ZEC:多名OTC商进入央行惩戒名单，银行风控力度加大_hotcoinglobal交易所下载2022

今年是中国央行严打之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的系统查案-冻卡以外，各地银行与央行也开始了主动监管，而后者打击力度正在不断加码。事情发生的逻辑是：因为中国央行今年严打，但将责任与义务主要下放给了各大银行与金融机构，在这种情况下银行反监控变得非常严格，任何开户都需要经过反系统的审查。传闻甚至有某地方银行为了打击，直接停止了所有的办卡业务。吴说区块链也曾经披露，招商银行在其中打击力度最大，币圈冻卡潮：招商银行“疯狂”封卡币圈多人信用卡被冻，大量信用卡遭到直接冻结。在这种情况下，因为主流银行有大量的用户数据、交易数据，通过人工智能等算法识别下，识别、虚拟货币交易等会更加敏锐，因此主流银行冻卡概率更高。知情人士透露，具体的流程是，银行自身系统出现报警、限制交易后，会上报各地央行，经审核后央行会出具相应的惩戒名单，最后出现上文所谓的“五年不得开卡，三年不得开通非柜”等类似的惩罚。9月18日广西机关、中国人民银行南宁中心支行公布了首批1091名买卖银行账户人员名单，要求受惩戒的个人5年内将被暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户。同时公布的还有泉州、莆田、温州、来宾等地。广西作为案件多发之地，5月20日一名南宁OTC商疑似协助电信犯罪分子，遭到调查抓获。参考《独家：疑似南宁OTC商被捕涉嫌用USDT帮电信》虽然一些OTC商进入了惩戒名单，但目前的公开信息更多是强调“涉嫌买卖账户、冒名开户相关单位和个人及电信网络新型违法犯罪案件”。不过在加密货币的OTC交易中，这样的行为也常常出现。一些从事人民币OTC的商家，会要求员工使用个人的银行卡来进行交易。最大的OTC平台火币方面，近期进行了一波PR，对外传递信息是，正常的加密货币交易并不违法，只有涉及到了黑钱、黑产，才会遭到冻结，并表示火币已经对此进行了大量技术层面的防控。但事实上，由于没有相应的规章制度，各金融机构对加密货币交易的判断标准不一，严格的例如招行，加密货币交易始终是反的一部分。2018年招商银行香港分行曾进行公告：根据相关要求，招商银行香港分行，如发现客户账户中，交易牵涉虚拟货币、其账户可能被终止使用。行业人士指出，以目前的情形来看，并非仅仅涉及黑钱才会遭到冻结，买卖加密货币的行为本身，也可能触发银行的风控机制。但后者对个人来说相对可控，较少出现彻底冻结；对OTC商户来说，则不得不使用他人账户，但这又可能会再次遭到查处，甚至进入“黑名单”。

多名央行行长：金融监管机构对CBDC的兴趣日益增加:金色财经报道，根据俄罗斯央行周五发布的消息，有26名央行行长在俄罗斯举行会议，讨论了冠状病及其金融后果。行长们表示，这种流行病已为电子商务和数字结算技术带来了增长。因此，金融监管机构对央行数字货币（CBDC）的兴趣日益增加。据悉，这些央行代表来自中亚、黑海地区和巴尔干国家。他们同意，在启动CBDC之前，中央银行应评估其对货币政策和金融稳定的影响，并在此之后制定程序来“规避和减轻网络风险”。[2020/11/7 11:53:37]

动态 | 多名投资者称在青蛙云算力平台提现地址遭篡改，资产被盗:据媒体报道，2月19日，多名投资者爆料称，其在青蛙云算力平台提现ZEC，发现提现地址被篡改，以至于本属于自己的数字资产丢失。目前已知遭遇此类情况的已有6人，资产损失超过200ZEC。受害者向客服反应情况，青蛙云算力平台客服表示，正在排查。

据悉，青蛙云算力平台隶属于人人矿场，目前主要支持购买云算力挖ZEC。

对此，金色财经第一时间向人人矿场求证，人人矿场表示，首先是人人矿场没有受到任何影响，然后人人矿场和跟青蛙完全是两个不同的平台。[2020/2/19]

动态 | 印度区块链咖啡平台与3万多名咖啡农签约:金色财经报道，印度政府用于跟踪咖啡的区块链平台已得到广泛采用。推出后仅几个月，就有3万多名咖啡农签约。早在今年3月，印度咖啡局（CBoI）与软件公司Eka Software Solutions合作推出了一个区块链平台。农民，出口商，咖喱店，焙烧炉和国际买家都可以在上面注册并买卖咖啡。（Beincrypto）[2019/11/12]

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