区块链:资金盘挂靠区块链热点，肃清整顿热潮拉开帷幕_Palmswap

随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式局应运而生，其中以区块链概念包装，通过方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行的资金盘更是层出不穷。此类资金盘主要通过微信社群病式传播、承诺低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反的难度。据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念携款跑路的事件，2019年此数据仍在大幅增长。例如，2018年3月山西大同破获的“LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”；2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额逾百亿的PlusToken，以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。这些资金盘与传统金融领域的庞氏局几乎如出一辙，但由于这些项目采用“分布式”管理模式、涉及人员广泛、权责归属不明确、利用暗网和数字货币进行资产转移等问题，使得相关执法部门追责难，同时投资者也很难追回自己的损失。区块链金融体系上的链上资产追溯难点

Vitalik：新加坡在加密货币监管方面的善意尝试可能不会奏效:11月21日消息，以太坊创始人 Vitalik Buterin 近日在接受采访时表示，新加坡在加密货币监管方面的善意尝试可能不会奏效，因为新加坡监管机构试图将“区块链使用”和“加密货币”区分开，“如果没有加密货币，那么你拥有的区块链就是假的，没有人会关心这些区块链”。

此外，Vitalik Buterin 表示，监管机构既要支持新技术，又要打击不良参与者，在两者之间取得平衡难度很大，但他也表示新加坡很早就将自己定位为对加密货币友好的司法管辖区，只是最近几个月才开始收紧尽管，监管机构只是试图“阻止加密货币投机”，而不是完全禁止加密货币。（straitstimes.com）[2022/11/21 22:11:32]

虚拟资产对应数字地址，在区块链金融体系中，用户的资产储存在个?的数字货币地址中，而非传统的金融生态中，银行账户对应实名信息。收付款为匿名地址，在区块链金融体系中，用户的所有往来交易都是一个数字地址并且一个人可以拥有无数个数字地址；而在传统金融生态中，用户的所有往来交易依托于实名认证的账户。点对点支付,由于数字资产都是基于区块链系统点对点支付，而非通过银行中央结算，这就加大了监管部门追踪的难度。以PlusToken为例，通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。

路透社：SBF尝试向沙特主权财富基金和日本野村控股求助:11月16日消息，在币安创始人CZ于推特上宣布卖出FTT的第二天，SBF告诉高管们，FTX没钱了。随后，他们计算出Alameda可以在数小时内出售约30 亿美元的资产，SBF开始向Tether求助被拒。此外SBF尝试寻求从红杉资本、Apollo Global和TPG Inc等投资者那里筹集70亿美元均遭到拒绝。根据SBF发送给顾问的消息，他尝试求助于日本野村控股和沙特主权财富基金-公共投资基金（PIF）。（路透社）[2022/11/16 13:12:37]

萨尔瓦多村庄尝试以比特币替代传统金融:由于疫情沉重打击了旅游业，萨尔瓦多的El Zonte村采取了以比特币为动力的替代方案，以代替传统金融解决方案。一位匿名捐助者“向El Zonte分配了一份多年期的六位数捐赠”。目前参与者可以使用比特币和闪电网络购买商品，甚至可以支付水电费，有前途的学生还可以获得比特币资助。（cryptonews）[2020/7/16]

链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼正在对这些黑产地址进行持续监控，并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记，同时协助相关执法部门追踪在逃数字资产。我国规范AML反行业的趋势

动态 | Harbor与Rhodium Capital Advisor合作，再次尝试将代币带入房地产领域:据The Block报道，在上个月的第一笔交易失败后，代币销售平台Harbor目前正与Rhodium Capital Advisor合作，设计一种代表多处房产所有权的安全通证。其将把重点放在美国的城市和郊区住宅项目上，第一步为一个发展基金筹集法币及加密货币，特别是BTC、ETH和GUSD。[2019/5/16]

近年来，我国开始加大AML反政策监管要求，进一步推进对虚拟资产的监管，涉及数字资产的监管政策逐步明朗：2018年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定《互联网金融从业机构反和反恐怖融资管理办法》。一是建立监督管理与自律管理相结合的反监管机制。明确中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合，做到履职各有侧重，工作相互配合。同时，充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用，借助自律组织的力量，促使从业机构强化内控建设，增强反意识，提升监管有效性。二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反义务进行原则性规定。同时，明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则，实现监管和自律管理的有效衔接。2015年7月，中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反义务进行监管，并制定相关监管细则。2016年4月，国务院办公厅下发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》。整治工作开展以来，互联网金融总体风险水平显著下降，监管机制及制度逐步完善。但是，互联网金融领域风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。为规范互联网金融从业机构反和反恐怖融资工作，切实预防和恐怖融资活动，2019年6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，该提示指出，如发现有组织或个人打着“数字货币”、“区块链”、“金融创新”为幌子进行的非法融资活动，广大市民均可向有关金融监管机构或行业协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，还可向机关报案。当前，我国已拉开肃清整顿挂靠区块链热点资金盘的帷幕，依托于OKLink链上天眼此类区块链技术的支持，愈来愈多打着“区块链”旗号的局将加速破获。

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