TOR:详解美国财政部制裁Tornado Cash的真正原因_storj币最新价格

背景

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室简称OFAC，的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）

来源：美国财政部这里解释一下这个SDNList：美国特别指定国民名单是什么，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。怎么制裁？

Proof首席执行官兼联合创始人个人钱包遭黑客攻击:金色财经报道，Proof 的首席执行官兼联合创始人凯文·罗斯 (Kevin Rose )周三在推特上表示，他的个人钱包遭到黑客攻击。在他的推文中，Rose建议他的 160 万粉丝避免购买任何 Chromie Squiggles，这是 Art Blocks 创始人埃里克卡尔德隆（又名 Snowfro ）的一个生成艺术 NFT 项目。罗斯说他丢失了 25 个 Squiggles，以及“其他一些 NFT”，包括一个 Autoglyph。

二级市场OpenSea上 Squiggle 的底价为 13.3 ETH，在撰写本文时约为 20,700 美元。更稀有的 Squiggles NFT甚至以高达 945 ETH或 280 万美元的价格售出。[2023/1/26 11:30:36]

注意，一般而言，美国人不得与SDN进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。SDN也不得接入美国的金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,简称IEEPA)下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与SDNList中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入SDNList也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。参考资料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.htmlOFAC是个什么机构？

美国财务会计准则委员会：公司应使用公允价值会计来衡量比特币和其他加密货币:金色财经报道，美国财务会计准则委员会（FASB）表示，公司应该使用公允价值会计来衡量比特币和其他加密货币，该计算方法将允许公司立即确认损失和收益。

财务会计标准委员会是一家非营利组织，旨在为美国制定一套符合公众利益的会计准则。[2022/10/13 10:33:16]

OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。有哪些可能的原因？

前CFTC专员：SEC的一些做法正在危害加密货币生态系统:金色财经报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)前委员、 a16z合伙人布赖恩?昆廷兹(Brian Quintenz)在接受采访时表示，他理解加密货币行业为何对美国证券交易委员会(SEC)不满意，但他并不认为监管本身是问题所在。

如果 SEC 是认真的，它可以做一些事情，允许一种类似证券的监管结构存在，而不会威胁到整个加密货币生态系统。

此外，Quintenz认为，SEC的僵化基本上让国会制定一个新框架，CFTC能够获得对现货加密货币交易监管权的唯一途径之一。(Decrypt)[2022/10/3 18:38:26]

其实，美国财政部在2022年5月，就对另一个混币服务Blender进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织清洗从AxieInfinity窃取的部分资金。

韩国将20%的加密资产征税推迟至2025年:6月20日消息，韩国经济和财政部税收政策负责人Ko Kwang-hyo宣布，韩国将计划2023对数字资产征收的加密税再推迟两年至2025年。此前消息，韩国计划从2022年初开始对加密货币征收20%的税，但由于投资者的强烈反对，该计划被推迟到2023年。（雅虎财经）[2022/6/20 4:40:53]

2022年3月23日，FBI对入侵Ronin进行了认定，不法黑客组织为LazarusGroup，而TornadoCash经常被用作很多犯罪场合。截至2022年5月初，LazarusGroup已经向TornadoCash转移了37000个以太坊，大约1亿美元。有专家认为，TornadoCash目前有172,000个以太坊的余额，在5月左右，某国官方黑客的黑钱，占TornadoCash智能合约所持余额的20%。但没有任何可行的方法，能够阻止LazarusGroup往里面添加黑钱。尽管TornadoCash运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。根据法律专家NicholasWeaver的观点，2022年4月19日，LazarusGroup钱包中得到了18256个以太坊。4月28日和29日，这些以太坊被转移到TornadoCash，而OFAC发布制裁的12天后，TornadoCash接受了来自这些被黑来的以太坊。因此OFAC开始考虑对TornadoCash的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是OFAC计划对TornadoCash采取行动的开始...你觉得OFAC对TornadoCash的目前采取的行动，还有其他原因吗？后面还会怎么影响到其他和TornadoCash相关的各个方面？1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin

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