加密货币:外媒：性犯罪、加密货币交易与困难重重的技术调查_ACE

本文发布于澎湃新闻，原载自《外交政策》，作者：CorinneRedfern&SeulkiLee，翻译：龚思量。

2月4日，韩国法院对“N号房”实施判决，主犯赵博士累计获刑45年。然而，仍然有大量经由暗网托管的、含有女性与儿童性侵内容的网站尝试通过利用加密货币来进行交易。目前，许多调查人士表示，针对加密货币这一新兴的技术的追踪和调查需要提供相应培训、调配合适的资源。而该调查的推进仍然需要当局、调查人士以及加密货币交易所之间的合作，将试图逃脱制裁的犯罪者绳之以法。本文作者SeulkiLee是韩国首尔的一名自由撰稿人；柯琳·雷德芬是福勒项目亚洲通讯记者。本文原载自《外交政策》。

当时，克里斯·扬谢夫斯基正准备结束一项“针对泰国网上交易的”漫长调查；一位消息人士打电话给他，询问韩国的一个网站。该网站由“暗网”托管，鼓励用户通过支付比特币，来访问超过100万个对儿童的和性侵视频。

扬谢夫斯基是美国国税局刑事调查部门的一名特别探员，他被任命追踪加密货币交易，跟踪调查和其他形式的组织犯罪，但他从未调查过儿童性侵案件。他回忆说：“我当时认为，联邦调查局、国土安全部或其他什么人肯定已经在调查这件事了。比如，为什么美国国税局需要对此采取措施？然后我四处打听，我最终意识到：没有人在调查这件事。”

外媒：Archblock创始人称孙宇晨是TUSD的秘密收购者:7月17日消息，DB NEWS发推称，Archblock创始人在诉讼中声称孙宇晨是TUSD的秘密收购者。

此前消息，美元稳定币TrueUSD在推特上宣布，自2023年7月13日起开启TUSD国际过渡的最后阶段，Techteryx将全面管理与TUSD相关的所有离岸业务和服务，包括铸币和赎回、客户导入与合规性，以及所有银行和信托关系的法币储备和监督。[2023/7/18 11:00:22]

在接下来的两年内，直到2019年底，扬谢夫斯基发现自己身处调查和封禁被美国司法部称为世界上“最大的暗网的儿童网站”的最前线。

加密货币越来越多地被用于资助儿童性剥削，这为执法部门追踪犯罪者创造了新的机会。但专家表示成功的案例很少：与那些负责追查贩和等重大金钱犯罪的人员不同，负责调查儿童性剥削的特工缺乏培训、缺少知识和资源，无法追踪日益泛滥的、由比特币和其他加密货币所资助的行动。由于执法落后，成千上万的性侵犯者没有受到调查，他们可以继续自由地伤害儿童。

外媒：巴拉圭法案将要求加密货币在税务部注册并监管加密挖矿及交易:根据一份泄露的巴拉圭议员将要提交的比特币监管法案副本，该法案将要求加密货币在巴拉圭国家税务部注册，法案还将监管加密货币挖矿和通过交易所以及点对点(peer-to-peer)市场进行的交易，要求参与者注册为义务主体。此前消息，巴拉圭议员Carlos Rejala 与Fernando Silva Facetti将于7月14日提交巴拉圭与比特币监管相关的法案。（Decrypt）[2021/7/14 0:50:41]

与普遍的看法相反，一些最主流的加密货币，如比特币、以太坊或莱特币，可以很容易地被跟踪；每一笔交易都被记录在一个被称为区块链的共享式公共分类账中。犯罪分子可以使用各种手段来混淆他们的支出，但是这些记录仍然存在。“我在一条黑暗的小巷里付给你2000美元，谁是这笔交易的目击者？只有你和我，不是吗？”区块链分析公司CipherTrace的金融调查和教育主管帕梅拉·克莱格说道，“有了加密货币……全世界都可以做见证人。”

