区块链:深度解析2019区块链套路，你中招了吗？_DEF

2019年即将结束，在这一年区块链得到了国家的支持，走进了高速发展的阶段。但是区块链局一直存在，不仅毁坏区块链的名声，也让很多人钱财尽失。那么2019都有那些区块链项目？他们的套路是怎样的呢？2019区块链重大项目盘点

今年区块链尤其火热，不光各大项目盯上了区块链，一些子也没有放过区块链，利用区块链发起项目取钱财。仅仅2019年就有多起区块链项目被踢爆。

首先几个臭名昭著的项目可以重点提一下：1、plustoken钱包：“plustoken钱包”号称是区块链中的支付宝。其实“plustoken钱包”只是披着“区块链”的外套，打着创新的幌子，蒙投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个特征，是典型的活动。早在今年2月就传出“PlusToken钱包被长沙打掉”的报道，据金融智商税报道，长沙市天心区文源派出所查处的是“PlusToken钱包”宣传窝点。但PlusToken死灰复燃，直到6月底才正式跑路。其间，PlusToken又涨了愈10倍。而这起事件最终涉案金额高达200亿人民币。这是一场席卷整个区块链世界乃至整个金融世界的局。2、维卡币：维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内上百亿，涉案人数众多。历时5年不死，遍布全球的币维卡币正式崩盘，导火索大概是由于前段时间美国当局以欺诈行为起诉了维卡币创始人，而其创始人加密女王也人间蒸发，目前正遭受通缉。维卡币，侵入170多个国家，敛财360多亿人民币，高达6万7千层的等级，受害者更是数不胜数，遍布全球。维卡币在中国的玩法是，设置5个不同会员等级，分别为入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中入门级需投资975元人民币，则获得代币1000个，附赠50毫克黄金。大亨级需投资37725元人民币，获得代币60000个，附赠2500毫克黄金。并且给出承诺，只涨不跌。也是项目的老套路，带人头成为会员。明显的就是有人相信，中国对于维卡币的打击已经持续了两年，2019年5月23日，湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉，这起历时两年，受害人数众多，涉案金额巨大的特大案件，才告一段落。但是可怕的是现在仍有很多人相信并宣传维卡币，不知道是真的信仰还是通过同样的方式来取别人挽回自己的损失。3、波场超级社区：依靠波场的知名度，迅速获得了众多用户。波场超级社区今年年初开始受到关注，打着波场超级代表的名义、用式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。波场超级社区5个月内已经卷走了价值10亿人民币以上的虚拟货币资产，受害人数达到几十万。波场超级社区的套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似，用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将波场对超级代表总的区块奖励的95.26%用于超级社区的社区会员的激励。社区节点根据投资的TRX数量分为三个等级，若积极推广、拉人头，基础分红与推广奖励加起来，年化收益率最高超过360%。还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励，不出所料，这几个奖励也是通过拉人头，介绍新会员才会获得，套路可谓是千篇一律，但就是有大波的人前赴后继的被套路。

Hyperpay钱包与Golff达成深度合作并支持Golff挖头矿:据官方消息，HyperPay钱包将于9月9日支持一站式加密银行Golff流动性挖矿，用户可在HyperPay中创建自管钱包并导入资金，在DApp界面中进入Golff平台直接挖矿操作。近期，双方还将合作推出DeFi理财狂欢节，即在HyperPay托管钱包中上线Golff挖矿理财专场，帮助用户在其平台挖矿，0门槛、0 Gas费、0服务费。

据悉，Golff DeFi门槛较低，操作流畅并同时兼顾中西方使用习惯， 95%的治理代币GOF通过流动性挖矿产出，团队无代币保留，创新型收益聚合器及理财增强保险让用户的收益更高。[2020/9/9]

