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BASE:CEX危机,币安「躺赢」_BAS

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作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

在暂停提币42天后,OKEx昨日重新开放提币服务,「欢乐豆」终于变回真金白银。

但由此引发的行业回响,却并未结束。经此一役,不少中心化交易所深陷信任危机,挤兑、暴雷、跑路层出不穷。危机中,同样蕴含着机遇。这波动荡中,币安业务量不降反增:大量BTC从各大主流交易所流入币安;币安合约持仓量一度攀升至全球第一;平台币BNB近期持续攀升,创下年内新高。不少人戏称,币安「躺赢」。躺赢的背后,既有时运加持,也与币安始终坚持的「国际化」、「合规化」战略密不可分。未来,随着国内监管趋严,交易所处境将更加艰难,币安能否继续成为资产避风港?

一、CEX爆发信任危机

10月16日,OKEx发布公告表示,部分私钥负责人正在配合机关调查,正处于失联状态,导致无法完成授权,因此决定当日暂停用户提币。大型交易所暂停提币,这在过去两年中尚属首次。并且,环顾整个加密市场发展史,这也是为数不多的事故。再加上此前赵东失联等一连串的事件,引起整个市场恐慌。OKEx暂停提币引发的第一个问题,便是私钥安全性。此前业内普遍认为,中心化交易所私钥权限不应该由单个人员掌握,而是应该采用多重签名、门限签名以及其他技术,防止出现单点故障。但此次事件似乎显示,现实并不如理想那样丰满。为了验证自身私钥的安全性,币安与火币等诸多交易所第一时间对外发声。火币方面,联合创始人杜均回归火币,向外界证明火币私钥的安全性:“火币目前一共有15位私钥掌控者,采用多签机制,不会因为一人或数人的问题而影响平台资金安全。”币安创始人赵长鹏也发文称,币安团队多次成功举行了密钥管理人失联“消防演习”,以确保所有币安用户资产安全。“从一开始,我们就专门确保币安的资金‘不依赖于CZ’,因为我经常出行,很多时候在飞机上。“CZ表示。「不依赖于CZ」,这是过去两年币安定下的规矩。在2019年年末的专访中,CZ就曾对Odaily星球日报表示,其作为币安的CEO管控着冷钱包,实际权限都不到五分之一,甚至其在币安后台管理权限也被删除了。尽管中心化交易所都在竭尽全力,试图自证清白,但依然未能阻止爆发大规模信任危机。小型交易所,首先受到冲击。10月21日,DragonEx发布公告称,因受OKEX事件影响出现信任危机引发挤兑,平台备付水平迅速恶化。团队做出决定,暂停平台所有币种的充值和提现服务。此外,一些小型交易所也接二连三暴雷跑路,用户损失惨重。同为头部交易所的火币,也遭遇冲击,未能幸免于难。微博上不时出现各种“小道消息”,称火币高管被带走配合调查,后杜均进行辟谣。由于身处舆论漩涡,其它CEX平台币也受到影响。从OKEx暂停提币后,HT下跌显著。

随着时间的推移,恐慌情绪略有缓解,最终等来了OKEx重新开放提币。并且,OKEx官方也公布了用户补偿回馈方案,计划在开放提币前后推出“快乐星期五鼓励金发放”、“同行客户手续费返还”、“法币亏损用户入金补偿”三大活动。有意思的是,昨日OKEx正式开放提币后,火币以及币安双双向OKEx用户抛出橄榄枝,意图抢占其用户:币安充值送特斯拉、50部Ipnone12、10万美金返现券;火币推出全球站VIP点亮计划”,用户可以通过资产充值快速享受VIP优惠的活动费率。

最终效果如何,还要静待下一阶段的数据结果公布。

二、币安「躺赢」,业务激增

在这场信任危机中,绝大多数交易所都受到不小的冲击。但相对来说,币安受到的影响较小,业务量不降反增。合约方面,币安交易量不断攀升,创下新高。Skew数据显示,币安BTC日交易量从10月16日的12亿美元一度上涨超过160亿美元,最高涨幅超过1233%;同期,BTC持仓量也从4.94亿美元上涨至12亿美元,累计涨幅超过140%。如下所示:

并且,币安整体合约日交易量也接连创下新高:11月6日,突破200亿美元;11月25日,突破274亿美金。此外,币安资产储备不断上涨,成为新的避风港。Cryptoquant数据显示,从头部交易所暂停提币后,币安平均每日BTC净流入超过2000个,不降反升。Coindesk的计算显示,从11月2日到11月11日,总计有18652个比特币从火币净流入币安。此前8月至11月初,比特币的流向是相反的,一直是从币安流入火币。

北京链安Chainsmap监测系统监控发现,OKEx交易所昨天下午四点重新开放提币后一小时,BTC流出5681.79BTC,流入交易所排名第一的就是币安;流出47087425.32ERC20USDT,币安同样位列流入交易所前三。CoinHolmes数据显示,截至今天上午10时,从OKEx交易所所提加密资产主要流向币安、火币、Bitfinex等交易所。其中,从OKEx流出价值近2.5亿美元的主流加密资产到币安,包括12549枚BTC、29539.773枚ETH、13396736枚USDT。此外,币安平台币BNB表现优异。11月24日,BNB价格冲至35.15美元,日内涨幅超过18%,再次突破年内新高。2019年,币安凭借IEO创造了可观的财富效应,也推动平台币BNB创下年内600%+的涨幅,市值一度跃升第五,成为去年最闪耀的新星。今年年初,不少受访者曾对Odaily星球日报表示,BNB利好出尽,今年平台币的江湖将再无BNB的身影。然而,从年初至今,BNB累计涨幅143%,超过OKB、HT以及其他一众主流平台币。目前,BNB依然是市值最高的平台币,龙头的地位并未被撼动。

三、备受「争议」的币安

在行业动荡中,为什么选择币安作为资产避风港?“以前大家一直说币安是流浪者,赵长鹏也是外国人,币安不安全。现在发现,那些创始人在国内也没用,还不是分分钟给你冻结了。你赚再多钱,不能提也没用。回头想想,还是币安稍微靠谱。”曾对币安不屑一顾的用户,这次也难逃「真香定律」,开始下载了币安APP进行交易。并且,这样的例子,在最近有很多。实际上,大多数用户最关心的,还是资产的安全。在国内监管趋严的形势下,交易所合规依然遥遥无期,绝大多数国内平台依然处于灰色地带,危机四伏,身处海外的币安无疑是一个不错的选择。毕竟,即使没有中国市场,币安仅靠海外依然可以活得很好,用户资产无虞。即便一些交易所效仿币安,选择出海,也可能面临水土不服的情况。相较于已经在主流地区扎根的币安来说,这些后出海的交易所,也难以分庭抗礼。比如在美国地区,币安早已设立了BinanceUS,不仅拿下了联邦地区MSB牌照,也拿下了多个州合规的加密货币监管牌照。不过,近期币安也同样身处舆论漩涡中。《福布斯》报道称,掌握了一份由币安高管整理的文件,币安“构想出一种精心设计的公司结构,旨在故意监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利”。赵长鹏第一时间发推否认福布斯的报道,而后币安在美国新泽西州对《福布斯》及其两名记者提起诉讼,目前尚未有新的进展。

四、创新和高效

过去三年,从现货,到期货、期权、OTC、矿池、云服务、公链,币安从零到一打造了多元的业务体系。币安也不仅仅是一家交易平台,而是成为一个综合性的区块链企业。在这其中,币安团队给人印象最深的便是:高效、创新。以币安公链为例,2018年12月宣布研发自有公链币安链,2019年4月,币安链主网正式上线,同期基于币安链的DEX也正式上线;今年5月,币安链再次发布了币安智能链,支持EVM,兼容以太坊,支持跨链互通,并且和币安DEX完全打通;今年9月,币安智能链主网上线,支持各类DeFi项目发展。在效率之外,「创新」更是币安抢占市场的不二法宝。2019年,币安首启IEO,引得一众交易所模仿。不过,模式被翻炒后,很多项目破发遭遇维权,纠纷不断。此后币安则放缓IEO进度,甄选更加优质的项目,规避了纷争。即便到目前,币安主站以及币安DEXIEO项目回报率也始终位居前列。如下所示:

今年DeFi大热,币安首推的交易所聚合挖矿,直接推动DeFi市场从“DEX发币,套娃激励”的第一阶段竞争迈入“CEX作为流量入口,延展DeFi产品效用”的第二阶段。这一打法,也引得众多中心化交易所模仿跟进,DeFi市场又一次热闹了起来。通过一次次的在业务层面的重点发力,币安赢得了口碑与流量,也为这次「躺赢」提前铺平了道路。

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