DEFI:DeFi项目：安全风险岂止于审计_DEF

DeFi项目无论处于怎样的市场环境，做好安全审计工作都十分重要。那么，DeFi项目安全审计的主要内容，以及审计报告的作用究竟是什么？同时，DeFi项目通过完全审计后，是否就能保证万无一失？在安全审计之外，DeFi项目还存在哪些风险？希望本文能够提供些许启示。在过去几个月，DeFi项目层出不穷，创造了一波又一波的热度，成为了互联网金融科技的关注焦点。从DeFi生态系统来看，流动性挖矿，去中心化交易所，信用借贷等协议产品市场反响强烈，其过山车式的价值波澜牵引着无数投资者奔走入场。作为质押资产，大量ETH锁定在了各类DeFi协议产品中。知名数据分析平台DeFiPulse显示，目前DeFi中锁定的资产总价值已突破90亿美元，距离百亿大关近在咫尺。

DeFi基准利率跌至8.33%:金色财经报道，据同伴客数据显示，04月21日DeFi去中心化金融基准利率为8.33%，较前一日下跌7.17%。同期美国国债抵押回购率（Repo Rate）为0.02%，二者利率差为8.31%。

DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度，利率越高说明融资成本越高，利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/4/21 20:43:13]

就在7月初，这一数据仅为20亿美元上下。短短两个月，锁仓总值上涨幅度到达了惊人的350%，投资者参与热情之狂热由此可见一斑。DeFi江湖，风云诡谲

然而，投资火爆的的背后，各种DeFi安全事件却频繁发生。伴随黑客对合约各部分漏洞的疯狂攻击，多个DeFi项目平台遭到了巨额损失。

CryptoFIFA创始人Richard：NFT融合Defi是解决NFT流动性的方式:金色财经现场报道，4月10日，金色财经主办的共为创新大会“DeFi的创新进阶”专场于上海举办，会上CryptoFIFA创始人Richard分享表示，从技术上看，ERC20资产和ERC721资产的代码实践上是不同的，ERC20的代币更单一，只是一个地址映射到数额。而ERC721则把一个地址映射到一个可编程对象，因此会更多元化。

NFT可以映射的东西比较多，也因此很多NFT产品没有标准的定价模型，是基于主观定价利于，如果用NFT融合Defi，是可以做标准定价的，流动性比较好解决。[2021/4/10 20:05:50]

调查：DeFi被大规模采用还需3至10年时间:Cointelegraph最近对DeFi展开一项调查，结果显示，在所有的受访者中，89%的人同意DeFi具有广泛的可扩展性，并最终会成为主流，8%的人不同意这种说法。在DeFi领域中，48%的顶级项目预计在三到五年后才会被主流采用，而8%的人认为这可能需要超过10年的时间。[2020/9/23]

一般而言，DeFi项目的安全隐患中，最常见的是由代码逻辑错误引发的安全问题。8月，DeFi项目YamFinance推文称，其Rebase函数出现漏洞。这导致代币弹性供应失衡，YAM巨量超发，正常治理无法进行。此外，DeFi项目YFValue也发表声明称，其YFV质押池中存在漏洞，YFV计时器可能被恶意重置。其实，类似代码级别技术规范问题，如在项目上线前，能够接受第三方安全审计，应该是可以将问题扼杀在摇篮之中。或许正是出于这样的考虑，许多DeFi项目逐渐开始认识到安全审计的重要性，并选择资质过硬的安全公司加以执行。不论是对DeFi，还是其它区块链数字资产项目，造成投资风险的因素多种多样。如黑客攻击类，包括公链漏洞攻击、合约漏洞攻击、钱包漏洞攻击、项目方系统攻击等；规则钻空取巧类，包括利用业务逻辑空隙套利、利用系统漏洞扰乱应用环境、操控预言机喂价机制等；病投放类，包括制造并定向释放蠕虫、木马以及攻击性病；欺诈类，包括项目方套利跑路等不一而足。风险规避的利器：安全审计

数据：ETH看跌/看涨比率升至2.45 反映出对DeFi衰退的担忧:Skew数据显示，ETH看跌期权（ETH）活跃度增加，9日的看跌/看涨比率升至2.45，这是自2019年10月31日以来的最高水平。一位交易员表示，这反映了人们对去中心化金融（DeFi）衰退导致价格下跌的担忧。（CoinDesk）[2020/9/10]

