Chainalysis: 隐私鼻祖门罗币介绍及其监管现状

作者：Chainalysis

编译：GaryMa，吴说区块链

2013年，开发者NicholasvanSaberhagen发表了CryptoNote白皮书，他在白皮书中表示，“隐私和匿名是电子现金最重要的方面。”这篇文章引起了比特币开发者GregoryMaxwell和AndrewPoelstra的注意，他们随后发表了一篇论文，探讨了增强隐私和匿名性的功能对现有加密货币的影响。其他开发人员使用CryptoNote的想法创建了字节币，这是第一个隐私币。就在那时，门罗币的第一次迭代出现了。

“Thankful_for_today”是Bitcointalk论坛的一位匿名用户，他在比特币上编码创建了一个名为BitMonero的分支。一些用户不同意这个方向，并最终在区块链中创建了另一个分支，称为门罗币。近十年后，门罗币成为市值最高的隐私币，并引发了关于隐私和可追溯性在区块链生态系统中的作用的重要讨论。

THORChain：DeFi上的无息借贷是真实存在的:金色财经报道，THORChain技术主管Chad Barraford在0xResearch播客节目上表示，DeFi上的无息借贷是真实存在的，其去中心化借贷机制能够在不支付任何利息的情况下承担以美元计价的债务，该工具最近在 THORChain 协议上激活，甚至可以避免清算和到期，该服务可以针对本地L1资产（包括比特币和以太币）中的用户抵押品提供无息贷款，并计划增加更多资产。[2023/8/31 13:07:57]

本文，我们将探讨：

●门罗币的增强隐私功能

●门罗币的实际运用

●门罗币市场增长

●门罗币的挖矿奖励

●暗网市场活动

●门罗币禁令和监管

Bitrace：1023.8枚WBTC从Multichain转出并兑为稳定币，案件或进入资金处置流程:8月5日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace监测，被标注为Multichain Suspicious Address4的地址已经向0x3c74开头地址转移1023.8枚WBTC（约2969万美元），该地址将这笔资产兑换为稳定币并转移。

Bitrace认为这笔资产已经转移给若干个承兑服务商，大量资金变现后回流交易所，流出资金与网传FTX贿赂资金产生关联，并推断Multichain资金已经遭到罚没，且案件进入资金处置流程，后续可能会有更多资金进一步流出并变现。[2023/8/5 16:20:16]

●门罗币的未来

什么是门罗币?

门罗币，也被称为XMR，是一种加密货币，在其协议中编码了隐私增强功能。大多数流行的加密货币，如比特币和以太坊，在透明、不可变的分类账上运行，使任何人都可以查看和跟踪交易。Monero也是一个开源区块链，但其功能旨在减少可追溯性并保护用户匿名性。

Michael Saylor：BTC从2020年8月至今上涨了83%:7月9日消息，MicroStrategy首席执行官Michael Saylor发推称，MicroStrategy 2020年8月以2.5亿美元购入了21454枚BTC，自那时起，BTC上涨83%，$MSTR上涨79%，标普500指数上涨16%，纳斯达克指数上涨6%，黄金下跌14%，债券下跌16%，白银下跌33%。[2022/7/9 2:02:09]

门罗币的隐私增强功能

门罗币的主要目的是提供一个去中心化的网络，增强交易隐私性和匿名性。正如MoneroSpace工作组的组织者JustinEhrenhofer所解释的那样，“我们希望提供隐私，只是堵住大多数加密货币协议中存在的一些基本漏洞……因此，门罗币确实是唯一一种隐藏发送方、接收方和金额的货币。”

TokenBetter平台AGC（Artgem Chain）日内涨幅为18.3%:据TokenBetter行情显示，截至今日18:25(UTC+8)，TokenBetter平台内首个上线TB交易区币种AGC（Artgem Chain）日内涨幅为18.3%，现报价2.47元。

瑰宝链（Artgem Chain）是新加坡永曼克萨基金会，基于区块链技术打造的首个文化艺术领域数字资产化生态平台，具有鉴定溯源、版权保护、资产确权上链、智能化交易、艺术精品孵化等功能。[2020/8/1]

门罗币区块链采用了多种以隐私为中心的方法来掩盖用户的交易历史:

