CFT:CZ是下一个周受资吗？解读CFTC币安起诉书_Pecunio

Odaily星球日报译者|Moni

就在TikTok首席执行官周受资结束了美国国会“灵魂拷问”之后，3月27日晚间，彭博社披露美国商品期货交易委员会在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其首席执行官CZ、第一任首席运营官SamuelLim提起诉讼。CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达74页的起诉书进行了分析解读，Odaily星球日报进行编译如下：1、美国商品期货交易委员会正试图对币安进行“致命”打击，甚至有可能推翻币安帝国。首先，也最关键的一点是，CFTC认为自2017年推出平台以来，尽管币安公开表示其意图“阻止”或“限制”位于美国的客户访问其平台，但其实采取了一种有计划的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。初始阶段，币安战略性地略瞄准美国的零售客户。后期，币安越来越依赖美国的人员和供应商，积极培育利润丰厚、具有商业重要性的“VIP”客户，包括位于美国的机构客户。

Uniswap创始人：Uniswap不追踪IP，同时可防止第三方API追踪:11月24日消息，Uniswap创始人Hayden Adams在社交媒体发文表示，Uniswap不追踪IP，同时可防止用户被第三方API追踪。

Hayden表示，Uniswap官网已经明确关于用户隐私的问题，即Uniswap网页应用程序不追踪IP，并且可以防止用户IP地址被第三方API（如Infura和TRM Labs）使用代理服务器追踪。[2022/11/24 8:04:51]

2、CFTC指出，币安培养美国客户群，因为这样做对他们来说是有利可图的，而且币安内部报告也透露其产品收入来自于“他们所知道的”美国客户。

LFG发布技术报告：曾花费超34亿美元资金防止UST脱锚:金色财经报道，Luna Foundation Guard（LFG）在社交媒体上发布其经第三方审计公司JS Held审计的技术报告。据报告显示，LFG曾花费 28 亿美元（80081 枚比特币以及4980万美元稳定币）来防止UST脱锚，此外Terraform Labs（TFL）也花费了6.13亿美元的自有资金来防止UST脱锚。LFG在防止UST脱钩这件事上动用了几乎全部资金。

LFG表示，该报告可以证明LFG完全履行了其职责，反驳了市场上对其资金使用方式的一切怀疑（包括滥用资金和从中获利的说法）。为撰写该报告，JS Held获得了阻止脱锚过程中使用的中心化交易平台钱包以及相关交易账户的访问权限，并使用了原始数据。[2022/11/16 13:13:09]

动态 | 日本金融厅要求虚拟货币交易所加强冷钱包管理 以防止内部人员存在不正当行为:据路透消息，据日本金融厅官员透露，金融厅要求一家虚拟货币交易所严格制定公司内部规定，用不连接互联网的冷钱包管理虚拟货币。自去年接连发生虚拟货币非法外流事件后，金融厅与自律监管机构向通过互联网进行管理的客户要求限制虚拟货币，并严格管理密钥。不过在减少使用热钱包管理的虚拟货币，改为冷钱包管理之后，却出现了内部人员非法提取资金的风险。金融厅对企业进行调查的结果显示，部分企业没有制定定期更换负责人等规定。为防止出现内部人员的不正当行为，金融厅要求存在问题的企业进行改善。金融厅还要求虚拟货币交换业协会尽快确立信息公开体系。[2019/4/16]

动态 | IBM发布“5 in 5”年度预测：区块链将防止食物被浪费:据新浪科技消息，2月11日，IBM发布了“5 in 5”年度预测，列举了未来5年将改变人们生活的5大创新，其中包括区块链将防止更多的食物被浪费。在五年内，我们将消除食品供应链中许多代价高昂的未知数。从农民到食品杂货供应商，供应链中的每个参与者都将确切地知道需要种植、订购和发货的数量。当区块链（Blockchain）技术、物联网设备和人工智能算法联合起来时，食品损失将大大减少，最终出现在消费者手推车中的产品将更加新鲜。[2019/2/12]

3、币安、CZ和SamuelLim都被列在7项违反CEA/CFC/USC的行为中，CFTC还暗示所有币安实体都在“CZ”控制之下，此案旨在揭开币安公司架构神秘面纱，尤其是专门针对币安的美国交易机构MeritPeak和BAM。4、CFTC甚至还获得了关于这些问题的CZ聊天记录和其他文件。

5、CFTC还追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、MeritPeak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。

6、CFTC还特别与Trust-Wallet、BinanceLabs、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作为美国备案的依据。7、CFTC认为币安及其附属实体会指定最终受益人，并通过这种方式将控制权直接交回CZ。

8、CFTC表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明CZ了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。

9、CFTC将试图禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动：-从事本案所述的任何行为-来自注册实体的交易-持有任何商品权益-指导任何数字资产交易-以购买或出售数字资产为目的接受任何人的任何资金-在CFTC注册或豁免-担任注册实体的负责人、高级职员或雇员以及要求币安-交出从美国人那里获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用-使所有客户都受到这些违规行为的影响-支付法院评估的民事罚款-就此事接受陪审团审判10、这意味着：-BinanceUS将受到巨大打击-美国市场中最终受益人的做市商会离开币安-美国或合作伙伴国家的币安国际支付轨道会“永远死去”-从技术上讲，CFTC可能会认为Binanceinternational在美国境外提供任何交易服务都是违规的-CZ、Lim和币安员工将不能在受监管的企业工作-任何与美国有关系的、以美元交易的银行都不会为币安提供资金服务-BinanceLabs将被清算-币安可能要承担数十亿美元的罚款币安团队将永远不会合法持有美国商品或访问美国证券11、如果CZ、Lim和币安未能与美国法院接洽，并且未能在审判中为自己辩护，那么CFTC很可能会完胜，并且会增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。如果CZ、Lim和币安参与进来，那么就发现在审判过程中必须要向美国监管机构公开所有资料，而这可能会导致出现其他更多问题。12、对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款，这可能会让CZ等人避免认罪。13、与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，可一旦提起诉讼，结果可能是致命的。

标签：CFTFTCLFGUNICFTY价格NFTCirclelfg币合约地址Pecunio

酷币热门资讯