TMA:调查“最年轻千倍币”TWEE，暴跌95%投资者报警，BITMART限制账户_bitmart下载ios

币圈再次上演魔幻一幕。9月4日官方自己口中的千倍币“TWEE”突然暴跌超过95%。一时间群魔乱舞，交易所开始限制账户，项目方指责“不良势力”，投资者正在四处报警。

币圈很常见的所谓“推土机”模式：短时间暴力拉盘——辅之大规模媒体宣发、投资社区合作，吸引散户批量入场——快速出货套现——币价瞬间暴跌——散户恐慌割肉离场——操盘者继续出货，价格继续下跌，最高能瞬间跌去90%——上演超级马里奥崩盘。这一段文字出自8月10日TWEE的软文，来反驳TWEE不可能会发生如此情况。就在文章发出不到一个月后，这一场景出现了。根据TWEE网站与白皮书，TWEE是Tweebaa推易吧APP的token，推易吧类似于一个平台，可以发布各自商品并进行销售，似乎是一个“微信+微店”。白皮书中，推易吧表示自己的竞品是：微信、脸书、喜马拉雅、知乎和微店，预计2020年覆盖1亿用户。吴说区块链登录这个APP后，发现基本全是疑似机器人账号在发布类似各地风景的图片。创始token分配中，49.5%掌握在创始团队，0.5%市场流通，50%用于挖矿。项目宣称获得了2000多万美金融资，但没有披露任何一个投资方。某种程度上，项目方几乎100%掌握全部token。白皮书中称创始人王蕾毕业于吉林大学、中南财经大学，2002年移民加拿大从事电视购物等工作。给这个空气币背书的还有所谓的“洛克菲勒家族第五代掌门人史蒂文·洛克菲勒”。顾问中我们看到了熟悉的井通公司联合创始人武源文。井通系因疯狂发空气币遭到舆论批评与维权。

币安因涉嫌违反白宫对俄罗斯的制裁遭美国调查:金色财经报道，知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。

另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定[2023/5/6 14:46:04]

Hedera：核心团队正在积极调查已发现的智能合约异常情况:3月10日消息，Hedera官方发推称，核心团队正在积极调查已发现的智能合约异常情况。该团队正在与生态内的DeFi团队合作，以确定原因和潜在影响。

此前消息，Hedera上DeFi项目SaucerSwap发推称，一个持续的漏洞攻击了Hedera网络，该漏洞利用的目标是智能合约中的反编译过程。攻击者已经攻击了包含封装资产的Pangolin和HeliSwap池。不确定其他HTS代币是否也有风险。目前还没有关于SaucerSwap用户资金被盗的报道，但作为预防措施，鼓励大家立即撤回流动资金。[2023/3/10 12:52:46]

毋庸置疑TWEE是一个空气币，而空气币一般只选择上1-2个交易所，因为方便控盘。TWEE在2019年12月19日正式登陆交易所BITMART，形成了一些反差。因为BITMART在行业内口碑不错，获得了中国加密货币第一VC的分布式资本投资，拥有美国多个牌照，创始人夏尔特毕业于美国史蒂文斯理工学院，是币圈老人，自2013年便开始接触区块链技术。BITMART回应称，项目方在上币时提供了完整的法律意见书、公司信息和由知道创宇提供的智能合约安全审计。但根据TWEE的白皮书，稍有常识即可判断这是一个项目方高度控盘的空气项目。我们无法得知BITMART上线TWEE的理由，可能是私交，也可能是二三线交易所运营情况艰难，不得不放下身段。2019年12月TWEE上线时，价格仅为0.06美金。2020年2月，TWEE登录满币时，价格大约翻了10倍，来到0.7美金左右。项目方高度控盘下，TWEE上涨曲线也非常平滑，每天大约1%左右的上涨幅度。但是在2020年7月17日，满币突然宣布下架TWEE，当时价格是3美金。关于下架原因，双方各执一词。满币方面说，认为该项目“过于空气”，担忧项目方砸盘；而项目方表示，是满币印制假币，他们主动下架。满币对吴说区块链表示，因为下架，他们主动向项目方退还了最高点价值数千万人民币的TWEE。诡异的是，在下架满币后，TWEE逐渐脱离原先每天约1%的涨幅，突然开始进行疯狂的拉盘，在一个半月内从3美金拉到了81美金。8月30日，TWEE官方骄傲地宣称：仅用时258天，我们是史上最年轻的千倍币。然而，在没有任何利好因素的情况下项目方如此操盘，稍有经验的人应该已经有所警觉，马里奥已经蹦到了最高点。崩盘在官宣“最年轻千倍币的”5天后、9月4日发生。TWEE从81美金瞬间跌到5美金，9月6日最低只有1.6美金。后续项目方往回拉到4美金左右。BITMART当下立即限制了十余个交易账户的提现。项目方则发布了一份正能量满满的公告，称官方已经花了3000万USDT来护盘，此次恶意事件的不良势力，并不是一个大户，而是一群蓄谋已久的团伙。一般来说，砸盘者来自于外部是不可能的，没法办法进行如此精准的操作。目前的可能性无非两种，一种是项目方自身砸盘，另一种传闻是项目方内部团队分裂，分裂后的团队砸盘，这也符合上述“蓄谋已久的团伙”之说。第三种可能是满币或BITMART砸盘，但前者自述已交还所有代币，后者一直维持相对合规的形象，所以可能性不大。目前的价格仍然高于一个半月前，与早期的价格也有数十倍的涨幅。事实上也有一些投资者对吴说区块链表示，确实赚到了不少钱。但作为一个跑得快的空气币，所有人都不会长期持有，本质上依然是一个“庞氏”。BITMART表示会稳妥处理这一事件。但没有在高位套现的一些中国投资者，开始在各地报警，要求项目方赔付到之前最高点的金额。行业人士感慨，虽然这是空气币，但投资者的嘴脸也是非常无赖。据悉，TWEE正在筹备推出第二个币BUCK，号称DeFi去中心化治理币，这位自称来自加拿大的马里奥，又开始了新的游戏。

调查：82%的百万富翁在2022年寻求加密投资建议:金色财经报道，金融咨询公司deVere Group最近进行的一项民意调查显示， 尽管对加密货币来说是充满挑战的一年，但82%的百万富翁客户已考虑在2022年投资比特币 ( BTC ) 等数字资产。

1月30日发布的调查结果 发现，最近12个月，每10位接受调查的公司高净值 (HNW) 客户中就有8位（拥有120万至610万美元可投资资产的个人）向金融顾问寻求有关加密货币的建议。（Cointelegraph）[2023/1/31 11:38:28]

掌柜调查署 | EXUP段海龙：交易所出现风险事故的本质有两个方面:在今日掌柜调查署上，针对“如何帮助交易所设置合理的风控机制”的问题，EXUP联合创始人段海龙表示，交易所出现风险事故的本质有两个方面，一方面是就是风控做得不好，另一方面是系统性能造成的。首先说说风控，有两个要点：一个是系统安全，一个是资金安全。说完安全风控层面，再说说系统性能方面，这是交易系统的核心竞争力，我们的系统采用了自主研发的MDB方案，这个MDB即是内存数据库，属于工业级数据库，它相较于传统的物理数据库，将语句更新时长从2ms降至0.05ms，大大的提升了数据库处理能力，从而我们的系统能达到秒级全链路申报，当前我们系统的撮合性能能达到30万+tps/s，全链路（从申报撮合到数据入库）达到5000tps/s。[2020/2/19]

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