比特币:MakerDAO的黑色星期四：被0价格拍走的质押品_maker币怎么挖

编者按：本文来自：以太坊爱好者，作者：whiterabbit，翻译:阿剑，Odaily星球日报经授权转载。摘要：3月12日和13日，MakerDAO的清算活动导致协议损失567万美元这是因为一些人用近于0的价格赢得了流动性拍卖，这部分质押品占到了全部拍卖数量的36%损失最大的Vault债仓损失了约35000ETH总计价值832万美元的ETH以0价格被拍走背景介绍

ETH价格的大跌，以及以太坊区块链的拥堵，导致MakerDAO协议系统出现赤字，因为567万美元的DAI的质押品不足以支撑其价值。问题并不是因为ETH价格的迅速下跌而起，而是因为一些keeper的操作手法。实情如下：将交易打包上链所需的GasPrice随着以太坊区块链的拥堵而逐渐升高GasPrice的飙高导致MakerDAO的预言机迟迟不能将带有价格更新的交易发送给MakerDAO，哪怕他们已将交易的GasPrice提高到约30美元。同样地，预言机收到的价格也因为OSM而有所滞后。等到协议中的价格完成更新时，系统中已经出现了大量的清算获利机会。需要指出的是，有些清算人使用的是来自MakerDAO的脚本，其本身是不会自动调高GasPrice的，这就导致实际参与清算的清算人数量减少了。某个用户突然想到，网络拥堵问题创造了千载难逢的独特获利机会。他们开始发送竞拍所要求的最小DAI额度。因为那时候没人跟他们竞争，他们就以近于0DAI的出价获得了许多高达50ETH的被清算资产。随着时间推移，网络的状态发生改变，其他清算人也开始使用这种策略。而且，债仓所有者不仅损失了为将仓位回到一定水平而追加的质押品，还损失了存在债仓中的质押品。因此，Vault所有者，系统本身以及MKR代币持有者都遭受了损失。一小部分清算人还有DAI的持有者在这次事件中获益，因为DAI的价格也因为流动性的需要而高出1美元。关心MakerDAO治理的人很快意识到了这个问题，称这一天为“黑色星期四”，并组织了一次电话会议来计划消除系统债务的措施。他们没有采用紧急全面停机的方法，而是采用了对整个生态伤害没有那么大的方案，叫做“债务拍卖”。在拍卖活动上，用户可以用DAI来购买新铸出来的MKRtoken。这样做也会稀释当前MKR持有者所持有的份额。预计售价为200DAI，一手的MKR数量为250个，因此小玩家就很难参与了。Dharma提出了一个MakerBackstopSyndicate计划，来帮助小散户把钱汇集起来参加拍卖。而Paradigm已经组织起来准备好跟Dharma竞争了。与此同时，人们在MakerDAO的论坛里也讨论出了新的系统参数，应该能避免重蹈覆辙。单次拍卖的最大拍卖数量从50ETH提高到500ETH，并且拍卖期也延长了。很难说这些调整会如何影响整个系统，因为这些参数也带来了额外的风险、需要更多的资本来参与，不过，它们显然会让黑色星期四这样别有用心的操纵活动变得更难。目前，这些参数已经调整完成，不过从治理达成共识到实际完成升级间隔了1整天的时间。这种滞后性是由三周以前的GSM决定的——该模块使得投票结果出来之后，还要隔一段时间才执行提案。Rune在论坛上提到，如果没有GSM，拍卖过程中出现的问题可以更快解决。但是，安全总是要有所牺牲的。分析

MakerDAO拟新增Rocket Pool流动性质押代币rETH为Spark Protocol抵押资产:6月1日消息，MakerDAO 社区发起新增 Rocket Pool 流动性质押代币 rETH 为 Spark Protocol 抵押资产的社区投票，最大贷款与价值比率（LTV）被设定为 68.5%，上限 2 万枚 rETH。[2023/6/1 11:51:42]

为获得对实情的前后连贯的理解，我们收集了过去两天的流动性数据。数据都是来自以太坊区块链。以下是从数据中得出的简要总结：我们先从整体来看看这两天的清算情况。我们可以看到与预言机价格骤变紧密相关的清算活动高峰：即15时至16时的高峰和第二天0点至1点的高峰。

