LUS:PlusToken全员被抓，BTC头上“达摩克里斯”之剑解除_UST

编者按：本文来自金色财经，Odaily星球日报经授权转载。据中国新闻网消息，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络组织。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。据公开消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网犯罪。PlusToken的一个主要特点是，要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照盘的基本配置，设计了“十级”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。PlusToken“成长”史

“TGV 4 Plus Opportunity Fund”拟投资生成式 AI 技术:金色财经报道，新加坡风险投资公司 True Global Ventures（TGV）已将此前募集了 1.46 亿美元的 “TGV4 Plus Follow On Fund” 更名为 “TGV 4 Plus Opportunity Fund”。根据 TGV 合伙人 Kelly Choo 透露，这家 VC 一直收到来自家族办公室的大量投资需求，要求其投资范围不局限于 Web3，而是要拓展到生成式 AI 领域，Kelly Choo 认为生成式 AI 可以帮助公司利用自己的专有数据来形成更好的产品或服务。[2023/5/12 14:59:43]

2018年上半年，陈波、谷智江、丁赞清、陆万龙、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会，在圈内圈外打出名气，入金规模不断壮大，规模接近10亿。2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。2019年起，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。至此，PlusToken局崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。2019年7月至8月，部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。在局崩溃之后，子开始挪懂加密货币，在交易留言中公然宣称，“对不起，我们已经跑路了，一切都结束了。

Web3 安全生态基础设施 GoPlus Security 为 NFTPlay 智能展示画框提供安全支持:7月23日消息，据官方推特，新一代 NFT 产品 NFTPlay已接入 GoPlus Security 的 NFT 安全检测 API，可对NFTPlay 应用程序和智能框架设备中显示的 NFT 合同地址进行安全认证，进一步保障用户的NFT安全。

据悉，Go+Security 作为 Web3 的“安全数据层”，提供开放、无需许可、用户驱动的安全服务。NFTPlay是新一代的NFT产品，主要基于NFT生态中的线下展示场景，满足NFT持有者的展示、社交需求，围绕IRL进行Web3社交和生态拓展。希望通过IRL设备，虚实联动，丰富现实世界与链上世界的交互场景。[2022/7/23 2:32:34]

印尼投资应用程序Pluang宣布完成5500万美元融资，由Accel领投:1月12日消息，印尼投资应用程序Pluang宣布完成5500万美元融资，由Accel领投，Monzo首席运营官Sujata Bhatia、Axie Infinity创始人Aleksander Leonard Larsen和Jeffrey Zirlin等参投。Pluang将利用融资资金深入研究加密货币，并提供钱包、质押和NFT等相关服务。

据悉，Pluang由Claudia Kolonas和Richard Chual两位创始人在哈佛会面后创立，最初提供黄金作为交易资产，后扩展到指数、共同基金和加密货币。（The Block）[2022/1/12 8:44:52]

Plustoken涉案BTC高达20万枚

科银：未投资NT PLUS项目，保留追究其法律责任的权利:据官方消息，去年，一个名为NT PLUS的项目在线上及线下公开宣传中表示已获科银资本Collinstar Capital领投。科银资本Collinstar Capital对此进行辟谣，同时提醒广大投资者，近期一级市场投资火爆，不乏打着科银资本Collinstar Capital投资名义的项目在市场上虚假宣传，大家应理性分析和投资项目；对于任何打着科银资本Collinstar Capital旗号从事涉嫌违法行为的组织或个人，官方保留追究其法律责任的权利。[2021/4/9 20:03:09]

区块链情报机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示，受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG，总计约20亿美元；安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC，达到约1％的比特币流通量。如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。

PlusToken成BTC头顶“达摩克里斯”之剑

因掌握巨额加密货币资产，每当加密货币市场下跌时，市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连，成为BTC头顶的达摩克里斯之剑。区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告，他们得出结论，PlusToken跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示，尽管PlusToken六名主犯现已被捕，但跑路资金仍在流转。Chainalysis分析发现，2019年9月20日，PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降，从10000多美元跌至8000美元左右，并在8000附近调整了大约一个月。

2019年11月底，加密货币分析师Ergo发现，其中一个Plustoken地址仅11月份就清算了22,378BTC，比特币跌至6600美元或可归因于PlusToken局的大规模清算。2020年3月12日大跌之前的3月10号，比特币从9100美元跌至7600美元，而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击，但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。结语

现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案，希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。此外，和2020年上半年比，现在的市场情绪也已经彻底改变，比如比特币在5月完成减半，DeFi带来高度的市场热情，各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。BTC的未来已经一片坦途。

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