SDT:ChainsMap链上数据2月扫描（下）：交易所双巨头篇，那些藏身其中的巨鲸_miniSHIB ETH

此前，我们已经从链上大数据的角度解析了2月的数据情况，在接下来的内容中，我们将从币安、火币这样的头部交易所数据细节角度，重现2月这两家头部交易所的链上数据趋势。与此前数据相比，本次数据我们还增加两大交易所OMNIUSDT的相关数据。

从整个2月份，即2月1日到2月29日来看，币安交易所流入231785.4BTC，流出218326.85BTC，净流入13458.55BTC，与2020年1月的3288.98BTC净流出相比出现大幅逆转。

Balancer已上线Gnosis Chain:3月20日消息，去中心化交易协议Balancer已上线以太坊侧链Gnosis Chain。Balancer将为DAI/USDC/USDT、WETH/WBTC/ 稳定币、GNO/WETH、GNO/ 稳定币四个流动性池提供流动性激励。[2023/3/21 13:15:45]

从2020年2月的29个自然日来看，在比特币价格出现相对较大波动时，币安的比特币净流入情况也会出现更大波动。此前，我们也发行一个规律，那就是比特币价格大幅走低的时候，币安等一线交易所往往呈现净流入状况，可以理解为这个时候更多投资者将场外的比特币转入场内交易。而本月币安之所以在净流入上相较于上月出现强势反弹，主要也是因为2月最后一周币价持续下跌，币安因而连续呈现比特币的净流入态势。

知情人士：Blockchain.com未出售任何子公司，未与Coinbase进行相关谈判:金色财经报道，据知情人士消息，Blockchain.com没有出售任何子公司，也没有与Coinbase谈论可能的交易。并表示，Blockchain.com已出售非流动性头寸以获利并提高流动性以利用机会。

此前报道，去年12月，FTX旗下衍生品交易平台LedgerX正挂牌出售，Blockchain.com或为其潜在收购方。今年1月，Blockchain.com宣布将裁员28%，即约110名员工。[2023/2/18 12:14:22]

就2月数据来看，币安交易所流入231785.4BTC比1月上涨19.02%，流出218326.85BTC，比1月上涨10.25%，净流入13458.55BTC比1月上涨509.20%。

Michael Novogratz：无法收回持有的约7700万美元FTX敞口:金色财经报道，加密货币金融服务公司Galaxy Digital 的首席执行官 Michael Novogratz称，他们无法收回与陷入困境的加密货币交易所FTX相关的7700万美元风险敞口。此外，Novogratz表示，听闻萨尔瓦多的加密货币资产存放在 FTX 上，但不确定是否属实。

此前消息，Galaxy Digital在Q3收益报告中披露持有约7700万美元FTX敞口。[2022/11/10 12:44:57]

从2020年1月和2月两个月的净流入与价格比较来看，在币价上升阶段，币安的净流入明显呈现弱势，整体体现为比特币的净流出状态。2月，币安还受到了所谓“丢币”的谣言影响，一度也造成了短期的比特币流出，但是很快得以恢复。

Chainalysis就BitMEX向客户发出“高风险”警告:金色财经报道，在美国政府对BitMEX提出指控后，Chainalysis已告知其客户，BitMEX是一种“高风险”交易所。10月5日，Chainalysis与包括政府机构、银行和交易所在内的客户进行了联系，建议他们从10月13日开始将BitMEX视为“高风险交易所”。[2020/10/7]

让我们再看看另一大所火币，在2020年2月份，火币交易所流入190757.27BTC，比上月减少0.99%，基本持平；与此同时流出217486.81BTC，比上月增加26.19%；月净流入-26730.54BTC，与前两月相比，转而呈现了较大幅度的净流出状态，与此前持续净流出的币安掉了个。

声音 | Blockchain Capital合伙人：“垂直建设”时代即将来临:区块链风投机构Blockchain Capital的合伙人Spencer Bogart最近接受了彭博社的采访，Bogart认为，“垂直建设”时代即将来临，投资者和开发者的目光已重新转回了比特币和以太坊等已稳定运行多年的网络。至于Libra，Bogart认为其仍然是上一个时代，即“横向竞争”时代的遗留物。（Bitcoinist）[2019/12/25]

具体比较1月2月火币的日流入流出走势来看，火币的主要流出发生在币价下跌的2月最后一周，为何与币安呈现相反态势？可能的原因或许与火币强势的OTC交易地位有关，场内的比特币很可能在抛售中通过OTC交易直接完成变现，部分转出给买家，当然也不排除在这个阶段一些大户的行为，这方面我们还需在未来的数据提炼中进一步细化。接下来，让我们看看，在2月份，币安交易所提出的BTC，又主要流向了哪些交易所呢？经过我们的分析，列出了可以识别的前20位交易所的数据。

我们可以和2020年1月的数据放在一起比较，整体来看币安流出的比特币主要去向依然是头部交易所。

进一步观察，可以发现相较于1月，流向Okex的比特币有所降低，而流向火币的比特币有较大幅度提升，原因何在呢？

通过饼图，我们可以更直观的了解相关数据的分布，在2月火币交易所成为了币安流出比特币的主要去向。

我们将币安交易所流入到Huobi的比特币数量做每日的走势呈现，会发现高峰主要在中旬，特别2月20日的流入超过2000BTC，数额极大。通过对当天的数据进一步剖析，我们发现造成币安向火币转出大增的交易主要也集中在部分地址的大额交易上，以2月20日为例，我们就发现了多笔额度较大的流向火币的币安出币交易。

在2月20日，甚至火币的一个地址就承接了币安转来的1195枚比特币，不排除相关地址对应的是一些大户或者机构，即我们过去提及“巨鲸地址”往往指的是独立的地址，而在交易所中显然还有很多“巨鲸用户”，他们的行为也在影响着市场。最后，让我们再看看两大交易所的OMNIUSDT在今年1、2月份的净流入情况。

可以看到币安的OMNIUSDT净流入较为稳定，但是从绝对数量来看，火币的OMNIUSDT每日进出更大，原因主要是币安去年更坚决的进行了ERC20USDT的推广，包括将默认USDT向选项设置切换为ERC20USDT，并多次与泰达官方进行了OMNIUSDT向ERC20USDT的切换，就整个行业而言，尽管OMNIUSDT的存量依然较大，但是由于其受制于BTC网络较为耗时的出块平均时间限制，逐步式微应该是一个趋势。声明：以上数据由北京链安ChainsMap系统根据比特币网络链上公开信息分析得出，仅供数据研究分析使用，并不保证绝对的准确性，我们欢迎业界各方指证，一同探讨交流。

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