EFI:链上数据受关注，但草率得出结论并非事实_区块链域名是什么意思

本文来自Haotian，Odaily星球日报经授权转载自FTX暴雷事件之后，我发现大家对链上数据敏感起来了，诸如项目方链上地址资金异动，大户资产流入交易所，机构地址资金异动等被当成BreakNews来FUD。但链上数据只能反映客观链上动态，并不能100%匹配链下人为动机。科普下标记Labels的技术逻辑。先贴几个FUD事实：1)Dragonfly转入BinancePERP要出货，高点买，低点卖被解读为机构被割韭菜，但事实没有人能证明Dragonfly的买单价同步于二级市场；2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH，被指中饱私囊，但其实地址标签可能存在错误。类似的消息，每天有很多，链上数据真能佐证FUD的事实吗？事实上链上数据的每一次TransferEvent是客观存在的，但涉及到交易所地址标签，大户个人标签，机构地址标签等链下Entity标签却未必100%精确。因为地址标签都是链下属性，交易所等真实的地址标签并没有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演，线下证实等社会化工程，只能接近事实，但难真正划等号。先来说Addresslables，现在各大浏览器和数据服务平台，基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技术原理来追溯，搜集了数以亿级的Entity地址标签。此外，交易所地址、矿池地址、Mixer地址、地址等都有不同的业务特性，可区别建模甄别，比如，矿工地址收款没有input来源。何为CommonSpending：简单来说，如果一笔(BTC)交易同时有多个输入地址，那么就可以认定这些输入地址是由同一个Entity控制。我们可以通过提取交易所用户的充值种子地址不断辐射，通过上下层追溯挖掘更多的关联新地址，再根据地址之间的互动，归类冷、热等钱包，进而囤积越来越多的labels。无论如何这些标签都是第三方通过技术手段推算而来，如果交易所高频率更换种子地址，或者有意用混币mixer手段遮掩地址，这样已有的地址标签也会失效。CommonSpending推论地址标签的准确性取决于Entity的种子地址数和其更换频率，可以反侦察。只是因为交易所也要在各地搞合规，没必要这样做。而且交易所的业务场景很复杂，单纯看链上数据很难揣测背后意图：1）交易所冷热钱包大额转账，可能是钱包归集整理；2）交易所Entity之间大额互转，可能只是大户提币；3）交易所地址资金流入未知地址，可能是提币也可能是同一主体钱包整理；这些动态可辅佐分析，但推论跑路、砸盘等人为原因不够严谨。其实，安全和数据公司一开始搜集地址标签的本意，主要为了服务AML资产追踪业务，在黑客时能够第一时间协助警察，进行技术取证，让赃款能被有效封堵。由于黑客大都会采用干净的新地址，且黑客需要依赖CEX的交易深度，链上数据异动在资产追踪业务场景下的预警意义才最大。现在很多链上Alert机器人每天都会发送各类大额转账和涉及Entity的转账交易，大家能及时捕捉并响应，是会避开一些风险。但不排除个别数据被错误或扩大解读，这带来的市场Fomo和挤兑影响，也会真实波及每个人的资产。\n\n如何客观理性解读数据，对数据预警公司、媒体、以及FUD中的每个人都是挑战。

动态 | 中国知识产权报盘点2019专利领域大事件 其中一项与区块链相关:近日，中国知识产权报盘点2019专利领域大事件，其中包括“”区块链：专利布局驶入“快车道”。文章指出，区块链是近几年的科技热词。自中共中央局2019年10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习后，区块链再度成为全社会关注的焦点，并登上了各大权威纸媒与电视媒体的头版头条。区块链专利领域呈现出四个特点：第一，我国创新主体开展专利布局时间较晚，但是专利申请量呈现快速增长态势；第二，中美两国是重要的市场和技术原创国家，中国偏重于国内布局，美国多边布局态势明显，区块链技术申请人分布较为分散，初创公司较多，没有明显专利壁垒以及行业领军企业；第三，针对业内非常关注的区块链的安全性、同步效率问题，我国已探索解决方案并形成一批核心专利；第四，区块链技术应用前景广阔，但部分技术难题仍悬而未决，亟需突破。[2020/1/19]

动态 | 2019年区块链十大事件盘点:1：中国拥抱区块链

2019年10月24日，中央局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

2：央行数字货币试点

2014年中国央行开始研究法定数字货币（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是数字货币电子支付。

3：Facebook发布Libra计划

2019年6月，Facebook发布Libra白皮书，Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi 是加密史上第二个突破。

5：IEO开始流行

IEO是ICO之后，币圈诞生的一种新筹集资金方式，项目方依托交易所进行资金筹集。

6：Bakkt 推出比特币期货

2019年9月23日， 号称币圈牛市的发动机的Bakkt上线。

7：嘉楠科技上市

美国东部时间11月21日嘉楠科技正式上市纳斯达克，IPO发行价最终锁定在每股9美元，总计募资9000万美元。

8：模式币走红币圈

模式币，使用类似模式的币种，通过拉人头、分红、合伙人等等推广营销模式，配合资金控盘，来吸引散户进场接盘。

9：以太坊伊斯坦布尔升级

以太坊网络在2019年12月8日， 9,069,000区块高度完成升级，代号：伊斯坦布尔（Istanbul）。

10：吴忌寒詹克团之争

吴忌寒夺权：10月29日全球最大的矿机生产商之一的比特大陆创始人吴忌寒以比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事的身份，向全体员工发送邮件，宣布解除詹克团在比特大陆的一切职务，即刻生效。[2019/12/23]

动态 | “区块链”一词入选“汉语盘点2018”国际词解读:人民网刊文《“汉语盘点2018”国际词解读》，“区块链”一词，与贸易摩擦、板门店、伊核协议等一起入选。文中称， 2008 年首次提出区块链概念以来，这项技术快速发展并在全球范围内广泛应用。在全球化、信息化和数字化时代，区块链代表了一种新的技术发展方向，为推动世界经济与国际合作提供了一个新的机会。[2018/12/11]

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