VAS:监管DeFi？FATF最新合规精神，你需要了解下_加密货币在中国合法吗

对于加密企业/团队来说，监管的收紧可能会导致严厉处罚，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守FATF的规定。为了让公司或个人做出适当的合规调整，我们首先要理解FATF定义的VASP的范畴。下面，我们将带来最新的FATF加密货币合规精神的解读。

中金公司：监管将逐步规范NFT行业健康发展:5月11日消息，中金公司认为，相较海外，国内NFT市场发展阶段较为初级，互联网平台在市场热度渐起后相继入局，2021年成为国内NFT市场元年。另一方面，由于国内政策环境相对严格，目前仍以PGC数字藏品的一级交易为核心，商业营销属性较强，中金认为目前国内市场开放性相对不足，存在较大可拓展空间。展望未来，监管将逐步规范行业健康发展，在合法合规的基础上，行业有望实现交易流动性提升及内容来源多样化，落地现实确权等多种应用场景。?（证券时报）[2022/5/11 3:05:38]

什么是虚拟资产？

前美国国土安全部官员呼吁政府加强对加密货币的监管:据Cointelegraph 3月28日消息，前美国国土安全部官员Christopher Krebs呼吁政府加强对加密货币的监管，称加密货币匿名支付的能力是普通美国人所担心的网络威胁。Krebs建议关注交易钱包中的加密货币，向被网络犯罪分子所在的国家施压，以打击针对美国的非法活动，并帮助州和地方政府提高防御能力。[2021/3/28 19:23:20]

任何价值的数字形式，包括：加密货币标准加密货币实用代币NFT稳定币但不包括：中央银行发行的数字货币什么是虚拟资产服务提供商？

声音 | 卢森堡金融监管委员会：加密货币公司Cryptominingoptionsignal未获授权:卢森堡金融监管机构警告公众，一家加密货币公司尚未获得在该国的授权。卢森堡金融监管委员会（CSSF）表示，金融监管机构不知道一家名为Cryptominingoptionsignal的公司，该公司在其网站上声称“在卢森堡获得许可”。[2019/8/14]

根据最新的FATF指南，VASP是促进交易、转币、保管或发行者提供/出售虚拟资产的任何个人或企业，包括以下任何一项：中心化交易所去中心化交易所钱包提供商或平台托管服务包括但不限于：智能合约驱动的服务经纪服务订单簿交易服务高级交易服务托管提供商矿池投资工具2018年，在加密货币市场经历了前所未有的繁荣和萧条之后，FATF更新了其要求，纳入了两个新术语和定义：虚拟资产(VA)和虚拟资产服务提供商(VASP)。此次更新明确说明，所有新旧FATF要求都适用于涉及VA和VASP的活动。2018年的更新对加密领域、“传统”金融服务和新的相关技术产生了严重和持久的影响。在过去十年中，FATF一直在更新其加密货币领域的指导方针，但明确和整合这一新术语为“各国应如何恰当地建立有关加密货币的法规”提供了强有力的参考。FATF

动态 | 韩工业部将为“监管沙箱”设立法律框架:据韩联社消息，韩国工业部表示将为“监管沙箱”设立法律框架，允许在明年上半年对新技术进行测试，并将会努力降低监管，以刺激新兴行业创新产品和服务的发展。[2018/10/10]

FATF是一个强大的非政府组织，负责帮助国际金融体系消除反(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面的犯罪活动。其指导方针成为要求准则，然后发展成由FATF成员国进一步改进和管理的政策。随着时间的推移，成员国共同努力协调利益，减少彼此间的摩擦，一致标准就会出现。当FATF更新其要求时，预计这些要求将会纳入联邦法律。这些政策通常以KYC要求的形式出现，该要求规定了个人和企业之间必须共享的信息数量，以便彼此合法地进行交易。这些KYC信息是执法部门在调查金融犯罪，特别是和恐怖主义融资方面履行职责的重要工具。虚拟资产(VA)和虚拟资产服务提供商(VASP)

换句话说，VA和VASP必须遵守FATF的指导方针。接下来，理解VA或VASP的构成是至关重要的，公司或个人既要规范，又要遵守。2018年的建议留给了我们定义VAs和VASP的以下标准：VA：是可以数字交易或转移的价值的数字形式。可用于支付或投资用途。不包括法定货币的数字形式。不包括证券的数字形式。VASP：可以是法人或自然人或企业实体，并且作为企业代表另一自然人或法人或企业进行以下一项或多项活动：VAs与法定货币之间的交易。一种或多种形式的VA之间的交易。促进VAs的资产转移。保管和/或管理VA或能够控制VA的工具。参与和提供与发行人提供/或出售虚拟资产相关的金融服务。这是衡量个人或实体是否属于FATF建议的区块链领域监管范围的标准。然而，2021年3月，FATF扩大了其指导方针。值得注意的是，这一内容扩展更新进一步阐明了VA和VASP的定义。与此同时，在2020年和之前几年，各种区块链技术的应用落地也在增加。

FATF的39个成员国特别是，FATF明确了以下内容：大多数NFT应被视为VA。稳定币应被视为VA。央行发行的数字货币不应被视为VA。去中心化交易所应被视为VASP。去中心化平台或DAPP被被视为VASPVA托管服务均为VASP。任何促进个人之间P2P交易的平台都是VASP。这些建议于2021年6月批准。随着加密领域的成熟，这些内容的明确扩大了联邦政府应该和将监管哪些类型的活动的范围。随着还未分类的技术的应用，以及全新的技术出现，预期这些定义将随着时间的推移继续更新。所有VASP都需要使用能够改进AML-CFT控制和监测交易对手风险能力的工具。公司采用动态工具来确保合规最新内容的速度越快，他们就越有可能与FATF加密货币合规保持一致的步调，并避免受到严厉的处罚。

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