ETH:追踪FTX黑客后续操作：偏爱黄金代币，剩余18万ETH未抛售_LANC

近期，FTX黑客地址又开始异动，引发关注。Odaily星球日报通过查阅黑客链上地址，发现了一些有趣的线索，与大家分享下：一、黑客在下手成功后，曾将多个地址代币归集到0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c地址中，它是一个多签智能合约地址，需要多个地址授权才能执行操作，这可能暗示黑客是团伙作案。目前，该地址中拥有4585万个代币FTT，价值6566万美元，持仓排名第二。此外，该地址中还有大量其他代币：1.44亿个BOBA、5293万个SRM、9381个XAUt、4039万个GMT、716万个TONCOIN、316万个GT等等，总价值3.04亿美元。二、etherscan网站标记了黑客的11个地址，目前近一半的地址已经清空了代币，仅剩下5个地址金额超过1万美元；其中资金最多的是0x59**d32b地址，约为2789万美元，该地址中的USDT已被Tether列入黑名单无法转账，其余账户资产情况如下：

Avalanche推出以来已筹集6000万美元资金:2月4日，The Block发布雪崩协议Avalanche（AVAX）项目生态报告指出，Avalanche自推出以来，已通过三次独立销售共筹集了6000万美元资金。当前其生态已扩展至横跨11个不同垂直领域的54个项目和公司。目前Avalanche正计划继续扩大其生态系统。[2021/2/4 18:54:49]

三、0x59**d32b地址也是黑客最频繁使用的地址之一，截至11月19日，该地址共计汇聚了24.5万个ETH，进入以太坊持币地址前三十。11月20日，该地址抛售了5万个ETH，部分兑换为renBTC，随后陆续转入加密混合器ChipMixer进行洗白。

动态 | BTC 24小时资金净流出21.43亿人民币:据AICoin数据显示，24小时资金净流出排名中BTC排名第一， 24小时净流出21.43亿人民币；ETH 24小时资金净流出排名第二，24小时净流出5.78亿人民币; XRP 24小时资金净流出排名第三，24小时净流出3.05亿人民币。[2019/12/15]

四、除了通过混合器洗白，黑客也试图通过交易清洗，具体操作是：黑客首先创建了名为FTXDRAINER代币，总量10亿个；拿出9亿个代币在UniswapV2中为该代币提供流动性，剩下1亿个通过应用程序分发给自己持有的100个地址；黑客再利用盗窃而来的ETH，在Uniswap中买入代币抬升价格；最后通过不受监控的健康账户出售持有FTXDRAINER代币获益。该方法颇为有效，黑客地址正试图创建更多的代币进行出售，建议可以重点关注。

动态 | 日本今日将表决金商法和资金结算法修订案：禁止加密相关广告:日本将在今日举行的内阁会议上表决金融商品交易法和资金结算法修订案，其中包括对虚拟货币交易所和交易的限制。但在此次修订案中，没有强制要求企业将“虚拟货币”改为“加密货币”。日本虚拟货币交换业协会也表示：“目前还不能更改协会的名称。”但是，修订案禁止助长加密投机的广告和推销，因此企业将很难进行过度的宣传活动。[2019/3/15]

五、11月22日，0x59**d32b地址中转出18万个ETH，分散进入12地址，每个地址1.5万ETH，目前这18万ETH尚未出售，地址详情如下：

六、黑客似乎对黄金锚定代币有着独特兴趣。根据Odaily星球日报统计，黑客账户共有11184个PAXG以及9381个XAUt。PAXG与XAUt都是由实物黄金支撑的ERC-20稳定币，分属Paxos以及Tether两家公司，持有者可以用其与实物黄金进行1:1兑换，1个代币相当于一盎司实物黄金，其价格与与实时金价直接挂钩。不过，目前Paxos已经冻结了黑客地址中的PAXG代币，而Tether公司仅仅是冻结了黑客账户中的USDT，并未冻结XAUt。七、黑客也对“理财”情有独钟，在地址被各方持续监控的情况下，黑客依然参与了BalancerV2、AaveV3、KlimaDAO等多个应用的链上借贷活动。

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