从投资者的角度看，要选择投资DeFi项目，如果候选项目自身加持“已审计”标签，其受信程度自然会提高不少。毕竟，类似Uniswap这样的头部DeFi项目也无法幸免黑客利用合约漏洞盗取资产的宿命。投资者单靠热度进行投资判断，其中泡沫不知深浅，很容易导致投资失败。有投资者甚至表示，安全审计与否，是他对一个DeFi项目的可信度和风险评估最重要的参考指标。

孙宇晨：DeFi产品有可能会像互联网产品一样成功:4月27日19:00，波场TRON创始人孙宇晨做客MXC抹茶社区，就《基于TRON的稳定币借贷平台，看JUST如何构建DeFi金融系统》为主题进行观点分享。

孙宇晨表示：“开放金融或许更能突出 DeFi 的本质，这是人人都可以作为资产端和负债端参与的市场。和企业应用区块链不同，DeFi产品直接面向最终用户，所以如果押注成功，未来流量起来，可以完美复制一个互联网产品的成功模式。这可能是投资界押注的逻辑。”[2020/4/27]

诚然，要评估DeFi项目是否存在风险，从整体上讲，是否接受过安全审计是判断DeFi项目安全性的重要分水岭。这是由于，智能合约尚处于技术早期应用阶段，各方面，各阶段的技术漏洞难以避免。因此，作为前置风险规避措施，通过整体性安全审计是评价项目安全可信度的刚性指标。作为全球领先的区块链安全企业，成都链安根据完全自主研发的“Beosin-VaaS”智能合约自动形式化验证系统，并基于大量第三方合约安全审计经验，能够快速、准确地对合约代码规范性进行全局检查，从而排除溢出、重入等安全漏洞。通过形式化验证，黑客攻击类风险大大降低，同时，由于代码问题导致的规则钻空取巧问题可以基本杜绝。在审计报告中，受检DeFi项目的业务逻辑和功能描述将根据核查的真实情况进行披露。投资者通过审计报告，能够对项目方是否存在业务、功能等方面的虚假宣传进行比对检查。同时，项目概况、技术结构等方面也能被充分掌握和分析，并形成项目权限描述。此外，投资者还可根据审计报告考察项目方是否存在对合约资产进行“一键转款”的高风险性操作权限，以及是否存在背离去中心化思想的关键参数设置可能性，以此在最大程度上避免坠落人为操控投资者资金的风险情况。其实，安全审计并非“法力无边”总体而言，整数溢出等漏洞导致被动增发；不同ERC标准的代码融合产生结合性漏洞；管理者权限AdminKey的配置不合理导致中心化操控痕迹明显；平台迁移、新增流动性挖矿池诱发代币配置错误等问题，在安全审计和服务支持下能在最大范围内实现规避。

然而，市场行情的变化导致资产损失、流动性受阻；项目团队业务设计、运营逻辑不合理；发起者动机不良，不考虑项目长久发展，甚至卷款跑路；用户私钥管理不当，或是错误操作导致资产损失等诸多方面，仅靠安全审计显然是无法做到前置规避和彻底防范的。初心难守，慎心为上

技术信仰，价值共识，成就了DeFi项目空前火爆。面对来势凶猛的资金流，无论是技术高深的程序员，还是心怀壮志的项目创业者，初心难守亦是无奈现实。与此同时，对DeFi合约等项目的安全审计，即便恪尽职守、兢兢业业也无法预估结果，洞察人心异变。或许这本身就是技术永远无法超越的真实。

从古到今，围绕资产的博弈，从来就没有停止，只要有人参与，就永远不会停止。成都链安郑重提醒，DeFi项目的创业者，宁可技术落后不可人心腐败，安全审计绝不可避。同时，作为参与投资者，请务必慎重选择项目，时刻怀揣理性，数字资产高回报率的背后永远是无法预见的高风险。一转念，网络黑客可能存在身份的“黑白”之分，但黑与白的界限岂限于黎明，而安全风险又岂止于审计。

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