他支持加密的国家赠送财产。（CCN）[2019/7/25]

然而，声称，对从SriKrishna身上找到的电子设备进行的分析没有发现他与Bitfinex黑客有关的数字踪迹。对他提起的诉讼书指控他入侵10家扑克网站和其他三家比特币交易所，但没有指控他入侵Bitfinex。甚至猜测，SriKrishna可能在故意在其声明中夸大了自己的黑客行为，因为他们声称“尽管尽了最大努力”，仍然无法找到证据来证实他的大部分说法。一位官员指出：“即使根据声明，他也已经用掉了从Bitfinex盗取的比特币。”

与此同时，美国调查机构追踪Bitfinex黑客事件的报道令政界议论纷纷，让印度相关方开始留意2020年11月和2021年4月与该国有关的交易。不过，目前这一消息还没有得到证实。

而却排除了这些“猜测”的可能性，并表示他们已于2021年4月28日通过中央调查局向国际刑警组织发出警报，目前尚未收到任何回应。

否认了与Bitfinex黑客和最近被盗比特币交易之间的联系。声明说：“WhaleAlert上关于被盗比特币被转移的说法完全没有根据。也没有证据表明它源自班加罗尔。”进一步表示，Bitfinex公司的代表迄今为止既没有透露任何涉嫌黑客行为的细节，也没有寻求任何信息。

自2016年以来，黑客一直在移动被盗加密货币，试图对其进行清洗——在2020年11月30日和2021年4月14日之前和之后发生了几次交易。2019年6月，据报道，以色列兄弟EliGigi和AssafGigi因盗窃价值150万美元的比特币而被捕。然而，以色列当局尚未证实这与Bitfinex黑客有关。总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic在2021年5月13日的一份报告中称，21%的Bitfinex被盗比特币已被转移，只有4%被清洗或交易。

总而言之，到目前为止，人民党坚持认为，有关该党领导人参与局的指控纯属谣言。

监管动向

与此同时，在印度总理NarendraModi主持召开关于加密货币在该国的未来的会议后，消息人士告知媒体AsiaNewsInternational，虽然政府认识到与加密货币有关的风险，但它打算在这个问题上采取“渐进式”和“前瞻性”的步骤。ANI在推特上写道：“人们强烈认为，应该停止通过许诺和不透明的广告来误导年轻人的企图。大家还一致认为，政府在加密货币和相关问题领域采取的措施将是渐进式和前瞻性的。”

消息人士称，与会成员注意到不受监管的市场成为和恐怖融资渠道的风险，并誓要保持警惕。政府认识到这是一项不断发展的技术，因此将密切关注并采取积极措施。印度可能会寻求与其他国家/实体结盟，以监管加密货币。此次会议召开之际，印度主要反对党印度国民大会党加大了对执政党印度人民党的攻击力度，称该党帮助掩盖了卡纳塔克邦的一个比特币局。

印度议会金融常设委员会最近发布一份针对该国加密货币参与者的通知，定于11月15日举行“听取协会、行业专家对’加密金融’主题的看法：机遇与挑战”会议。该会议可能会听取加密货币利益相关者的意见。这是一项重大进展，因为在此通知之前，政府未列出任何相关正式会议。

本文来自?The?Hindu，原文作者：K.V.AdityaBharadwaj

来源：金色财经

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