4、趣步：“让国民每天多走一千步”为宣传口号的趣步App，因涉嫌、非法集资、金融等违法行为被长沙市工商部门立案调查。从问世到爆红，再到被立案调查，趣步只有一年的生命力。值得注意的是，即便时间短暂，趣步依旧凭借“走路就能赚钱”的诱人口号吸引了众多用户，趣步方面号称自己拥有3000万用户。趣步APP同样需要实名注册，不过在1000万名以后的用户在实名注册时，需要支付1元人民币的认证费用。按趣步公布的用户数据看，仅此一项便创收2000万元。而趣步的套路已然明显，没有发展前景和实质意义，注册就要交钱，拉人头赚钱等明显的套路。而在趣步被打击之后，又有很多类似的APP上线，只是意义仍旧不大。5、BHB：8月12日，青神县局在官方微信发布称，经侦大队在安徽省来安县机关的大力协助下将一名涉嫌组织领导活动的在逃人员刁某某抓获归案。刁某某在互联网上开设“BHB”为名的资金盘以区块链虚拟货币的名义，发展下线，涉嫌组织领导活动，且人数众多，金额巨大，先后逃跑江苏省南京市躲藏。BHB起底投资8000元，拉人头式募集资金，日分红1.3%，每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT，后续提现到交易平台转换成人民币获得收益，在一个名为XBTC.XC平台上提供分红；24小时自由提现、经xbtc.xc平台审核后发放，提供银行转账以及该平台使用USDT购买两种认购方式。方法简单粗暴，但靠着高分红，吸引了大量不明真相的投资者。今年3月份，有媒体报道，BHB崩盘，交易所创始人跑路，超2.5万虚拟币投资人损失恐超30亿。而这个被抓的资金盘BHB，除了其疯狂的拉人头返利，其最出名的要算大牌明星“凤姐”代言了。而除此之外还有数个项目被爆出，或临近危险边缘。区块链项目齐聚2019

缤果合约（BingoEx）与币盈公社达成深度战略合作:据官方消息，缤果合约（BingoEx）与币盈公社达成深度战略合作，并签约成为缤果合约（BingEx）大中华区合约运营商，将享有全球市场运营、渠道商招募及全方面业务拓展等权益。双方在合约市场展开全方位合作，将在用户扩展、社区合作、品牌宣传方面等进行合作，助力社区人员拥有最佳的合约体验、建立线上社区以及线下运营中心，共同赋能行业发展。

据介绍，币盈公社由多位币圈操盘手组成，为散户提供数字货币操盘指导。目前币圈体系最完善的一个投教社区，涵盖数据采集部门，市场分析部门，交易培训部门。

缤果合约（BingoEx）隶属于BingoEx Capital集团，在美国注册成立的数字资产衍生品交易平台。截至目前，累计注册用户已有42万以上，系统采用多重底层安全技术，已与多家区块链安全服务平台达成合作。缤果合约（BingoEx）已正式开启全球合伙人招募。[2020/7/3]

互链脉搏统计了2019年有新进展的28个“区块链局”项目。其中项目较为集中的形式为商城模式、挖矿模式、金融理财，以及游戏。全部项目中已有14个项目被立案、破获，被法院宣判；剩余一半的项目中有7个跑路，7个多次被媒体曝光，处于预警状态。

现场 | 挪威工程院院士容淳铭：推动区块链和实体经济深度融合，提供更加智能、便捷、优质的公共服务:金色财经现场报道，12月5日，由海南省工业和信息化厅主办，海南生态软件园及火币中国承办的“海南自贸港数字经济和区块链国际合作论坛”在海南省海口市举行。挪威工程院院士、 IEEE计算机协会区块链委员会主席容淳铭表示，我们坚信，通过分析和研究区块链技术，为全球数字金融秩序构建、全球标准制定、数字金融发展与治理，探索新观点、新方法和解决问题提供新途径；通过增进全球对区块链和数字金融的理解和认知，共同打造一个便捷高效、公平竞争、共建共享、稳定安全的数字金融世界，分享数字时代红利；推动区块链和实体经济深度融合，提供更加智能、更加便捷、更加优质的公共服务，区块链技术和数字金融将被广泛应用并造福全人类，惠及世界上每个角落。[2019/12/5]

