GMX:美监管机构正在调查FTX借贷活动及其是否不当处理客户资金_FTXT价格

Odaily星球日报译者|念银思唐

美国监管机构正在调查陷入困境的加密货币交易所FTX.com是否不当处理客户资金，并调查该公司与SamBankman-Fried的加密帝国其他部分的关系。据三位知情人士透露，美国证交会和美国商品期货交易委员会的调查与将FTX推到崩溃边缘的流动性危机有关。其中两名未获授权公开谈论此事的知情人士称，SEC的审查始于数月前，当时是对FTXUS及其加密借贷活动的调查。与此同时，美国司法部也正在对FTX进行调查。此外，州监管机构此前一直在调查FTX以及FTXUS是否在未在联邦监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生产品交易服务。FTX的动荡导致其竞争对手BinanceHoldingsLtd.提出了尝试性的救助要约，但随着FTX困境的范围变得更加明显，Binance最终决定放弃收购。Binance官方今日发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的最新新闻报道，决定不寻求对FTX.com的潜在收购。文中称，一开始，Binance希望能够支持FTX的客户并提供流动性，但这些问题超出了Binance的控制范围或帮助能力。此外有知情人士称，SBF向投资者表示，FTX面临高达80亿美元的资金缺口，正尝试以债务、股权或二者结合的方式筹集资金。此外，SBF承认FTX存在严重的财务漏洞，称若无资金注入，FTX将申请破产。两名知情人士表示，美国监管机构还在调查该平台与FTXUS以及SBF旗下交易公司AlamedaResearch的关系。SEC和Binance的代表拒绝置评。CFTC、FTX和FTXUS没有立即回复记者的置评请求。在FTX.com陷入困境之前，今年已经有多家加密货币公司倒闭，引发了要求美国加强监管的呼声。尽管华盛顿的各种机构都声称自己在这方面有一定的管辖权，但关于谁应该监管交易平台的问题仍在继续。CFTC对加密货币的管辖权一般限于衍生品，但如果该机构认为基础市场存在欺诈或操纵行为，则可以采取执法行动。美国SEC声称，根据其规则，数字货币可被视为证券。这两个监管机构也监管投资机构。两名知情人士表示，近日，监管机构要求了解FTXUS和FTX.com的所有权结构细节。监管机构感兴趣的是管理层和董事会结构之间的任何重叠，以及两个实体之间的财务关系。其中一名知情人士表示，这些机构还询问了有关FTX.com客户账户是否被妥善分离，以及投资者基础构成的细节。美国SEC主席GaryGensler曾多次警告与数字资产交易所相关的风险。他表示，许多平台可能违反了证券法，向美国人提供未注册的证券，不正当地提供贷款，甚至抢在客户交易之前进行交易。Gensler还提出了公司可能从事相互冲突的业务的担忧，并建议他们可能应该拆分不同的职能。CFTC高层官员对加密平台不当处理客户资产的风险表示了担忧。CFTC委员、民主党人ChristyGoldsmithRomero在上月的一次演讲中表示：“在这一客户保护与金融稳定风险相结合的关键领域，人们对这一领域的认识或重视不够。”但是他没有具名任何公司。

英国央行副行长：FTX崩溃凸显出加强加密货币监管的迫切需求:11月23日消息，英国央行负责金融稳定副行长Jon Cunliffe爵士表示，加密货币交易所FTX的崩溃凸显出加强加密货币监管的迫切需求。Jon Cunliffe爵士说:“我们不应等到加密货币规模庞大且相互关联时才制定必要的监管框架，以防止可能产生更大破坏稳定影响的加密货币冲击。”

此外，Cunliffe补充说，英国财政部将很快开始就扩大投资者保护、市场诚信和其他监管框架进行磋商，这些框架涵盖金融产品的推广和交易，涉及涉及加密资产的活动和实体。[2022/11/23 8:00:38]

Alameda在FTX的清算程序中获得秘密豁免:金色财经报道，根据FTX新任首席执行官John Ray提交给特拉华州法院的一系列文件，Alameda Research在FTX的清算程序中获得了“秘密豁免”。法庭文件中的披露虽然缺乏细节，但表明Alameda在FTX上进行高风险杠杆交易时具有优势。

据悉，FTX等加密衍生品交易所会自动出售借入资金的交易员的抵押品。（CoinDesk）[2022/11/18 13:18:58]

Eric Voorhees：SBF/FTX 的灾难与有效利他主义没有实质性关联:11月16日消息，ShapeShift首席执行官Eric Voorhees发文称，SBF/FTX的灾难与有效利他主义没有实质性关联，也与素食主义无关，尽管我之前曾拿这个开玩笑。关注（SBF）真正的罪行：盗窃客户资金和随后的欺诈行为。罪人所怀有的信仰不应该遭到连坐。

此前消息，V神曾发表对“有效利他主义”的批判，CZ表示赞同。[2022/11/16 13:12:38]

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