●环签名将多个用户连接在一个“环”中，以隐藏他们的个人身份，从而使确定哪个用户生成给定签名变得更加困难。

●2017年，RingConfidentialTransactions(RingCT)被添加到门罗币中，并隐藏了交易金额。

bZx新预言机规划公布，最终将集成Chainlink、Band和Uniswap v2:曾受闪电贷攻击的去中心化贷款协议 bZx再次发文总结了发生在 2 月 17 日的攻击事件，并公开了对于调整集成的价格预言机的三步路线。第一阶段，bZx将采用Chainlink预言机作为bZx的参考价格，bZx认为目前Chainlink是目前市场中最佳的去中心化预言机解决方案；第二阶段，bZx将采用Chainlink和Band两个数据源，bZx认为Band的预言机地理位置更适合亚洲市场，这也能分散他们的预言机风险；第三阶段，bZx将采用Chainlink、Band和Uniswap v2作为预言机，将这三者的平均价格作为 bZx的参考价格，下一代的Uniswap的价格源将会提供以时间作为权重的价格数据，这也就意味着攻击和操纵会需要更多的成本和时间。（bzx.network）[2020/3/10]

●通过使用隐身地址，所有门罗币发送者每次发起新交易时都会自动生成新地址，从而模糊了资金的来源和目的地。隐身地址与实际接收付款的公共地址加密绑定，但只有发送方和接收方知道两者之间的关联。相关方有一个私有视图密钥和一个私有支出密钥。

●交易可以通过Tor/I2P发起，它利用匿名网络保护交易源的隐私。这个功能是最近才开始的，仍然被认为是实验性的。

●dandelion++隐藏与节点关联的IP地址，以减少使用敏感信息暴露地址身份的风险。

门罗币的运作

门罗币增强匿名性的特性导致人们认为它经常被用于等非法目的。这些活动确实发生了，但门罗币也被用于许多合法目的。对门罗币的市场增长、挖矿奖励和暗网市场活动的分析，有助于我们更全面地了解它是如何被使用的——无论是好的还是坏的。.

门罗币市场增长

近年来，门罗币经历了大幅增长，截至2023年5月，其市值接近28亿美元。这明显高于其他流行的隐私币和保护隐私的加密货币Zcash和Dash的市值，后者分别约为6亿美元和5.5亿美元。

自2014年门罗币成立以来，已经有大约3200万笔XMR交易。2022年，大约有860万笔XMR交易，比2021年的880万笔峰值略有下降。相比之下，在同一时期，有近8亿笔比特币交易。

XMR活动在2019年至2020年间翻了一番，并在2020年至2021年间经历了类似的增长。如下图所示，过去两年平均每天都有大约24,000笔交易。

门罗币挖矿奖励

与比特币区块链类似，门罗币采用了工作量证明共识机制。它的PoW算法RandomX旨在维持去中心化的挖矿，并抵制专用硬件。XMR的发行是无限的，以确保持续的挖矿激励，门罗币大约每两分钟生成一个新的区块。矿工可以决定是单独挖矿还是在池中挖矿，尽管门罗币项目鼓励单独挖矿，因为这有助于提高网络安全性。

在2020年3月至2023年1月期间，Chainanalysis确定了门罗币挖矿奖励接受者的代表性样本。在我们的样本中，三个主要矿池开采了超过80%的XMR。

●SupportXMR.com

●Crypto-Pool.fr

●Nanopool.org

暗网市场活动

在过去的几年里，许多暗网市场都采用门罗币来减少可追溯性。例如，在关闭前最活跃的暗网市场之一白宫市场鼓励其用户从比特币转向门罗币进行交易，并最终过渡到只接受门罗币。其他暗网市场，如AlphaBay和prototype，也采用了类似的模式。然而，比特币仍然是暗网市场上最常用的数字货币。

门罗币禁令和监管

鉴于门罗币的增长和受欢迎程度，它通常是关于隐私币禁令和监管的对话的主要焦点。日本和韩国等世界主要经济体已经禁止门罗币进入交易所，以遏制和减少有组织犯罪。2020年，有报告显示，澳大利亚监管机构和银行鼓励加密货币交易所将XMR下架，否则将面临“断开银行服务”的风险。迪拜是最新一个效仿的国家之一，在其新的数字资产监管框架下禁止使用门罗币。

出于类似的原因，许多加密货币交易所也采取了行动，终止了对门罗币的支持。Bittrex、BitBay和Huobi就是其中的三家交易所。同样，总部位于美国的加密货币交易所Kraken在2021年为其英国客户将门罗币下架，以遵守该国的发展法规。

门罗币的未来

尽管许多不法分子使用门罗币来掩盖交易，但他们并没有像人们预期的那样采用门罗币。主要原因是与其他加密货币相比，门罗币的流动性较低，使得大型交易更难执行。监管的不确定性和XMR禁令也降低了其在某些国家的可及性。

随着门罗币的开发人员不断创新，生态系统参与者探索其用例，这些将是重要的考虑因素。无论如何，所有加密货币——包括隐私币——都是在不可变的区块账本上运行的，这意味着交易的证据将永远存在，无论合法还是非法。

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