PIT:起底 Chainalysis：如何做到 86 亿美金估值？_CAP

来源：元宇宙之心MetaverseHub

5月11日，区块链数据追踪平台Chainalysis获得了由新加坡主权财富基金GIC领投的F轮融资，融资金额1.7亿美元，估值更是较上一轮融资翻了一番，达到86亿美元。

即使区块链行业正在经历着新一轮的寒冬，Chainalysis的估值却持续在增长。

根据此前美国联邦贸易委员会发布的一份报告显示，自2021年年初到2022年3月，Crypto领域事件的损失超10亿美元。

另外，2022年上半年与DeFi相关的漏洞被盗价值约18.8亿美元的数字资产。

随着近两年区块链行业的快速发展，也引发了各种各样安全事件的频发，不仅是威胁着用户资产安全，也对金融体系造成了冲击。

因此，在区块链行业缺乏有效监管的背景下，相关企业、机构对Chainalysis的需求也愈发的强烈。

Chainalysis通过在Crypto世界与法币世界之间搭建一座桥梁，补足链上监管的缺失，以帮助更多的用户能够放心的进入Web3世界。

而该解决方案离不开对Web3生态数据的整合与分析，那么Web3数据分析是什么？通过Web3数据分析，Chainalysis又提供了怎样的价值？

Web3数据分析是做什么的？

Web3是去中心化的网络，人们可以自己掌控自己的数据和资产，而不是被一个主体或者组织所掌控，而要做到这一点需要区块链技术的支持。

区块链技术是一种分布式去中心化数据库，可以使得存储在其中的数据被分布式地存储到不同的节点中，保障数据不可篡改，并且其中的数据是公开透明且可以溯源。

国务院：推进科普与区块链技术深度融合:为贯彻落实党中央、国务院关于科普和科学素质建设的重要部署，依据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》制定《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》，其中要求实施智慧科普建设工程。推进科普与区块链等技术深度融合，强化需求感知、用户分层、情景应用理念，推动传播方式、组织动员、运营服务等创新升级，加强“科普中国”建设，强化科普信息落地应用，与智慧教育、智慧城市、智慧社区等深度融合。（新华社）[2021/7/10 0:40:52]

但保障公开公正的前提下，这些数据的来源和去向又是以字符串的方式匿名，具有较强的隐私保护性质。

因此，我们可以在区块链上获得真实的、具备一定隐私保护的交易数据和用户操作数据。

但这些数据是纷乱且庞杂地被存储在区块中，需要一些Web3数据分析工具对数据进行处理，从而可以在不破坏他人隐私的前提下，分析出链上的资金情况和用户行为，供决策者和关键组织做出更好地判断。

浑水调研公司MuddyWatersResearch此前就曾雇佣1500多名员工对瑞幸咖啡进行深入调查，最终发布了近90页的做空报告成功做空瑞幸咖啡，虽然获利颇丰，但是也为了收集数据花了不小的功夫。

但在Web3领域，类似这些经营数据在区块链上都是真实且公开透明的，人人都可以直观地了解各个项目的真实情况，项目公司也无法在数据上做手脚，反而会倒逼他们花更多的心思在经营好项目本身之上。

原保监会副主席周延礼：目前区块链等数字技术已深度参与保险业务的全流程:11月4日，《金融科技发展视角：构建保险科技创新新生态2020》新书发布会暨保险科技新生态研讨会在清华大学五道口金融学院举行。全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼在致辞中表示，目前大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术已深度参与保险业务的全流程，保险产品和服务的流程再造应运而生，不仅提升了保险业服务效率，而且改变了产品形态与服务交互方式，推动了保险业多生态对接经济社会发展“双循环”战略。科技应用大幅缩短了新兴保险产品迭代周期，提升产品上线速度，进一步激发了保险公司产品创新潜力，更好地满足保险消费者的多元化需求。（中国财富网）[2020/11/5 11:42:52]

因此，区块链又被称为可信互联网，Web3来临之时，我们也将会迎来一个更加可信的世界，但这其中也需要对区块链匿名性分析的数据公司，而这也衍生出了另一个赛道。

Chainalysis是如何诞生的？

2014年，日本Crypto交易所Mt.Gox被披露遭黑客入侵，损失85万枚比特币后宣告破产。

据报道，当时的Mt.Gox承载着全球近七成比特币交易量，该行业的确充满着机遇，但往往也伴随着巨大的风险。

Mt.Gox暴雷作为区块链行业早期标志性的风险事件不仅引起了用户对资产安全的担忧，同时也激发了MichaelGronager一个新的想法：想要Crypto得到广泛采用，它就需要受到监管。

