DEF:DeFi 协议终极安全指南_EFI

作者：Ignas

编译：Crush，Biteye核心贡献者

FTX?的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在?DeFi?中，仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG，一不小心就会亏钱。

今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。

所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。

TVL高就一定安全？

众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此，不少人认为TVL在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

DeFiance Capital创始人：当前一级市场上没有足够机会来匹配十亿美元级的基金规模:7月28日消息，《华尔街日报》报道称红杉资本将削减其加密货币基金的投资规模。针对此事，Newman Capital创始人Adrian评论表示，红杉只是在做正确的事情，每个有着巨额资产管理规模的美国VC都应该采取同样的做法，要么将大部分管理资产还给LP，要么在LP批准的前提下将巨额基金分割成几个不同策略的小型基金。

DeFiance Capital创始人Arthur也评论称，同意Adrian的看法，红杉做出了很勇敢也很正确的决定。当前，加密货币的一级市场上没有足够的机会来匹配十亿美元级的基金规模，尤其考虑到退出的不确定性。[2023/7/28 16:04:46]

不幸的是，TVL往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高TVL的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低TVL也不一定就意味着协议就不安全。

Chainalysis：欧洲机构投资者正在拥抱以太坊DeFi:金色财经报道，根据Chainalysis的数据，过去一年中欧、北欧和西欧地区已成为世界上最大的加密经济体，DeFi的机构采用在这方面发挥了重要作用。数据显示，在过去12个月中，大部分大型机构规模的转账都流向了DeFi平台。大多数大型机构转账都是以ETH和WETH进行的。[2021/9/30 17:16:45]

因此，仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。

我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名：

看完这张图后

你还认为高TVL一定代表着安全吗？

图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？

亲自验证

DeFi一周数据速览（5.11-5.17）:金色财经报道，据欧科云链OKLink数据显示，受市场下行影响，以太坊上DeFi协议的总锁仓量（TVL）在本周显著下降。

Unsiwap V3版本上线后，总交易量已经达到88.95亿美元，24小时交易量最高超过15亿美元，目前V3的流动性为9.79亿美元。

当前以太坊上稳定币流通总量达到614.3 亿美元，近一周新增流通量26.29亿美元。更多数据见下图。[2021/5/17 22:11:51]

「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。

EthHub联合创始人：希望以太坊DeFi项目能建立生态系统并为ETH做贡献:7月28日晚间，EthHub联合创始人Eric Conner发推称，人们喜欢抨击2017年的ICO，但其中很多团队基于此建立了生态系统基金，并为eth1和eth2研发做出了贡献。真的希望那些非常依赖未来的以太坊、现在在做代币的DeFi项目，做同样的事情。[2020/7/29]

同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik已经审核了超过3422个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。

这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

我不爱读审计报告怎么办？

薛蛮子：不断更新迭代的区块链技术积极推动了Defi的发展:3月20日，在“DeFi2020全球区块链金融高峰论坛暨HUBBLE CHAIN亚太战略发布会”上，华尔街知名投资家薛蛮子作为特邀嘉宾受邀出席，并发表精彩的DeFi主题演讲。薛蛮子表示，不断更新迭代的区块链技术积极推动了Defi的发展，金融行业应该与区块链技术紧密结合，同时看好Hubble Chain在区块链金融发展与创新结合的尝试。据悉，Hubble Chain是支持跨链交易且拥有去中心化交易系统的公链，致力于构建区块链智能金融新生态。[2020/3/20]

事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过?Certik有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。

其它审计机构，例如Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。

译者注：TraderJoe是?Avalanche?上的一站式交易平台。提供交易和借贷功能，并将其结合能够提供杠杆交易。

通过这里的数据我们不难看出，TraderJoe修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。

审计只是开始

评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：

充分的测试

赏金活动

文档的公开透明

管理控制

Oracle文档

要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。

根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，LiquityProtocol、Synthetix?以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。

在DefiSafety上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidyprotocol仍然需要形式验证。

译者注：在计算机硬件和软件系统的设计过程中，形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。

此外，你还可以通过ExponentialDeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在Tetranode的资产中，就有450万美元的资产是被存入在风险较高的协议中。

译者注：Tetranode是一位匿名远古巨鲸，据传他有价值约10亿美元的加密资产，他在2009年的时候就接触到了比特币，并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。

ElementalDeFi会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。

就拿Abracadabra的稳定币?MIM来举例，它会直接给出警告：SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。

译者注：Abracadabra是一个生息资产稳定币协议，用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币MIM。

不懂就问

最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：

他们有保险基金吗？

他们会回避提问吗？

他们正在做什么来提高安全性？

例如我之前就曾问过Stargate团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么，DeFi都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！

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