MXC:借币近5万枚做空BTC，揭秘加密生态中的巨鲸_XRP

6月25日，有一条巨鲸引起了加密货币圈的关注。F2Pool联合创始人神鱼发微博表示，有一条加密巨鲸在25日借了2万多枚BTC做空市场。据悉，这是这条巨鲸第三次明牌操作，上周就曾在Bitfinex上借币超2.5万枚进行做空。

来源：神鱼微博

01，做空背后的逻辑和市场影响

Datamish.com数据显示，比特币空头头寸在6月份确实有剧烈变动。如下图红线所示，6月7日，6月9日-10日，6月25日-26日，比特币空头头寸分别陡增4852、12052、24072个BTC。6月18日-21日，6月26日-27日，空头头寸则分别减少20903、21424个BTC。

MXC 抹茶杠杆交易大数据：BTC 多空借币比为 8.2:1:MXC 抹茶杠杆交易大数据显示，截至 7月18日 10:00，BTC 多空借币比为8.2:1。今日多空借币比排名前 10 的币种及其多空借币比：BNB为3554:1、MX为1840.2:1、TOMO为1026.4:1、NKN为706:1、NEO为521.1:1、OCEAN为348:1、IOTX为326.3:1、KAVA为188.1:1、REV为187.2:1、FSN为113:1。其中，NKN借币做多量较昨日暴涨898.8%；IOTX借币做多量较昨日增长155.1%。[2020/7/18]

MXC抹茶杠杆交易大数据：BTC多空借币比为7.2:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示，截至7月7日10:00，BTC多空借币比为7.2:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比：BNB为9759:1、DASH为4668:1、NEO为3705:1、BCH为1897.5:1、MX为1776.8:1、XRP为238.2:1、EOS为213.7:1、FOR为178.5:1、BHD为151:1、LAMB为91.4:1。其中，DASH借币做多量较昨日暴涨12516%，LAMB、EOS、BNB、XRP借币做多量较昨日增长857.8%、462%、78.2%、62.2%。[2020/7/7]

红线为BTC空头头寸，来源：Datamish.com与此对应的是，在该巨鲸密集借币后一段时期，如6月7日-6月18日，6月25日-26日，比特币价格分别上涨1.7%以及下跌10.29%，在一定程度上实现了市场操控。根据微博信息，该巨鲸在Bitfinex上借币接近5万枚BTC，如果按照超30000美元/枚的价格计算，借币价值超过15亿美元，动用的资金超过上百亿人民币。不过在这个过程中，巨鲸也承受着巨大的资金压力。一方面，在交易平台上借贷大体量资金需要支付高昂的利息。哔哔News查询数据发现，在该巨鲸借币还币的过程中，市场上的BTC借贷利率大概在0.16%上下波动。如果按照0.16%计算，该巨鲸在6月7日-18日期间借币20000多枚，大约需要支付232枚BTC的利息。在6月25日-26日期间借币20000多枚则需要支付超过32枚BTC。另一方面，尽管巨鲸在操纵市场，其盈亏也在很大程度上受到市场影响。巨鲸做空背后的逻辑是，先利用手上的USDT等借得大量BTC，在短时间内挂低价单出售BTC，造成市场恐慌，拉低BTC价格，然后再以较低的价格买入BTC，归还借贷资产。如果操控市场不成功，BTC不跌反涨，再加上借贷利息等成本，巨鲸可能会面临不小的亏损，甚至有被清算的可能性。事实上，在这次做空尝试中，该巨鲸确实亏了。根据莱比特矿池江卓尔的计算，该巨鲸动用了上百亿人民币，把BTC的价格压到2.88万美元，但是通过买卖BTC价差带来的盈利并不足以弥补其借贷利息。在6月7日到25日期间，该巨鲸以3.65万美元均价卖出23212枚BTC，以3.52万美元均价买入22715枚BTC，盈利3023万USDT，占到投入资金的1.83%。而这十多天以来，其要支付的利息可能超过投入资金的2%。

MXC抹茶杠杆交易大数据：BTC多空借币比为47:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示，截至6月28日10:00，BTC多空借币比为47:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:BNB为6665:1、NEO为3174:1、MX为1916.9:1、BHD为176:1、XRP为105.9:1、IOTX为99:1、HT为94.2:1、ALGO为59.7:1、CKB为50.2:1、BTC为47:1。今日凌晨03:45，BTC现货失守9000 USDT关口，杠杆交易借币做多量较昨日增长80.7%，BTT、SERO借币做多量较昨日分别增长134%、103.6%。[2020/6/28]