外媒：美国薪酬保护计划最小类别包括加密采矿公司和交易平台:美国政府薪酬保护计划（PPP）数据显示，寻求和获得资金的公司中，有一半以上集中在发展或金融服务领域，最小的类别包括硬件、采矿和交易平台。目前，已确定的加密行业公司包括加密衍生品平台LedgerX和以太坊区块链公司ConsenSys。（The Block ）[2020/7/12]

但是，由于缺乏对加密货币以及其在儿童剥削中的使用情况的了解，美国和全球的反人口贩运调查人员往往拒绝接手案件，或遗漏关键的证据。克莱格举了一个2017年的例子，一个来自中美洲的、经验丰富的执法官员团队发现了一个含有儿童性虐待内容的网站，网站有着完整的比特币地址，可以识别数十名用户。然而，该团队在封禁网站前不知道如何采集数据，因此误将所有信息丢失。

“我不想把这描绘成‘执法部门在加密领域没有经验。”克莱格解释说，“执法部门在加密领域做了惊人的工作。我指的主要是那些专注于人口贩运和儿童性虐待内容的团队。”2019年，她向来自近100个国家的750名执法成员发表了演讲，他们每个人都是调查人口贩运和儿童性剥削的专家。“我问道，‘有多少人真正处理过涉及加密货币的案件？’”令克莱格失望的是，只有五个人举手。

声音 | 外媒：若美总统候选者Bernie Sanders的经济政策得以实施 大众可能会转向比特币:近日，2020年美国总统候选者Bernie Sanders的高级经济顾问、美国经济学家Stephanie Kelton发布了一条推文，似乎对美元发起了攻击。推文称：“如果央行最终印更多的钱，整个经济将陷入恶性通胀，美元将大幅贬值。就像委内瑞拉一样，该国公民也有可能指望比特币作为一种价值储存手段。”对此，Bitcoin Exchange Guide发文评论称，如果Bernie Sanders的经济计划得以实施，比特币的投资者数量可能很快就会大幅飙升。据悉，2019年2月19日，Bernie Sanders宣布2020年将竞选美国总统。[2019/4/29]

对此，联合国和犯罪办公室网络犯罪、反/反恐怖主义融资部门负责人尼尔·沃尔什表示同意。世界各地的政府，未能在儿童性剥削调查中优先考虑加密货币分析。“在我看来，这仍然被视为一个小众领域：这是一个有点怪异的领域，并不常见。”

外媒：Facebook将考虑创建自己的加密货币:据外国媒体Cheddar消息，Facebook将考虑创建自己的加密货币。5月初媒体曾报道Facebook将构建专注于区块链的团队，旨在解决隐私保护问题，扎克伯格曾表示考虑使用区块链技术来防止Facebook变得过度中心化。不过今年1月底，Facebook曾禁止数字货币广告。[2018/5/12]

与此同时，性侵犯者花费虚拟货币的速度远远超过了反人口贩卖机构追踪他们的能力。根据美国区块链分析公司Chainalysis的数据，2017年至2019年间，以比特币和以太坊支付给含儿童性侵内容网站的金额几乎翻了两番，超过175万美元。

一些加密货币的先驱者，正在通过加强隐私和数据保护来使交易完全匿名化，这加大了追踪犯罪行为的难度。在价格追踪网站“CoinMarketCap”目前列出的约4000种加密货币中，私人分析师和高级国税局调查人员表示，只有少数像比特币和Ethereum这样的货币可以被直接追踪。即便如此，追踪这些货币也需要正确的培训和工具。

“我们正在进行一场军备竞赛，”美国一个致力于建立打击儿童性虐待技术的组织THORN的数据科学总监丽贝卡·波特诺夫说，“这是一场相当复杂的军备竞赛。”

