以太坊:冻卡风波席卷币圈，OTC交易过程中如何才能防止被冻？_元宇宙

2020年，冻卡潮席卷币圈，场外交易和币圈交易者陷入深深的恐慌。一条涉及4000张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡新闻在币圈刷屏，身边听到不少炒币用户的银行卡也惨遭冻卡，很多交易者在此期间不敢进行OTC交易。4日，币圈知名KOL李法师Tony在微博发起投票活动“冻卡情况摸底大调查”，截止1月5日16:00点，已有2113名币圈交易者参与投票，其中1542名交易者从未出过金和没被冻结过，有571名交易者被冻过卡，甚至有些交易者被多次冻卡，留下心理阴影不敢再出金。币圈“冻卡”基本都是司法冻结，如果涉嫌、、等不法行为的资金流入账户就有可能遭到相应冻结。机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结，为后期的追缴提供条件。如果遇到了冻卡应该怎么办？

2022年全球元宇宙产业共发生了704笔融资，总金额达868.67亿元:12月28日消息，据财联社创投通联合IT桔子发布的《2022年全球元宇宙投融资报告》，今年以来我国有15个省市政府出台了29项元宇宙专项扶持政策。另外，2022年全球元宇宙产业共发生了704笔融资，总金额达868.67亿元。

其中，中国（包括港澳台）完成125起，融资总额为127.82亿元，并且诞生了4只行业独角兽，其中Animaoca Brands估值60亿美元，成为当前中国估值最高的元宇宙公司，小冰估值23.08亿美元为估值第二高，上海的Soul和魔珐科技分别估值为20亿美元和11亿美元。从细分赛道来看，元宇宙行业应用、底层技术、游戏、社交、媒体和社区、数字人最受资本追捧。特别是数字人在国内受到更多资本的关注。[2022/12/28 22:11:34]

一、若交易者在交易时被冻卡，可保存好交易截图，第一时间联系平台客服请求协助；二、若被冻结，可以耐心等待3个工作日，部分冻结情况3个工作日会自动解冻；三、若3个工作日后尚未解冻，交易者可以向银行咨询冻结机构，准备好相应的证明材料后，积极主动配合有关机构进行调查。如何防止被冻卡？

共为2020 | Block.one首席执行官：区块链深入数据，更好为用户服务:金色财经现场报道，2020年6月21日，由金色财经主办的共为2020·区块链创新应用论坛在深圳拉开帷幕。Block.one首席执行官Brendan Blumer、金色财经CEO安鑫鑫就《Block.one、EOSIO和区块链未来》进行现场连线。Block.one首席执行官Brendan Blumer指出：大家看到周围的事物往往只是表面，但往下深挖是很大的数据库。比如现在社交媒体上有很多广告，这些广告下面是数据，很多公司用算法和技术方法把广告推送到我们身边。区块链技术可以深入其中，提高更好的透明度，看是否为用户服务，让用户能更好的掌控。[2020/6/21]

一、为防止OTC交易时冻卡，交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容；二、在OTC交易时，不要使用工资卡、还贷款卡等常用银行卡，且尽可能避免使用同一张银行卡进行高频出入金；三、为防止遇到不法商家资金流入银行卡，交易者可以尽量选择订单完成率高、认证等级高、对流水有一定要求等高信誉度商家；四、交易者在数字资产交易时最好选择风控策略更严格的交易平台，如包含“T+1”风控机制的平台。当你在交易平台进行OTC交易时，结合以上防冻卡指南尽可能将冻卡的概率降到最低。什么是T+1风控机制呢？

专家预计XRP和美SEC的诉讼案将在5月6日前做出判决:金色财经报道，代表数千名XRP持有者的律师John Deaton表示，对于正在进行的XRP和美国证券交易委员会（SEC）之间的诉讼案，Torres法官预计将在2023年5月6日或之前做出裁决，因为根据该法官此前案件的裁决时间表，通常会在Daubert动议后的两个月做出简易判决。据此前消息，美国证券交易委员会专家承认，从2018年年中至今，比特币和以太坊占XRP回报的大部分，但同时也依赖于Ripple公司的盈利能力，Ripple作为中心化实体的地位使其能够控制XRP价格，也引发了监管机构对XRP去中心化以及Ripple在其市场表现中作用的质疑。（cryptoslate）[2023/4/9 13:53:20]

虽然交易者通过一些措施将冻卡降到最低，可很难从根本上解决冻卡问题，若想更大解决冻卡难题，需要数字资产交易平台投入更多的精力去完善平台的风控体系。为预防交易者通在OTC交易时被冻卡，以OKEx为代表的头部交易平台，推出了“T+1”风控机制，来加强入金阶段的风控机制，进而保护平台用户的资产安全。所谓“T+1”风控机制是指交易者自购买订单完成之时起，买入的数字货币24小时内不能用于法币卖出或提币，但不影响交易及其他金融服务，到期后自动解除限制。当交易者通过OTC购买数字资产时，若该委托单受T+1提币安全限制，确认下单时，勾选“我已知晓，仍要下单”后才能继续下单。

Moonbirds母公司PROOF发布新产品“Artist Profiles”:金色财经报道，Moonbirds母公司PROOF在社交媒体宣布推出新产品“Artist Profiles”以及子站点，用户可以浏览PROOF生态系统中的所有艺术家信息、了解每个艺术家背景并探索他们的作品、亮点、以及包括外部媒体在内的其他内容，同时支持用户探索新的Web3艺术家并与之互动，建立更深层次的联系，并且与他们即将创作的作品保持联系。[2023/2/24 12:26:18]

交易者可以在交易设置中选择“不展示T+1交易单”，则会过滤掉所有到账时间为T+1的委托单。

在OTC交易页面，商家会显示“T+1”的标签，以显示订单是否受“T+1”保护。

2020年下半年比特币价格持续走高，一再突破历史峰值，在交易的同时出金冻卡变成了困扰交易者的最大难题。为了保护用户资金安全，OKEx上线了“T+1”风控机制，从资金入口开始进行严格把关限制非法资金流入平台，给用户带来不必要的风险。在保证资金安全层面，OKEx陆续上线了T+1风控、人脸识别技术、大数据模型风控系统等风控策略，全力为用户资金安全保驾护航。

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