MXC抹茶杠杆交易大数据：BTC多空借币比为52.4:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示，截至6月19日10:00，BTC多空借币比为52.4:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:MX为2255.9:1、EOS为164.7:1、BHD为160:1、XRP为146:1、BEAM为108.9:1、HT为94.8:1、LTC为75.1:1、ALGO为69.5:1、OGN为68.2:1、HC为56.7:1。其中，BEAM借币做多量较昨日暴涨15778%，OGN、LTC、BTC、借币做多量较昨日增长3310%、84.9%、39.4%。

MXC抹茶杠杆交易是目前全网可交易币种最多的平台，现支持75个币种，采用逐仓保证金模式，支持2-10倍杠杆率，支持自动借币、还币功能，下单、撤单即可完成借币、还币。[2020/6/19]

来源：江卓尔微博或许是因为每日利息成本太高，在6月25日到26日期间，该巨鲸采用了快进开出的方式，在25日-26日借入20000多枚BTC，在6月27日就买入BTC归还抵押。至此，这一波做空操作暂时告一段落。考虑到主流的借贷平台需要超额抵押，可以判断该巨鲸持有的USDT资产价值可能远高于上百亿人民币，该巨鲸算是大鳄级别的存在。但是，可能是因为近期市场利空消息已经接近出尽，BTC下探空间比较有限，该巨鲸投入如此多的资金也无法将BTC的价格持续打压到低位，并最终导致亏损。微博上有用户评价这次操作为“搅屎棍级别的操作”。关于巨鲸的做空动机，哔哔News采访了江卓尔，其和微博上的用户都认为存在巨鲸提前获知内幕消息的可能性。02，巨鲸是加密生态中的重要参与者

MXC抹茶杠杆交易大数据：BTC多空借币比为2.4:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示，截至6月11日10:10，BTC多空借币比为2.4:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:BNB为6538:1、MX为2025.4:1、BCH为1075.4:1、XRP为213.8:1、HC为187.7:1、BHD为164.5:1、BSV为125:1、HT为97.1:1、VSYS为36.8:1、SERO为30.8:1。其中，VSYS借币做多量较昨日涨820%，BCH、SERO、XRP、HT借币做多量较昨日增长682.1%、670%、189.7%、85.6%。[2020/6/11]

巨鲸是加密生态中的“稀有物种”，但是因为持有的资金量巨大，对市场有着举足轻重的影响力。非小号信息显示，截止撰稿时，总共有38,249,282个地址持有BTC，其中余额超过10000枚BTC的地址仅有86个，排名前1000的地址虽然数量只占到地址总数的0.0026%，但是持有的BTC资产却达到总量的59.44%。加密货币巨鲸凭借庞大的资金量以及对行业的超前认知赚取收益，甚至影响币价的例子非常多：-从2020年3月到2021年2月，持币量在1000-10000枚BTC的地址数增长了14%，与此对应的是，BTC价格在这段时间呈现出平稳上涨趋势。此后这一持币范围的巨鲸数量有所减少，BTC价格也出现较大幅度的波动。

这段时间BTC价格表现，来源：Coingecko-今年5月4日，有巨鲸在Deribit上购买大量行权价为46000美元、5月21日到期的BTC看跌期权。当时比特币的价格在50000美元左右。该巨鲸的加入使得这一期权的未平仓合约增加了近8倍。之后，在5月19日发生了让币圈印象深刻的大暴跌。-2019年6月4日，比特币曾在2小时内出现暴跌。在暴跌前后曾发生4笔可疑转账，分别是25160枚BTC从未知钱包转移到Coinbase、14160枚BTC和11000枚BTC从Coinbase转出，以及一笔1000万USDT转账。有分析师猜测这是巨鲸在做空，2小时获利1000万美元。......当然巨鲸们也并不是每次异动都能实现盈利，如前文所述，在6月7日-27日试图做空市场的巨鲸，如果不考虑该他/她还有其他操作，很可能处于亏损状态。在加密货币市场中，弱肉强食的法则同样适合。在我们看不见的地方，巨鲸们可能正在虎视眈眈，伺机而动。但是正如江卓尔所说“加密货币圈是一个全球性的巨大市场，哪怕是百亿人民币级别的资金，在这个市场中也是蝼蚁一般的存在。”任何参与者都无法站在时间和市场趋势的对立面。参考文章：《Bitfinex上面借2.3万币砸盘的空头，赚了多少钱？》by江卓尔

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