PPL:福布斯：泄露的“太极”文件揭露了币安逃避监管机构的精心策划_AmpleGold

福布斯周四发布文章称，有一份泄漏的文件详细说明了加密货币交易所币安为避免受到美国监管机构的审查所做的努力。

福布斯指出，币安“构想出一种精心设计的公司结构，旨在故意监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利”。其来源是一份2018年的文件，被称为“太极文件”，目前尚未公开。

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福布斯称，该文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传，并且有猜测称美国联邦调查局和美国国税局可能正在对此进行调查。

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文章写道，“泄露的太极文件是一项‘实施诱饵和转换’的战略计划，当时未具名的实体在美国开展业务，假装对合规感兴趣来分散监管机构的注意力，以许可费等形式将收入转移到母公司币安。在此期间，还向潜在客户讲授如何在技术变通的同时规避地理限制。”

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该发言人还指出，Ripple“正在积极寻找并购机会以战略性地扩大公司规模”，因为它在市场低迷时期继续“呈指数级增长”。然而，该发言人拒绝评论 Ripple 是否打算直接收购摄氏网络。

Ripple 目前正在与美国证券交易委员会提起诉讼。监管机构指控 Ripple 出售 XRP 违反了联邦证券法。[2022/8/11 12:16:45]

该报告还称，Binance.US在类似于“太极”网络的公司架构下运营。Binance.US首席执行官CatherineCooley长期以来一直拒绝讨论Binance.US的所有权问题。

币安在2019年6月公布了在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的美国交易所的计划。该交易所于第二天更新了服务条款，禁止美国用户访问币安的全球中心。

福布斯表示，太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务部(NewYorkStateDepartmentOfFinancialServices)，并警告币安员工不要在美国工作，以减轻“执法风险”。

福布斯还声称，这份文件包含了一项分散美国监管机构注意力的详细策略。

针对该报告，币安首席执行官赵长鹏在推特回应称，此为不实报道，所谓的泄露文件不是由币安前员工或现员工制作。币安一直在法律范围内运营，已与许多业界顶级AMLCFT工具和供应商建立了合作伙伴关系，以维持严格的监管标准，币安将继续这样做。

来源：金色财经

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