各种项目充斥在区块链行业，严重污染了区块链行业的风气，除去上面五种项目，还有数个项目被立案或者爆出。MoreToken：MoreToken数字钱包被称为2019年第一跑，在距离春节还有一周的时候带着投资者十几亿资金“跑了”，成千上万的投资者彻夜无眠。XHV：XHV是门罗币的分叉币，号称“口袋里的避税天堂”，无法被追踪，并利用智能合约在海外存储大量容易获取的法定货币。今年1月21日，XHV项目方被爆出“割韭菜”后疑似跑路，两名匿名开发者失踪，一名团队成员亲口在Discord上宣布，XHV项目“死亡”。KHT：KHT项目是号称“之父”，“币圈蝗虫”的俞凌雄发起的，早在2018年他就赶上ICO的热潮，接连发了万象币、万博币、幸孕链、黄金链多个项目，而且都上线了他自己开的万象交易所，如今都基本归零。英雄链：涉案资金高达2亿余元人民币。4月22日，衡阳市局珠晖分局在其官方公众号上发布了一篇名为《珠晖破获一起特大网络案》的文章，正是此前被立案侦查的“英雄链”。比特狗：区块链娱乐宠物平台，自称是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国BitdogGames基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据称，体验版自6月初上线至6月末，参与者或将突破2万人，每日新增超2000人。拉人头的特征是币无疑。BCHC项目。主体为中天盛祥科技有限公司，在2019年年初推出区块链产品。通过企查查检索，中天盛祥科技有限公司的法人为寇南南，他同时也是盖网(上海)金融信息服务股份有限公司的董事，而盖网此前曾因涉嫌被查处。YouBank：是今年1月份推出的项目。其模式是用户在YouBank平台存入价值510美金的数字货币，每个月就能获得6%到20%利息，如果发展其他人加入还有十四代的收益，发展越多，收益越多。文娱链：官网包装精美，但微信社群的气质一看就是子。承诺上各大交易所，承诺开盘价不低于2倍收益，承诺只涨不跌，承诺不破发不吸筹，承诺进行拉盘性宣传。一个交易所也上不了。gmi金威国际：一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台。csc炭汇币：一个卖木炭的都玩起了区块链和虚拟矿机。还包括视界链、农业链、富邦商城、天使链、流量魔石、金元币、垠盛、西游链、高兴币、电能链、kdc凯帝币、lmc柠檬币都是用区块链包装的币项目。......项目的特征都是十分明显的，稍加注意就能避免。所有的套路都千篇一律，拉人头，注册交钱，空气，肯定能涨的承诺，子气质这么明显你还要被？

现场 | 央行金融稳定局安起雷：区块链已深度改变金融的形态 但金融的本质没有变:金色财经现场报道，11月22日，2019环球数字经济创新发展大会在京举行。中国人民银行金融稳定局高级会计师安起雷发表主题演讲——《四大关键数字技术——追求高质量发展的创新思想》。他表示，区块链已经深度改变了金融的形态，但金融的本质没有变。金融是经营风险的机构，其生命力在于周转。没有周转，没有高效率的配置，金融则充满风险。在监管方面，我国还是处于保守状态的。在金融风险当中，我们看到了很多失败的案例。如今数字经济方兴未艾，来势汹涌。从市场操作的角度来看，规则一定是首要的，我们需要补齐短板。[2019/11/22]

区块链发展过程6阶段 社会认知广度已有但深度不足:IT时代专栏发文称，区块链已成全球经济热点，但区块链的成功应用寥寥，这个新兴产业还远未成熟。作者将区块链的历史与趋势发展划分为六个阶段：

1.技术实验阶段（2007—2009）

2.极客小众阶段（2010-2012）

3.市场酝酿阶段（2013-2015）

4.进入主流阶段（2016-2018）

5.产业落地阶段（约2019-2021）

6.产业成熟阶段（约2022-2025）

同时作者还认为，我们当前仍处在社会认知广度已有，深度尚不足，需要深入推进区块链知识的研究和普及，为产业发展成熟奠定基础。[2018/3/13]

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