EDA:如何申请美国的MSB数字货币牌照注册？_DreamPad Capital

我们先说一下美国MSB的优势

优势1：投资者认可

优势2：获得权威批准

优势3：成为一线平台

优势4：多元化服务

美国MSB牌照

MSB全称MoneyServicesBusiness，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。

SAFE空投仍有超3200万枚未被领取，SafeDAO正讨论如何分配该部分代币:12月29日消息，随着12月27日申领期结束，Gnosis Safe分配给用户的SAFE Token空投中仍有超过3200万枚未被领取。

SafeDAO正在讨论如何处理来自未领取的用户空投分配，目前方案包括：

1. 将该部分Token按比例分配给已经领取空投的用户，这将是已领取空投的1万名社区成员分配数量的三倍，但会考虑添加更长的归属期；

2. 使用该部分Token奖励加密社区的贡献者；

3. 保留在SafeDAO中；

4. 混合上述三种选项，其中的15%进行第二轮空投、15%作为开发者的奖励、70%保留在SafeDAO。[2022/12/29 22:14:58]

监管条件

动态 | 各国代表在FATF开会讨论如何监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商:金色财经报道，据FATF官网消息，1月9日，各国主管开会讨论了如何监督和管理虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）。自金融行动特别工作组（FATF）在2019年6月敲定这些新措施以来，这次会议是主管们首次有机会讨论如何实施这些新措施。 论坛讨论了三个主要领域：1.迄今为止，从那些已经建立VASP监督制度并已经开始监督VASP的国家吸取的经验教训。2.起草VASP法律法规时的常见问题。3.管理者有效监管VASP所需的工具、技能、程序和技术。这次会议确定了需要采取进一步行动的若干领域。这些问题将在FATF全体会议和将于2020年5月举行的监督机构论坛的会议上进一步讨论。据此前报道，2019年6月22日，FATF官网发布《基于风险的角度：监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》，该指南将帮助各国和虚拟资产服务提供商了解其反和反恐融资义务，并有效实施FATF适用于该行业的要求。[2020/1/11]

美国注册成立的公司；

陈伟星再次回怼朱啸虎，ofo最大的机会是如何区块链化:今日，陈伟星再次针对朱啸虎的言论进行回应：金融是一个系统工程，全世界的资产泡沫促使了贫富悬殊。任何新技术的发展，都需要一个完善的过程，每一个问题，都是创造者为世界做出贡献的大机会。优秀的方案是竞争出来的，从劣质到优质，走向美好的结果。ofo最大的机会是如何区块链化，而不是朱啸虎以为的赔钱还虚报的订单，我们要的是解决世界重大问题的机会，去挥洒我们激情的青春。[2018/2/24]

美国合法地址；

美国境内的银行账户；

公司联系电话；

对合规专员或股东进行背景调查；

拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验；

财务状况及偿还能力良好；

最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员；

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料，包括公司税号；

美国公司股东、董事详细个人资料料；

美国办公室地址；

服务类型，参考MSB服务类型列表；

总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表；

提供银行行账户信息；

合规专员联系方式；

分支机构；

*上述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排。

牌照申请工作

MSB牌照的金融业务方案设计；

准备与撰写申请材料；

向美国财政部递交MSB牌照的申请；

申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题；

若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如ProductDisclosureStatement；

MSB申请时间表；

申请周期

5-8个工作日

来源：金色财经

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