NCE:Harvest Finance攻击事件全复盘：如何用20个ETH的成本撬动3000万美元收益？_INVEST价格

今天上午，DeFi?聚合协议?Harvest?Finance?针对昨天闪电贷攻击发布声明。

根据公告，本次攻击损失共计?3380万美元，约占攻击发生前协议中锁仓总价值的?3.2％；攻击者退回的?247?万多美元，将根据快照按比例分配给受影响的储户；未来?Harvest?Finance?将对存款实行“提交-披露”机制，减少闪电贷攻击，使用预言机来确定资产价格，并提高存款?arb?配置(当前阈值设置为?3%）。

昨天上午?10?点，推特用户爆料称，攻击者通过闪电贷依靠?20?ETH?的成本在?Curve?协议?y?池进行套利获得无常损失，而?Curve.fi?Y?池正是?Harvest?金库投资的地方。攻击者随后将资金转换为?renBTC并套现，Harvest?也因此损失数百万美元，不少参与者称损失了?15%～20%?以上的资金。

受此影响，?Harvest?Finance?治理代币?FARM?价格从?237?美元一度暴跌至?78?美元，最大跌幅接近?70%?；截至今天发稿，FARM?价格回升至?110?美元左右；Harvest?协议锁仓量，也从?11.1?亿美元量已骤降至?4.5?亿美元，最大跌幅?60%。

不过，Curve?协议却并未受到影响，其治理代币?CRV?价格在过去?24?小时不断攀升，一度升至?0.44?USDT，最大涨幅接近?30%。?

事件回顾：闪电贷套利

CoinShares：加密基金结束连续五周的资金外流，机构投资者再次看涨:根据加密货币管理公司CoinShares 7月5日的报告，在连续五周的资金外流之后，上周数字资产投资基金和产品在一个多月以来首次出现流入。上周总共有6300万美元的资金流入了加密货币基金。这表明尽管市场出现了大规模调整，但机构投资者正在再次看涨。此外，根据CoinShares的数据，比特币的交易额现已达到2020年11月以来的最低水平，这表明对比特币交易的兴趣正在减弱。（U.today）[2021/7/6 0:29:15]

Harvest?Finance，是一个?DeFi?收益聚合器，其主要功能是向其它?DeFi?池提供流动性来为自己的流动性提供者赚取收益。在攻击发生前，Harvest?Finance?主要在?Curve?协议?y?池提供流动性。

攻击者是如何实现攻击，完成套利的？

先为大家捋一下本次攻击的逻辑，简单来说分三步，即「借贷-正向操作价格-逆向操纵价格」：

攻击者通过闪电贷借出大量?USDT?以及?USDC；在?Y?池将大量?USDT?兑换成?USDC，导致?USDC?价格升高；由于?Harvest?池内?USDC?价格参考?Y?池，也跟着上涨；此时再用?USDC?在?Harvest?池兑换更多的?fUSDC；在?Y?池对上述过程逆向操作，将大量?USDC?兑换成?USDT，导致?USDC?价格降低；此时?Harvest?池内?USDC?价格也跟着下降；再用?fUSDC?可以兑换出比原来更多的?USDC，完成套利。当然，为了使得链上交易能在极短的时间内进行，因此每笔交易都给足了手续费。

Charles Hoskinson等人表示愿意帮助说唱歌手Soulja Boy发币:1月31日消息，美国说唱歌手DeAndre Cortez Way（又名Soulja Boy）近日发推称，“谁可以帮助我使SouljaCoin成为真实的产品，又不会与SEC等部门产生任何法律纠纷……就像真实和合法的问题一样，我想这可能是个很大的问题。麻烦联系我，谢谢。”

多位加密行业知名人士提出建议。Cardano创始人Charles Hoskinson称，“如果你是认真的，我可以帮你。私聊我。”波场创始人孙宇晨表示，“在TRON区块链上创建，然后在Justswap.org交易SouljaCoin。可以在10分钟内完成，而且完全去中心化！”Elrond Network创始人Beniamin Mincu也表示愿意伸出援手，他声称Elrond可能是世界上最具扩展性的区块链架构。

然而并不是每个人都赞同这个计划。一些人敦促他放弃该计划，因为这只会给他带来麻烦。MyCrypto CMO Jordan Spence认为Soulja Boy没必要自己发行加密货币，不如坚持NFT和有趣的东西。播客主持人Peter McCormack则直接回复称，“删除你的账户。”（Crypto News Flash）[2021/1/31 18:32:16]