声音 | Grayscale Investments：比特币是黄金更好的替代品:据新浪财经网消息，数字货币集团（Digital Currency Group）的子公司Grayscale Investments发起了一场颇具煽动性的广告宣传活动，称比特币是黄金更好的替代品。该活动宣传比特币是一种更好的价值储存方式，称它更安全、无国界。而且，事实证明，黄金投资者们也在观望。5月7日，也就是该广告发布6天后，Grayscale比特币信托基金成为场外交易市场中交易最活跃的股票。[2019/5/12]

-3月12日至13日的清算量分布，数据来自以太坊区块链-有人可能会问：为什么不是价格改变之时立即出现清算活动的增加呢？答案是：因为MakerDAO的债仓清算是拍卖用户为债务提供的质押品，而要竞拍成功才能完成清算。在0价竞拍策略出现以后，一些清算员也开始这么做，这又导致了一些竞争。这种竞争活动保住了一部分债仓的价值。以0价格竞拍成功的清算人，等于是以100%的折扣获得了质押品。这部分清算活动所导致的系统损失，累计高达832.5万美元。损失的分布与签名的价格及清算数量分布图表一致：

声音 | BitMEX首席执行官Arthur Hayes：比特币或将下探5000美元:CNN消息，根据比特币商品交易所联合创始人兼首席执行官Authur Hayes的说法，比特币本周的反弹虽然伴随良好的交易量，使得比特币将来达到更高的价位成为可能。但是，短期而言，其走势可能会再次反转并下探至5,000美元。[2018/7/22]

-0价格竞拍清算人的累计利润走势，数据来自以太坊区块链-在3994笔清算交易中，1462笔实现了100%折扣。也就是说，所有清算活动中，超过1/3的部分是keeper免费获得的。

动态 | 恶意软件劫持Windows剪贴板并替换比特币地址:据cryptoslate报道，3月12日，网站My Online Security报告了事件，网站运营者收到了一系列比特币投资相关的电子邮件。邮件包含一个存档附件，会执行名为Task.exe的恶意软件，将劫持Windows剪贴板。当监视到用户剪贴板中的比特币地址，会将其替换为攻击者的比特币地址。目前还不知道有多少设备受到影响。[2019/3/16]

-清算活动的折扣分布，数据来自以太坊区块链-总结之下，我们发现了4个使用0价格竞拍策略的地址。他们总共赚到了62892.93ETH：

-使用0价格竞拍策略的Keeper，数据来自以太坊区块链-我们来看看这些在第一批拍卖中使用0价格竞拍的交易发起时间。显然，在这些交易被打包到区块中后，他们的竞争对手也开始有样学样：0x9c05a05893ada984fc20d0da0c046de5cc0e82732020–03–1212:49:000x9631a838a81d4050c43c66bc03a0cf414243f6612020–03–1213:02:000xb00b6d69822da235a99d2242376066507c9a97b72020–03–1213:09:000xb400cd43dc25db30c07e665903a052ac120c30ad2020–03–1215:48:000x6066be9369b4eaf5847c9f01eb52ae1e81f2d6b02020–03–1216:59:000xb8bbf36ba36fc78f3f137c514af33709fffba6042020–03–1220:46:000xcdef772ca4f12c4fe23c09a3961186d065a6a4ca2020–03–1300:15:000xc2f61a6eeec48d686901d325cde9233b81c793f32020–03–1301:15:00我们同样查验了债仓的情况，下图展示了10个损失最大的Vault：

声音 | Larry Cermak：加密衍生品交易所2月份日均交易量创历史新高:The Block分析师Larry Cermak发推称，加密衍生品交易所FTX本月的表现创下新纪录。昨日，FTX成交量创历史新高，2月份日均成交量较1月份增长55.8%。BitMEX也有类似的趋势，其交易量仍比FTX高出6倍以上。2月份BitMEX的日均交易量增长了约33%。[2020/2/22]

-损失最大的10个Vault的清算量分布，数据来自以太坊区块链-你们可能会注意到，其中一个债仓损失了接近35000ETH。其它Vault的损失少得多，但他们在社交媒体上披露了出来，比如Vault#849和Vault#4458及其它债仓的用户，在Reddit论坛上披露了信息。总结一下

如你所见，清算过程中出现的这些情形，对整个社区以及Maker的声誉，都产生了巨大的影响。我们希望我们的研究能帮助大家了解整件事的来龙去脉，也能帮助Maker团队克服当前的困难。我们相信社区应该有开放的心态，并保证信息的充分传达，因此，我们把我们所收集和使用的数据都放在了这里。

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