OTC:OTC冻卡袭来，远离USDT场外交易_dotc币在哪个平台能买

自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏事，赚钱了还不能痛痛快快的套现。根据新京报消息，每年流到境外du资超万亿，部分则是利用了加密货币来转移，这或许是此次频频冻卡的原因。加密货币的去中心化给xi钱带了极大的便利，因不受中心化机构监控，成为xi钱的避风港。但这一流程又必须经过OTC交易，进而污染了正常账户，导致被冻。作为一个正常的投资者几乎不可能离不开OTC的出入金通道，如何规避收到黑钱成为当下的难题。USDT的“异化”

ConsenSys敦促美SEC撤回其关于交易所定义的修正案:6月14日消息，ConsenSys律师Bill Hughes表示，ConsenSys提交了其对美国证券交易委员会（SEC）关于交易所定义修正案的意见。称如果这些修正案以其目前的形式定稿，将是不合法的，尽管该修正案在200多页中从未提及加密货币、区块链技术或其应用，但修正案和相关规则适用于基于区块链的系统。

ConsenSys敦促委员会撤回该修正案，希望委员会与区块链社区进行密切接触，以达成一个合理的监管框架。[2023/6/14 21:36:14]

提到冻卡，就必须谈及USDT，后面的规避方法也与USDT有关。可能大家都有一个疑问，USDT一直在疯狂增发，作为最大的稳定币，按理来说，这么大的增发量应该会刺激整个加密货币市场繁荣呀。其实USDT增发已经跟加密市场没啥关系，这些USDT更多的是流入了其他领域。其中很大比例就是黑产市场，币价稳定又不受传统中心化机构控制，USDT逐渐成为这些市场的香饽饽。而这些这些黑钱无论是买入或卖出USDT，就必须经过OTC交易。例如一笔黑钱到OTC兑换为USDT，再去国外套现，OTC商户的法币账户就受到污染，我们投资者再从OTC商户那里用USDT套现为法币，相关机构就会顺藤摸瓜，直接把这一条资金链的所有账户全部冻结。一旦被冻结后，解冻期往往是不确定的，因为关于这笔黑钱的案件破案时间是不确定的，短则几天，长则几年。被冻了也不要慌，因为个人之间的加密货币交易是合法的，收到黑钱你也是受害者之一。如何规避OTC交易风险？

南非发布关于加密资产的潜在监管文件:南非政府间金融科技工作组（IFWG）今天通过加密资产监管工作组（CARWG）发布了一份关于加密资产立场的文件。该文件证实，将以分阶段、结构化的方式将加密资产纳入南非监管范围。根据新闻稿，IFWG的CAR-WG关于加密资产的立场文件提出了25条建议，内容涉及如何通过分阶段和结构化的方法将加密资产纳入南非监管范围，涉及三个主要领域。[2021/6/11 23:30:42]

我们急，OTC交易背后的交易所更急，交易所纷纷制定风控机制，风控机制越完善的交易所，OTC相对就更安全。现在交易所针对OTC被冻，主要有两个方向。一是OTC买卖者的审核机制，以往只需要身份证，但这些非法分子都可以搞到其他人的身份证。现如今很多平台需要动态人脸识别，这对于打击黑钱而言还是比较有效。另一种就是T+1或者2，原理就是，你去OTC商户那里买卖，资金或币需要冻结一段时间，来保障用户利益。但现实是，冻卡并不是说一到账就马上给你冻了，有的人到账几个月后才突然发现自己的银行卡被冻了，因此T+1模式很难有效规避冻卡。不过从想xi钱的一方来思考，相比T+1模式的平台，他们当然更容易去T+0模式，也就是买卖USDT，马上就能到账。因此，相对而言，T+0模式更容易吸引黑钱，T+1模式对黑钱没啥吸引力，也就对于我们正常的用户更安全一些。除了在平台选取上的考量，我们个人也可以采取一些措施来降低被冻卡的概率，主要有以下几点：1、前文提到USDT，相比其他加密货币的波动性，黑钱是最喜欢走USDT的。而不少OTC商户也因为这点，选择不碰USDT，只做BTC等主流币的OTC。因此只做主流币OTC商户收到黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。那就好办了，如果我们想套现USDT，就先去币币交易换成BTC等主流币，再去套现。2、账户分离，生活银行卡和用于加密货币交易的账户要分开，不要用同一张卡。另外在OTC交易到账后，也不要急于把这笔钱转入生活账户，因为一旦被污染，你的生活都成问题。最后需要说明的是，以上的所有方法都不可能100%保证你不被冻卡，在加密货币交易平台未合规化之前，OTC将始终是一个无解的难题，无论你采取多少措施，你也只是降低了被冻的概率。结语

动态 | 关于Facebook新加密货币Libra需要了解10件最重要的事:据theblockcrypto消息，经过几个月的期待，Facebook 刚刚推出了称为Libra的加密货币，据theblockcrypto观点，将其白皮书重点总结为以下10个方面：1.“低波动性”加密货币；2.由非营利组织管理；3.计划过渡到无权限（的网络）；4.伪匿名交易；5. Libra的储备；6. STO；7.运行节点的成本；8. FinCEN注册实体9.规定；10. 2020年启动。[2019/6/18]

在平台选取上，选择有人脸识别、T+1模式的平台，个人策略上，主要就是兑换为BTC等主流币种在OTC上套现，这是目前可以大幅降低被冻概率的策略。可惜的是，在合规化到来之前，任何方法都只是降低被冻概率而已，这块阴霾将始终盘旋在我们头上。

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