Harvest?Finance?公告介绍了完整的攻击链条：

通过以太坊匿名转账平台?Tornado.cash?转入?20?ETH?作为后续攻击手续费，攻击者钱包地址是?0xf224ab004461540778a914ea397c589b677e27b，并部署了一个攻击合约?0xc6028a9fa486f52efd2b95b949ac630d287ce0af。通过?Uniswap?V2?闪电贷借出巨额?USDT?与?USDC，注入攻击合约中；

EVShare将在洛杉矶进行区块链能源交易试点:能源和运输初创公司EVShare正在洛杉矶启动一个社区能源共享试点。这项计划获得2000万美元的合作伙伴资金和来自加州能源委员会的900万美元赠款，将测试区块链技术在管理本地化可再生能源电网中的应用。（Cointelegraph）[2020/8/8]

该合约在?Curve?协议?Y?池内通过互换协议将?17222012.640506?USDT?兑换成了?USDC。互换的影响是，由于其它资产发生了无常损失，Y?池内的?USDC?价值升高，获得了?17216703.208672?USDC；此时，攻击者加上之前闪电贷款的本金，攻击持有约?6721?万?USDC、108.65?万的?USDT。攻击者将?49,977,468.555526?USDC?存入?Harvest?的?USDC?金库，按照单价?fUSDC/USDC=0.97126080216，兑换了?51,456,280.788906?fUSDC。攻击前单价为?0.980007，现在单价?0.9712?环比下降大约?1%，并没有触发?Harvest?套利策略设置的?3%?红线，因此交易有效且成功进行，没有被强制恢复。攻击者通过?y?池，将剩余的?17239234.653146?USDC?兑换回?17,230,747.185604?USDT；由于无常损失效应的恢复，此时?Y?池中?USDC?价值下降，攻击者获得?17,230,747.185604?USDT。攻击者从?Harvest?的?USDC?金库中提币，由于此时?Y?池内的?USDC?价值下降，fUSDC/USDC单价升高至?0.98329837664，攻击者将此前全部的?fUSDC的股份交换回了?50596877.367825?USDC。并且，USDC?完全由?Harvest?的?USDC?金库支付，完全不与?Y?池交互，也就不会影响?Y?池内?USDC?价格。经过这么一次套利，攻击者的净利润为?619408.812299?USDC。而后，攻击者同一笔交易中重复了几次该过程。在?4?分钟内，攻击者针对?USDC?金库执行了?17?笔攻击交易后，而后有用类似的方式对?USDT?金库发起攻击，并在?3?分钟内完成了?13?笔攻击交易。北京时间?10?月?26?日?11:01:48?，攻击者将?13,000,000?USDC?和?11,000,000?USDT?从攻击合约中转移至地址?0x3811765a53c3188c24d412daec3f60faad5f119b。事件曝光后，攻击者向?Harvest?返还了部分资金，共计?1761898.396474?USDC?和?718,914.048541?USDT。攻击发生后，不少人在?Harvest?推特下留言称，损失了?15%-20%?的资金。众多?KOL?也建议用户先将资金从?Harvest?提出，以确保资金安全。

FShares Group成立FShares Labs 专注优质区块链项目孵化:据官方消息，近日，拥有日本资方投资背景的FShares Group正式成立FShares Labs，目的是为全球优质区块链项目提供孵化及投融资服务。FShares Labs致力于帮助区块链和加密货币领域的创业者，提供融资、智库、营销、媒体运营等投资和孵化服务，是聚焦全球区块链领域的专业投资机构。[2020/3/23]

根据?Harvest?统计，用户损失情况不容乐观：USDC?金库单价从?0.980007?跌至?0.834953，USDT?金库单价从?0.978874?跌至?0.844812，跌幅分别为?13.8％和13.7％；总计损失的价值约为?3380?万美元，约占攻击发生前协议中锁仓总价值的?3.2％。?

官方态度：补救之外，攻击者还钱就行

事故发生后，Harvest?团队发文表示，为了保护用户，已经采取措施阻止向稳定币和?BTC?金库存款，现有存款将继续赚取?FARM。

根据今天上午公告，Harvest?已经从共享池中撤出所有资金，包括?DAI、USDC、USDT、TUSD以及?WBTC?和?renBTC。这些资金目前存放在金库中，不会受到进一步的市场操纵。另外，这次攻击没有涉及到?DAI、TUSD、WBTC?和?renBTC，这些金库的储户没有受到影响。

另外，关于用户补偿方面，Harvest?表示，攻击者退回的?247?万多美元，将通过快照按比例分配给受影响的储户,其他补救方法将在治理中进行分析和表决。

声音 | 安硕ishares主管：加密货币仍不适合被纳入ishares ETF:贝莱德集团美国安硕ishares主管Martin Small：加密数字货币资产仍然不适合被纳入ishares ETF范围。[2018/9/8]