同年10月，Crypto交易所前COOMichaelGronager与其合作伙伴联合创立了这个区块链数据追踪平台Chainalysis，随后成为Mt.Gox案的官方调查员，协助美国政府锁定了部分被盗比特币的行踪。

甘肃省工信厅：将加快区块链等新一代信息技术与工业经济深度融合:甘肃省工信厅日前印发的《甘肃省2020年绿色化、信息化、智能化改造推进传统产业转型升级工作要点》提出，今年，我省启动一批重点传统制造业绿色化改造提升项目，培育认定省级绿色工厂10个、绿色园区3个、绿色供应链1个、绿色产品3个、工业节水型企业10个，以此促进优势产业加快升级，实现企业单位产品平均能耗明显降低。将加快大数据、云计算、区块链和人工智能等新一代信息技术与工业经济深度融合，积极推进绿色化、信息化、智能化改造，使全省上云工业企业达到1.35万家。（人民网）[2020/3/8]

创立之初的Chainalysis主要业务包括，帮助客户遵守合规要求、评估风险；提供比特币交易分析软件；识别非法活动等，服务对象涵盖了政府、金融机构、Crypto交易所等。

也正是因为Chainalysis在Mt.Gox案中的突出表现，被业内冠以“链上FBI”的称号。

2015年，Chainalysis与美国联邦调查局签约拿下了其第一单生意，合同金额仅为9000美元。也就是在这一年，Chainalysis完成了由Techstars领投的首次融资。

截至目前，Chainalysis自成立以来完成了10轮融资，共筹集了超过5.36亿美元的资金。

可以看到，Chainalysis融资金融逐渐呈指数级增长，与此同时，其商业版图也在进一步的扩大。

广西将推动区块链等现代科技与司法行政工作深度融合:2月26日，记者从广西全区司法行政暨党风廉政建设工作会议上获悉，今年广西将扎实开展“司法行政为民服务质量提升年”活动，通过深化法治建设实践，强化司法行政基层基础和信息化建设，全面提升法治建设和司法行政工作水平。在强化基层基础和信息化建设方面，通过积极探索“区块链+法治”“区块链+法律服务”建设，推动大数据、人工智能、区块链等现代科技与司法行政工作深度融合，着力提升司法行政保障水平。（广西日报）[2020/3/2]

目前，Chainalysis已经为70多个国家/地区的政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司提供数据、软件、服务和研究。

在区块链数据分析这条赛道上，Chainalysis已取得了长足的发展，随着其旗下核心产品的推出与应用，这个全新的金融系统必将得到良好的监管。

Chainalysis提供了什么价值？

前面我们谈到了Chainalysis的诞生和发展，那么Chainalysis究竟有什么魔力能够在成立几年内就跻身独角兽企业，下面我们从其公司核心业务入手，为大家拆解。

ChainalysisBusinessData

ChainalysisBusinessData为区块链相关业务提供了额外的客户信息，帮助用户更好地了解客户、定制产品并挖掘新的收入来源。

通过将客户在链上的行为数据转化为直观的数据图表，ChainalysisBusinessData有助于为组织决策提供更精准的信息，以优化市场开发并改善客户体验。

声音 | 鲁春丛：推动区块链的创新技术在标识解析中深度应用:据中国信通院官网，8月15日，在中国工业互联网标识大会上，工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛演讲表示，大力推进标识解析技术，标准研制，搭建规模性基础技术创新以实验的环境，联合产学研用各方面力量，促进新型标识体系的研制，推动区块链的创新技术在标识解析中深度应用。据介绍，标识解析体系是工业互联网的核心基础设施，是新一代互联网的“中枢神经”。[2019/8/18]

ChainalysisBusinessData还可帮助用户做出数据驱动的决策，业务开发、运营、营销和产品团队可以通过无数种方式投入资金以吸引和留住客户，并可以利用可信数据集帮助用户了解客户、产品、市场的情况以更好地优化自身的营销方式，助推用户获得更好的业务成果。

