比特币:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭立案，平台紧急冻结资产_NEAR

吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。

NEAR基金会发布透明度报告：每年5%的通胀率中的90%将发送给验证者以作为质押奖励支付:金色财经报道，NEAR基金会发布透明度报告。报告称，在创世时，NEAR区块链有十亿个代币。此后，供应数量增加到11亿。由于通货膨胀，这个数字稳步上升。作为参考，每年5%的通胀率中的 90%将发送给验证者以作为质押奖励支付，剩余的10%将返还给NEAR基金会金库。

真实账户总数一直在快速增长，总数达到2200万。目前，在 NEAR 上以平均每天 35,000 到 38,000 个新帐户的速度创建新帐户。这个数字比前一周有所下降，前一周平均每天有 37,000 -39,000 个帐户。[2022/11/27 20:56:56]

bitisis本质是一个资金盘，利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利，之后卷款逃离。其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT，再以所谓高溢价换成USDT，但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续，以及类似CX的拉下线模式。其高明的营销手段主要有两点：第一，结合地缘的热点时事，通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价，吸引搬砖客，因其“新闻性”了了大量主流媒体；第二，在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传，使得搜索出的信息全为虚假信息与软文。

Bitfinex报告：比特币是高风险资产，投资者降低投资组合风险意味着比特币抛售:6月25日消息，Bitfinex发布报告表示，与许多股票一样，比特币也是一种高风险资产。因此，投资者降低投资组合风险也意味着比特币抛售。着比特币在看涨的经济形势中飙升至最高水平，预计在看跌的宏观环境下，比特币将大幅下跌。[2022/6/25 1:30:51]

Gemini报告：14%的美国人是加密投资者:Gemini官方今日发布推文称，根据其报告，14%的美国人是加密投资者。这意味着有2120万美国成年人拥有加密货币，其他研究估计这个数字甚至更高。[2021/4/21 20:42:15]

目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地已纷纷立案。

值得庆幸的是，受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员，在其协助之下分析其链上地址，发现确有某个地址转移到该交易所，因此及时进行了冻结。该团伙基本可以确定是中国人，因为只在中文媒体和社区做推广，并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。但老实说，类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大，也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差，如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现，会使得追查难度变得很大。

需要注意的是，该团伙还有多个其他网站，例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com，搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样，投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入者的圈套。归根结底，首先，对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台，基本可以认定为，切勿轻信；其次，一旦发生损失，一定马上联系、安全公司与主流交易所相关人员，有一定概率可以及时冻结其地址，避免造成损失。

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