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BTC:市场崩盘前,天量比特币曾流入交易所?_比特币

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2020年1月1日始,比特币一改低谷一路冲到10500美元,就在人们以为比特币自此一路高歌,开挂式的冲向第三次减半带来的优厚利益时,在众生看多的目光中,在一片欣欣向荣的美好期待中,尽管从高点逶迤至2020年2月19日的低点9320美金,人们依然像看见了神一样相信这只是暂时的小幅震荡,减半前的正常现象。却不然,自2020年2月20日起,比特币就像被恶魔拽下了神坛,一路跌入3800美元的极低点,好似回到2018年底。是谁的手笔如此浓重,是谁让辛苦了多少个日日夜夜的韭菜们一下懵了,那夜多少人无眠,多少人只能在暗夜中捶胸顿足?收回所有的心痛,让我们走一趟链上数据,人人都看得见的链上数据,从根源看看是谁在动了什么?看完之后,你也许会庆幸,还好有链上数据。首先,看一张交易所BTC净流入量图<时间期间:2020/1/1-2020/2/20>。主流交易所如Binance,Huobi,OKEx,Bitfinex,Poloniex都在分析之列。可以看到,2020年2月21日前,各大交易所的BTC基本都是负值,也就是说交易所基本没有多少净流入量BTC。注意,没有净流入量BTC是一个非常危险的信号,也就意味着BTC每天都在被从交易所取走,会导致交易所没有足够的资金提供交易。

一巨鲸ETH多头头寸在最近两次市场崩盘中被清算510万美元:金色财经报道,据Lookonchain监测,一巨鲸ETH多头头寸在最近两次市场崩盘中被清算,损失约510万美元。而在昨天市场上涨后,该巨鲸再次以1717美元的价格入场做多ETH。[2023/8/31 13:08:07]

图1:交易所BTC净流入量图<时间期间:2020/1/1-2020/2/20>接下来,我们再看同一时期的USDT在交易所的净流入量图,大部分处于正值的状态。也就意味着交易所在流入USDT,谁能说这不是看涨的一群人呢?当看涨的人们越来越多会发生什么?在资本的市场,钱握在自己手里才是正路,此时Tether在沉寂了大约2个月后,猛得加大了印钞步伐,让越来越多的USDT流入了市场。我们看下同一时期Tether印钞和发行量,在2月20日那周,Tether新发行了7.15亿,自此市场看上去更加繁荣了,更加活跃了,就在人们那可怕的惯性思维“BTC入场砸盘,USDT入场上扬”支撑下,看涨的用户越来越多,像坚挺的白杨树从不屈服,你跌,我接,你再跌,我再接。

数据:某巨鲸在市场崩盘后亏本将所有资产换成稳定币:金色财经报道,据Lookonchain监测,市场崩盘后,一巨鲸亏本将所有资产换成了稳定币。7月3日,以1,964美元买入972枚ETH,以30,742美元买入67.9枚WBTC,以2.15美元买入111,346枚RNDR。然后以1,684美元的价格倾销1,058枚ETH,以26,547美元的价格倾销68.6枚WBTC,以1.42美元的价格倾销111,346枚RNDR。[2023/8/18 18:07:57]

复旦大学陈文君:比特币市场虽相对独立 但并不是金融市场崩盘的避难所:有业内人士指出,比特币是一种交投活跃的虚拟资产,价格暴涨暴跌是比较常见的一种现象,跟经济状况没有关联性。复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心主任陈文君指出,一方面,目前由于各主流金融投资机构持有比特币比较少,暴涨暴跌对金融市场影响并不大;另一方面,尽管比特币市场相对独立,但也不是金融市场崩盘时的避难所。比特币市场中微量的、少量比特币持有者占大多数,能够操控市场的比特币大钱包比较少,市场上有人抬高,可能会受到不明力量的打压,从而提供了投机博弈机会,目前没有一个市场能够提供如此大幅度的价差变化。(北京商报)[2020/6/3]

图2-1:交易所USDT净流入量图<时间期间:2020/1/1-2020/2/20>

Coinbase报告:三月加密市场崩盘产生加密套利等三种盈利机会:Coinbase发布近日报告称,三月加密市场崩盘,但产生了衍生品套利和稳定币投机机会。1.通过“加密套利”方式进行衍生品套利。Coinbase预计,加密市场通常净60%时候看涨,期货价格高于现货价格,通过衍生品进行的套利通常是通过“现货持有”交易进行。当衍生品价格相对于现货价格扩大时,交易者可以借用法定货币来做多比特币(BTC),同时做空期货以锁定期货合约到期时价差的利润。由于该策略需要较大的价差以支付持有成本,因此通常在波动性高峰期,衍生品套利的机会最多。随着市场突然转为看跌,交易者可以在现货市场上卖出比特币时横向地做多比特币,以便在三月暴跌期间通过“加密套利”交易锁定利润。2.稳定币持有者获益。随着加密资产在暴跌中的抛售升级,交易员纷纷锁定其加密货币价值,多种稳定币打破了与法币挂钩的汇率。3.Maker竞标者以少量资金购买价值400万美元的以太坊。此前的Maker拍卖使得有些持有者几乎免费购买了以太坊。(Cointelegraph)[2020/4/13]

图2-2:交易所USDT净流入量图<时间期间:2020/1/1-2020/2/19>

图3:Tether印钞和发行量<3条链:OMNI,ETH,TRX>市场风云变幻,疫情爆发,美股熔断,现金流从未像现在这样凸显它无与伦比的重要性。时间到达2020年2月20日之后,行情开始反转。让我们再看下之后的交易所BTC净流入量图<时间期间:2020/2/21-2020/3/14>,相信你已经开始不淡定了。21日起大量BTC涌入交易所,真正的开始验证“BTC入场砸盘,USDT入场上扬”。2020年3月12日扎得你疼入心底得那根海底针是不是像在这张图中看到的这座山峰一样炸眼?交易所在接下来的日子里流入了大量的BTC,把币价从10000美金砸到了3800美金,砸的人措手不及,即便搭载最快的光速电缆也无法扭转局势。

图4:交易所BTC净流入量图<时间期间:2020/2/21-2020/3/14>是的,让我们把这段时间放到一起连起来看下2020开年至今的情况。

图5:交易所BTC净流入量图<时间期间:2020/1/1-2020/3/14>纵贯这次巨幅滑落,我们可以看到,减半行情给人们带来的心理影响:Tether马不停蹄的发币,交易所像计划好的一样涌入大量BTC,砸盘。资本市场绝不心慈手软,如果愿意进场,请做好所有准备,至少,时刻关注链上数据,让你亏的明白,也让你赚的彻底。

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