此次事故，也暴露了?Harvest?系统机制所存在的弊病。

慢雾安全团队分析认为，此次攻击主要是?fToken在铸币时采用的是Curve?y?池中的报价，导致攻击者可以通过巨额兑换操控预言机的价格来控制?fToken?的铸币数量。

针对报价问题，Harvest?下一步将使用预言机来确定资产价格。

“虽然一个近似的资产价格可有效地从外部预言机中确定，但是它与实际价格的联系非常松散。如果底层?DeFi?协议内的资产价值与预言机报价不同，金库将面临自由套利和闪电贷攻击。这不是?Harvest?的解决方案，但是，在系统设计和可能的缓解策略中，我们将考虑使用预言机。”

并且，未来?Harvest?Finance?将对存款实行“提交-披露”机制，减少闪电贷攻击，提高存款?arb?配置(当前阈值设置为?3%）。此外，Harvest?Finance?原定于?10?月?27?日发布的智能合约改进计划也将被推迟，以便在攻击背景下再次评估其安全性。

对于攻击者，Harvest?Finance?公布了相关涉案地址，并发文表示，“除了持有被盗资金的BTC地址，我们现在还获取了大量关于攻击者的个人身份信息，他在加密社区颇为有名。”

不过，Harvest?Finance?似乎无意追查攻击者的身份信息。

“我们对公开攻击者个人信息不感兴趣，我们尊重你的技术和独创性，只要你把钱返还给用户。攻击者已经证明了他们的观点。如果他们能把这笔钱返还给用户，将会受到社会各界的高度赞赏，将资金返还给受影响的用户是重点。”

在公告中，Harvest?Finance?表示：

我们向第一个帮助我们找回资金的个人或团队提供?10?万美元的赏金。如果是在接下来的?36?小时内完成退还，则赏金为?40?万美元。请不要在这个过程中人肉搜索攻击者，我们强烈建议将所有努力集中在确保用户资金成功返还给部署人员上。由于攻击者一直在通过?RenBTC?进行变现。截止发稿时，Harvest?Finance?官方已宣布通过与?RenProtocol?合作，获取相关?RenBTC?提现地址，并公布了通过?RenProtocol?导出的?BTC?地址，现在正在寻求币安、火币、OKEx?和?Coinbase?等交易平台的帮助，希望可以冻结相关地址。?

深陷负面舆论的?Harvest?Finance

由于?Harvest?Finance?对待攻击者态度较为「暧昧」，不少声音认为官方监守自盗，上演了一出贼喊捉贼的大戏。

加密?KOL@Bitcoin?发出质疑：

事实上没什么事能比直接抢用户本金更赚钱，FARM?总市值就?2500?万，项目方?20%?的币，即便所有币卖完也就赚?500万，赚千把万是极限了，而搞这么一出收益几千万。结合项目方对这件事的处理方案，我觉得确实不小的概率项目方监守自盗，所以他们肯定不会把自己搞来的钱在拿去填这个坑；黑客冒着风险，只盗取了几千万美元却没有直接把上亿的池子全部榨干，明显是不想让项目死掉，和团队的利益是一致的；有投资者在推上问能不能拿部分团队的币来补偿受害者，Harvest回答资金数额太大了，自己不能承担。事实上大家都清楚赔不赔和能不能赔得起是两回事，这个团队压根不想赔；据投资者称，此前社区里的投资者不断地在反应fusd被套利净值不断下跌的情况，但团队一个多月面对这情况始终视而不见，任由“黑客”套利。这并不是?Harvest?Finance?第一次深陷舆论危机。

就在套利攻击前两天，DeFi?观察者?Chris?Blec?就揭示了风险：该项目合约锁定的?10?多亿美元资金完全受匿名开发者的控制，并且开发团队存在刻意隐瞒这一事实的嫌疑。?

CoinTelegraph?援引安全团队?Haechi?审计报告报告称，Harvest?Finance?拥有一个管理密钥，可让持有者随意铸造代币并窃取用户的资金，该管理密钥可能由该项目背后的匿名开发者持有。

币印潘志彪表示，Harvest?没有进入币印?DeFi?理财，最大的原因就是没有通过币印的风控，他们理论上甚至可以挪用客户资金，因为缺乏必要的Timelock、多签管理等保护措施，他们为提高资金使用效率，采用快速生效策略机制，但极大牺牲了安全性。

作为对外界质疑的回应，Harvest?Finance?在合约中引入了一个?12?小时的时间锁功能，但依然未能打消用户质疑。

经历了此次攻击风波，Harvest?Finance?链上锁仓量也从?11.1?亿美元量已骤降至?4.5?亿美元，最大跌幅?60%。

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