区块链:涉币犯罪全年致60亿美元损失_数字资产

编者按：本文来自蜂巢财经News，作者：嚯嚯，Odaily星球日报经授权转载。2019年，涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。成都链安统计，2019年，全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管，进行投机炒作、非法集资等活动，给公众财产安全带来了极大威胁。这一年，暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点，超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。“跑路”成数字资产犯罪典型

加密货币诞生以来，一直伴随争议。如同硬币的两面，它有重构金融体系的蓝图，也成为犯罪分子敛财的工具。据区块链分析公司Chainalysis统计，2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示，自2019年初以来，这一数字一直在增长，其中27.5％流向币安，24.7％流向火币，涉及30多万个人账户，大部分属于场外交易者，他们通常与交易所关联，但独立运作。币安首席合规官SamuelLim表示，他们将继续优化KYC和反技术，清理加密货币中的金融犯罪。不可否认的是，尽管交易所不断完备自己的风控系统，但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》，2019年，基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势，各种原因导致的安全事件显著增加，借助数字货币的犯罪五花八门，、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。成都链安统计，在2019年数字资产犯罪案件中，美国占比28%为全球最多，欧洲占24%，中国占比18%。从2019年1月至12月中旬，全球约发生超万次数字资产黑客事件，我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。从2012年到2019年，比特币等数字资产的价值不断提升，黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年，黑客事件仅有347起，2017年达到5971起，2019年这一数字变为10297起。

Ark Invest：比特币现货ETF批准的可能性有所增加:金色财经报道，据Ark Invest最新报告，继美国联邦上诉法院对SEC做出有利于灰度的裁决后，出现了积极的趋势。8月29日，美国联邦上诉法院裁定，美国证券交易委员会（SEC）必须审查并重新考虑拒绝灰度比特币信托（GBTC）转换为现货ETF申请的条款。

Ark Invest观察到趋势发生转变，当天，GBTC的溢价率从-24%上涨至-18%，表明市场乐观地认为短期内比特币现货ETF的可能性有所增加。[2023/9/8 13:27:00]

比特币交易总笔数超8.27亿，未确认交易数达1.58万:4月24日消息，据Tokenview数据显示，当前比特币全网算力达351.26EH/s；比特币全网难度为48.71T；比特币交易总笔数827,025,196；当前比特币未确认交易数为15,820。[2023/4/24 14:23:11]

2019年数字资产犯罪金额占比成都链安数据显示，2019年，黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%，而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃，占42%，为犯罪类型中最多的一项；暗网非法交易占10%，网络犯罪占13%，占比为5%。成都链安总结，2019年犯罪手段层出不穷，勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻，犯罪团伙来源广泛，犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。10亿美元BTC用于暗网刷新历史

动态 | 比特币链上出现6568.79 BTC大额转账:据Tokenview大额转账数据监测，1Npk开头的比特币地址于5月5日14:00（UTC+8）转出6568.79个BTC，约合3809.9万美元；其中6566.79个BTC流入了12to开头的新建比特币钱包地址，该地址目前排名比特币富豪榜第25位。交易哈希为3b89ab16a9d363611bddab85d95e90acac7fa2d2a4749c5a1cc227456083d48b。[2019/5/5]

大量围绕数字资产的金融犯罪，给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升，但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用，是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素，暗网交易是其被诟病最多的现象之一。不久前，数据分析机构BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降，但2019年这项数据显著提升，从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元，刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。

分析 | Mt. Gox受托人清算比特币或导致比特币价格下跌:据cointelegraph报道，旨在帮助Mt. Gox债权人的组织GoxDox 2月5日发布了一张银行账户对账单照片，照片显示Mt.Gox受托人小林信明很可能通过BITPoint交易所在去年2月至6月之间清算了价值3.12亿美元的比特币，或成为比特币大跌的影响之一。在去年4月到5月之间，比特币的价格从7000美元上涨到10000美元。自5月4日起，比特币兑美元的价格开始大幅下跌。随后，在Mt. Gox开始抛售的不到两个月内，比特币的价格从近10000美元降至5912美元，降幅超过40％。Kraken首席执行官Jesse Powell此前曾表示，受托人必须在场外交易（OTC）平台清算剩余的比特币资金，以尽量减少其对比特币价格的影响。[2019/2/13]

2011至2019年用于暗网交易的比特币金额成都链安统计显示，比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币，其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品，此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。2019年底，据外媒报道，暗网枭MatthewWitters将因出售数千剂芬太尼而服刑7年，其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出，MatthewWitters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要卖家。加密货币成了黑产交易的“硬通货”，对于那些寄望其变革金融世界的人来说，不是个好消息。现阶段，比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷，他希望比特币是点对点的电子支付系统，但10年来，这个梦想未能成为普及现实，反而成了炒作工具和避险资产。成都链安呼吁，面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件，以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为，区块链安全公司需全力以赴，承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作，提升安全防护能力，减少安全损失；另一方面，大力协助政府监管机构做好调查取证等工作，以切实加强安全监管。

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