ChainalysisBusinessData所提供的数据是实时更新的，以方便用户了解做出的调整会有怎样的反馈，从而获得更具价值的商业策略。

ChainalysisKYT

传统金融有KYC政策，即充分了解你的客户，对账户持有人的强化审查，是反用于预防腐败的制度基础，了解资金来源合法性。

但是在区块链领域，由于区块链的特殊性，需要借助一些工具的支持才能对资金的情况有更清晰的了解。

基于这样的需求，ChainalysisKYT便应运而生，并围绕着数据相关的安全与风险提供多种功能：

KYT由业界最好的数据提供支持，可将数以亿计的地址映射到现实世界的实体。

KYT可检测高风险活动，实现对Crypto资产的持续交易监控，并可以根据组织的AML策略配置实时警报。

KYT全面监控由实体控制的所有地址，以获取有关其资金来源或目的地的实时情报，可实现用户对Crypto资产的安全访问。

KYT可以围绕团队构建工作流程，记录团队做出的每一步合规决策，能导出完整的审计跟踪，可与银行和监管机构共享。

KYT为用户提供未知风险的警报，并采用将传统规则与基于行为的警报结合使用的混合方法提高警报的准确性，帮助用户优化更复杂模式的检测。

ChainalysisKryptos

ChainalysisKryptos是基于业界最受信任的区块链数据提供Crypto业务的深度链上指标。

Chainalysis提供6500多种独特的服务，监控着数亿个区块链地址，这些地址转移了超过6万亿美元的价值。

Kryptos用业界最全面的数据集来了解实体的链上行为并编译服务配置文件，使用监管机构和执法部门信任的数据来告知尽职调查流程。

对高风险实体提供快速洞察服务，以防范风险。作为该领域的先行者，Chainalysis的数据在全球范围内受到执法部门、监管机构、交易所和金融机构的信任。

ChainalysisReactor

关于ChainalysisReactor，核心是追踪区块链上资金流动/用户行为的工具，它通过给地址打上现实世界的标签，从而将区块链上的活动与现实世界关联起来。

正如我们前面所说，区块链相关地址存在较大匿名性，因此需要这样的工具来方便某些机构对区块链地址进行监测。

其次，Reactor还提供基于标识符的搜索服务，只需要输入一些区块链地址就可以了解哪个实体控制钱包并找到关联地址，这意味着通过该工具还可以追踪一些资金的动向。

另外，Reactor还提供了一些经济行为动态，包括自定义记录、注释、构建用户行为的档案，使得调查人员可以共享图表或导出原始数据记录。

可以说，Reactor几乎是针对Web3使用区块链作为底层技术而诞生的特别服务工具，也是某些机构和监管组织的刚需。

ChainalysisMarketIntel

“MarketIntel”是Chainalysis推出的一个数据驱动的门户网站，该网站利用Chainalysis过去几年行业积累的各种数据生成实时数据和有关Crypto的使用，并提供关于Crypto市场的运行情况和增长见解。

相较于前面几个工具性产品，该门户网站可以充当Chainalysis在数据分析方面的综合应用，并以大众化的方式呈现出来，以方便普通用户观察行业变化。

正是因为Chainalysis提供了上述这些行之有效的工具或者产品，才吸引了全球70个国家/地区的700家企业/组织使用，我们相信，随着Web3行业的发展，这一数字还会保持增长。

Web3数据分析对行业发展有何意义？

数据作为21世纪如石油一般珍贵的资产，在今天受到了前所未有的关注。

一方面Web3的数据所有权回归理念受到了越来越多机构和个人的欢迎。

另一方面Web3原生的区块链应用，本身也存在一些匿名性问题，因此需要像Chainalysis这样的机构来协助现实世界的监管机构们做一审查。

因此，逻辑是我们一方面需要更加安全可靠的Web3应用，以符合我们对数据保护的憧憬。

另一方面我们也不能存在完全“黑盒子”的数据，毕竟这个“黑盒子”中存放的是什么，以及是否会威胁到更多人的信息安全，成为了很多决策者担忧的问题。

Chainalysis诞生的背景就是看到了区块链行业特有的问题，但这个问题在早期主要是关于监测Crypto流动的去向。

现在已经俨然成为了整个区块链或者Web3行业迫切需要的第三方平台，这也是为什么Chainalysis估值可以如此之高，并获得诸多机构青睐的原因。

当然，关于Web3的事业或许才刚刚拉开帷幕，我们也看到越来越多公司和创业者开始加入Web3赛道，但从互联网的发展衍生而来的故事告诉我们，每个行业都有特定的数据分析公司，就如国内互联网发展的10多年中诞生了帆软一般。

或许在Web3发展的当下，Chainalysis可以成为链上数据分析的“帆软”，这也是生态位所需要的一个机构。

同时，对于Web3来说，有一家或多家好的数据分析公司既可以规范行业发展，也可以为行业前行带来赋能，这也是一个双赢的机会。

我们也看到与Chainalysis并肩的还有诸多公司，诸如同样获得资本青睐的Ellpptic、TRMLabs、Footprint等行业领先的数据分析公司，或许在Web3这个细分赛道上故事远未结束，依然有机会跑出下一个科技独角兽，那么谁会成为下一个Chainalysis，我们充满期待。

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