比特币交易:加入“比特币投资战队”却被得倾家荡产，背后到底谁在作怪？_石油币

近日，根据央视财经发布的消息，云南昆明一位60多岁的老人王女士加入了一个炒股战队，后来又跟着所谓的“投资导师”投资比特币，可是钱没赚到，反而搭上了毕生积蓄60多万人民币。这究竟是怎么回事呢？事情是这样的，今年10月，王女士收到一条短信，短信上声称有专业老师带队、专业团队运作帮助炒股。于是，有着多年炒股经历的王女士按照短信提供的链接，加入到一个微信群。进入到微信群中，王女士发现，群里很多网友在晒收益截图。在观望两天之后，王女士也加入了所谓的“炒股战队”，购买了“讲师”推荐的股票，很快就赚了几千元钱。根据王女士透露，这个所谓的“战队”有直播间，直播间要求大家必须服从战队的要求，一切行动要听从指挥，不能自己买卖。后来，“讲师”声称，股票市场行情并不是太好，建议大家投资比特币。半信半疑之下，王女士在“讲师”提供的交易平台上购买了价值10万元人民币的比特币，当天就获利5万多元。眼见“讲师”推荐的股票和比特币都获利了，尝到了赚钱的甜头，王女士对这个所谓炒股战队的信任感也建立起来了，先后在“讲师”推荐的平台上投入了总共60万元人民币用于购买比特币。这时候，问题来了！第二天，王女士打开交易平台，发现自己投入的60多万不见了。她立即联系群里的“讲师”，但是并没有得到正面回应，反而被“讲师”责怪不信任团队。后来，“讲师”竟然将她移出群聊。这时候，王女士意识到自己可能被了，于是王女士尝试联系群友，提醒大家这可能是个局，但是群友却好像提前统一好了口径，一致劝她，让她不要担心，说钱能赚回来。意识到被，王女士报了警，这起事件得以被曝光。无独有偶，来自湖南长沙的彭先生，也遭遇了和王女士一模一样的情况。根据红网消息，今年10月，彭先生向报警求助，说自己在一个网络平台上先后投入了266万元进行比特币投资，但是随后遭遇了平台无法提现的情况，求助无门之下，只好选择报警。根据彭先生的说法，今年8月底，为了学习炒股，他通过微信添加了一位“炒股专家”，随后被这位“专家”拉进一个炒股交流群。没过多久，“炒股交流群”变成了“比特币投资群”，更有群友在群里不断晒出比特币投资获得高额盈利的截图。慢慢的，彭先生被所谓的“高额回报”吸引。于是，在群内一位“比特币客户专员”的指引下，彭先生注册了一个交易平台，开始在这个平台上投资比特币。刚开始，彭先生确实尝到了“赚快钱”的甜头，投资了49万元人民币之后，仅仅一天的时间，就盈利了7万多人民币。按照客户专员的建议，彭先生并没有立即提现，而是继续追加资金，来博取更多的收益。同时，客户专员建议彭先生可以与其他用户一起拼团，拼够280万元就可以成为VIP客户，享受更多的投资服务。很快，有人主动加了彭先生的微信，表示愿意和他一起拼团，于是彭先生又投入了140万元，随即被拉入一个VIP微信群。在VIP群内，一位自称“内部理财专家”的人说，马上会有一大波利好行情，建议大家赶紧追加资金。对此，彭先生深信不疑，立马又在该平台上投入了75万元。此时，彭先生已经先后在该平台投入了300多万人民币。根据平台账户显示，王先生投入的本金已经获得了100多万的盈利。满心欢喜的彭先生开始尝试提现，这时候问题来了！彭先生投入的资金以及获得的收益，都无法提现。彭先生意识到自己可能被了，于是选择报警。除了王女士和彭先生，最近又陆续爆出此类事件：姑苏晚报：江苏苏州的徐先生也遭遇一模一样的套路，损失了25万元。廊坊网警：河北衡水某群众加一个微信群，听从群内人员建议投资比特币，被40万元。兰州：兰州某市民加入微信群，被群友建议投资比特币和以太坊，被18.5万元。杭州上城：破获一起“比特币投资”案，受害者来自河南的徐先生在群友的诱导下加入“炒币战队”，损失20万元。从上面的几起案例我们可以发现，套路都是一样的套路，连套路的步骤都是一样的：1）通过电话号号码发送短信，引导一些对股票感兴趣的人加入“炒股微信群”；2）“炒股群”摇身一变成为“比特币投资战队”；3）伪装成群友的“托儿”在群内营造一种投资收益丰厚的气氛，引诱网友注册平台投资；4）进一步引诱资金量较大的网友加大投资，发展VIP会员；5）投资盈利飞速增长，却根本无法提现；6）被所谓的“投资战队群”移出群聊，钱款无法追回。