但克莱格说，部门并没有优先考虑针对这些案件进行培训，因为购买和销售在线儿童性虐待材料的金额只是白领或犯罪中转手交易的一小部分：大多数交易金额在10美元到50美元之间。

为了封禁韩国儿童剥削网站WelcomeToVideo，扬谢夫斯基，同一个由美国国税局和国土安全部调查人员组成的骨干团队与韩国国家警察合作。他们一共花了两年时间追踪数千个比特币地址，最终在38个国家，逮捕了340名男子。至少有25名儿童从虐待中被解救出来。

扬谢夫斯基认为，其他联邦机构之所以忽视“WelcometoVideo”，是因为他们缺乏专业知识或必要的人力。“针对儿童剥削案件的调查人员非常优秀，但他们很少需要关注加密货币，对他们而言这是一个很大的学习任务，”扬谢夫斯基说，“他们太忙了。”有时，当扬谢夫斯基与其他机构分享了一条线索后，他常常会在几周后回头查看，却发现他们没有取得任何进展。“在一个例子中，特工表示，‘是的，我真的很想处理这个案子，但这需要我花很多精力来弄清楚这到底是怎么回事。’”

对于韩国官员来说，这个案子耗费的时间丝毫不减。自2018年以来，崔钟相一直担任韩国国家警察网络调查部门的负责人，他负责监督数十名调查“WelcometoVideo”网站的特工。该网站的用户多达100万，这使得追踪他们的加密交易具有挑战性：“这简直是矛和盾之间的斗争，”崔钟相回忆道。

尽管崔钟相和扬谢夫斯基尽了最大的努力，但WelcometoVideo的大多数用户很可能都“摆脱”了他们的罪行。在几起案件中，调查人员将比特币地址一路追踪到了国外，但相关部门却对他们的报告置之不理。崔钟相表示，“他们不仅对此不感兴趣，而且他们没有能力。”

联合国和犯罪问题办公室的沃尔什表示:“这事关把这种‘技术挑战’变成主流调查技术的一部分。这需要在国内和国际上的领导发挥作用。”

儿童性虐待内容的消费者无处不在，但其需求主要由富裕国家的人驱动。一项来自菲律宾的研究发现，购买儿童性虐待材料的人中，四分之三来自美国、瑞典和澳大利亚。根据终止针对儿童暴力全球伙伴关系(GlobalPartnershiptoEndViolenceAgainstChildren)的数据显示，81%的儿童性侵犯材料是在东南亚、非洲和拉丁美洲等低收入地区制作的。在这些国家中，用于分析虚拟交易的工具非常昂贵。沃尔什说：“如果你在英国或美国，分析投资区块链是有可能的。然而，如果你来自一个经济发展中国家，这就很难做到。”

一些专家呼吁，不要依靠资源紧张的机构和低收入国家的政府来独立调查使用加密货币的儿童性侵犯犯罪，而是要通过金融机构，例如可以将加密货币转换为其他资产的“交易所”，来引入协议识别可疑活动、同时向当局报告这些行为。

2020年5月，反人口贩运情报倡议的创始人亚伦·卡勒在看到美国执法部门以及金融机构在调查儿童性虐待方面的“巨大失误”后，成立了反人口贩运加密货币联盟。他说，“这仍不是首要任务”。他解释说，这个非营利联盟正在努力鼓励交易所与执法部门合作，同时为美国调查人员提供急需的工具和专业知识。

自WelcometoVideo网站关闭以来，扬谢夫斯基与欧洲调查人员合作，追踪了与一个名为“黑暗丑闻”的荷兰网站有关的300多个比特币地址，该网站出售了2000多个妇女以及儿童被的视频。去年3月，当局逮捕了该网站的管理员。

扬谢夫斯基承认，他最初并不了解加密货币在儿童性侵中的使用有多么广泛，也不知道美国国税局在打击这种行为中所扮演的角色。但他现在知道了。

“当我开始深入调查以后，我意识到这有多么重要。”

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