NIF:中国互金协会：防范境外虚拟货币交易平台投机炒作_区块链怎么入手

编者按：本文来自中国互联网金融协会，作者：NIFA，Odaily星球日报经授权转载。2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。

中国互金协会发布《2021中国金融科技企业首席洞察报告》:7月25日消息，该报告结合金融科技发展现状与未来趋势，提出以下几个方面的对策建议：一是与时俱进地优化完善金融科技发展顶层规划。二是持续加强金融科技监管规则和工具体系建设。三是坚持强化金融科技创新应用的惠民利企导向。四是着力形成有国际竞争力的金融科技产业集群。五是健全开放、共赢、平衡的金融科技生态体系。六是继续发挥行业协会引导行业规范发展的作用。[2021/7/25 1:14:22]

中国互联网金融协会秘书长：区块链技术在分布共享数据等场景的应用将不断丰富:11月11日，中国互联网金融协会秘书长陆书春在“21世纪亚洲金融年会”上表示，展望未来，金融科技有几个发展趋势值得期待。互联网成为疫情期间获取金融服务的重要途径，为后疫情时代新技术创新在金融领域加快落地增强了信心。大数据技术将在金融机构、客户营销、银行信贷风险管理、信用评估等方面进一步提升精准性和风险预警的时效性。人工智能在提高金融服务自动化、智能化方面的应用将更为广泛。区块链技术在分布共享数据等场景的应用将不断丰富，更好地发挥防篡改、可追溯、多方协同的优势。（中国金融新闻网）[2020/11/12 12:23:23]

中国互金协会：警惕虚拟货币局:9月25日，中国互联网金融协会于官方微信公众号发布风险提示，提醒投资者警惕虚拟货币局。[2020/9/25]

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