加密货币:央行发315警告：指虚拟货币交易所刷量、宕机、（内附全文）_MEL

3月22日，中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇，文章标题为：不要被虚拟货币交易平台了。

文章由央行亲自策划，指出了目前虚拟货币交易所存在的三个问题：

第一，刷量严重。文章称，境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所，存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

美国财政部发布常见问题解答，回应Tornado Cash制裁争议:金色财经报道，美国财政部周一发布了新的常见问题解答，以回应对Tornado Cash制裁的争议。美国财政部表示，美国制裁条例不会禁止美国人复制开源代码并在网上供他人查看，以及讨论、教授或将开源代码纳入书面出版物，如教科书。

新的指导意见进一步概述了关于滞留在Tornado Cash混币池中加密货币，这些用户申请程序的问题。外国资产控制办公室（OFAC）称，只要交易不涉及其他可制裁的行为，OFAC将对此类申请采取有利的许可政策。（The Block）[2022/9/14 13:27:41]

第二，恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次，其中3次为不明原因的突发故障宕机。

美国国会议员：Libra相关争议不是关于加密货币本身:美国国会议员、国会区块链核心小组联合主席Darren Soto回忆称，“我记得在能源和商业委员会召开听证会之前，我和马克·扎克伯格一起观看过听证会，很明显，我的很多同事并不真正了解技术。”他担心，国会对新兴技术缺乏了解，正在阻碍美国建立一个具有竞争力的加密货币行业。

除了向国税局等机构施压，要求它们发布指导意见外，区块链核心小组还专注于教育国会的其他领域，在这些领域，议员们不太关注包括加密货币在内的技术。针对去年夏天对Facebook拟议的Libra稳定币的争议，Soto表示，“Libra的争议其实更多的是国会与Facebook的摩擦和挫败，而不是加密货币本身，尽管也有人害怕拥有并行货币。但我提醒大家，我们有黄金，我们有其他国家、货币、白银、大宗商品库存。有多种不同的平行货币和价值单位。”（Cointelegraph）[2020/8/15]

第三，。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，符合行为的基本特征。

动态 | 比特币是否应纳入房主保险政策引发争议:据bitcoinexchangeguide报道，俄亥俄州男子James Kimmelman向其房屋的投保公司报告了盗窃事件，称他的数字钱包中有16000美元被盗。保险公司对索赔进行了调查，并向Kimmelman支付了200美元。Kimmelman对其保险公司提起违约诉讼，声称他的房主保险政策应该涵盖16000美元被盗比特币。如果丢失比特币保险单所涵盖，那么美国国税局可能更有理由将比特币视为“财产”。俄亥俄州法院表示，虽然比特币被美国国税局认定为财产，并且该法院应该承认，但法院还是驳回了被告人对诉状的判决动议。Kimmelman还需要说服法院，根据房主保险政策，比特币确实是“财产”，并且他的保险公司是恶意行事。[2018/10/24]

吴说区块链认为，央行此文确实相对专业，指出了目前交易所存在的比较严重的几个问题。

刷量来说，Bitwise提交给SEC的比特币交易量报告中提到了交易所95%的交易量是伪造的。

宕机方面，今年以来币安发生了多次宕机。3月4日17:04:56开始，币安出现交易暂停问题。币安CEO赵长鹏表示，本次交易暂停原因是消息代理故障。故障期间，币安暂停充值、提现、现货及杠杆交易、C2C交易、币安宝申购及赎回、资金划转。2月19日币安也出现了临时维护。

也是近期的热点话题。根据派盾分析，朝鲜黑客组织通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了四个数字资产交易所，其中包括中国交易所Gate.io的前身比特儿，被盗金额达2.34亿美金；最后黑客又把资产转移到负责的中国人手中，在火币、可盈可乐等平台上变现。目前美国司法部以阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供了价值超1亿美元的洗币服务。

吴说区块链认为，这篇文章虽然是科普性质，但说明央行对目前数字货币交易所的研究、分析与监控，处在一个比较明晰的阶段，未来的管控措施依然会十分严格。

但也有专业人士呼吁，近期韩国、法国、印度等政府在合规监管上有了很大进展，中国央行应该与时俱进，立法立规将数字货币纳入合理监管的轨道，否则以上问题也没有有效监管的手段。

以下是全文，内容来自央行官方微信公众号。

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