DC Comics、链游Delysium等Web3项目加入ImmutableX:10月15日消息，DC Comics、链游Delysium等Web3项目正在迁移到Layer 2扩展解决方案及NFT铸造交易平台ImmutableX。在Terra区块链生态系统崩溃后，许多项目一直在寻求迁移到新平台，目前迁移到ImmutableX的链游项目包括Delysium、Ember Sword、Cross the Ages、Deviants' Faction、Tatsumeeko、Undead Blocks和StarHeroes。（mobidictum）[2022/10/15 14:28:19]

上面的案例，究其根本，作怪的无非是所谓的“虚假平台”。我们知道，在正规平台上投资，投资者的盈亏是靠市场来决定的。但是在“虚假平台”上投资呢，意味着投资者的盈亏根本不是由市场决定的，而是全部由平台操控。“虚假平台”通过一些技术手段，人为操控市场行情，修改后台数据，营造高额盈利的假象，让投资者沉浸在高额盈利的假象中，可是这所谓的高额盈利却根本提不出来。更加细思极恐的是，这种打着“比特币投资”旗号，依托于“虚假平台”进行的行为已经形成了产业化、集团化、分工明确的犯罪团伙。在杭州上城破获的比特币投资案中，犯罪嫌疑人王某交待，他们模仿正式的比特币交易平台，伪造虚假平台，并注册成立公司，招募员工200余人，成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门。那么大家可能会疑惑，团伙如何能够轻易找到“精准受害者”并发送短信是谁泄露了投资者的联系方式？团伙为什么能够精准地找到这些投资者呢？事实上，多数受害者是“甘愿上钩”的。团制作所谓的“比特币交易”网站，将网站投放到网络搜索引擎中，网友在网上搜索“比特币”等关键词，虚假比特币交易网站就能够被搜索到。网友在网站上注册个人账号会留下手机号码，这样一来团伙就能够轻易获取到网友的联系方式，进而发短信、拉群。而群内所谓的“导师”和热心网友，通通都是假冒的。他们牢牢抓住投资者追求丰厚投资回报的心理，通过P图等形式，不断晒自己的高额收益。这种洗脑式的“推销”，很难让受害者不为之所动。而一旦投资者开始在平台上投资，虚假平台会人为操控后台，先给投资者一点盈利“尝尝甜头儿”，然后引诱投资者加大投资，最后再通过技术手段让投资者的钱全部亏掉，或无法提现。

OCC加入Baton Systems的DLT衍生品抵押品管理系统:金色财经报道，Baton Systems宣布将期权清算公司(OCC)添加到其中央清算对手方(CCP)名册中。其拥有基于DLT的抵押品管理系统，可自动管理交易所交易和清算的外汇衍生品的保证金。它其他用户包括JP Morgan和Citi，链接到11个CCP，例如ICE Clear Europe、LCH、CME、Eurex和SGX。

OCC是美国八个具有系统重要性的金融市场公用事业公司之一。它是全球最大的股票衍生品清算机构，其交易量主要来自股票。同时，这不是OCC的第一次DLT体验。它正在与另一家金融科技Axoni合作开发区块链解决方案，创建证券借贷交易和生命周期事件的黄金记录。（ledgerinsights）[2022/8/18 12:34:17]

比特币作为一种新型的投资方式，在十几年间价格上涨千万倍，这样的涨幅让很多人为之心动，甚至感到后悔，后悔没有早点持有。但是直到今天，很多人对它并没有充足的了解，这就给了行为可趁之机。比特币本身是一种数字资产，尽管它叫“比特币”，但是它并不是严格意义的货币，不是法币。虽然我们经常会看到一些消息，说可以用比特币买房买车，但是这种买卖行为，其实都是商家的个体行为、是一种民间行为。中国人民银行定义比特币是虚拟商品，我国《民法总则》第127条规定：法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。因此，比特币是作为一种合法的财产，而受到法律保护的。但是，比特币以虚拟的形式存在，它并有实体形式，加之被“虚假平台”通过技术手段人为操控，所以一旦出现问题，财产的追回将倍加困难。那么我们该如何防范这类呢？首先，不要轻信陌生电话发送的加群短信，更不要迷信所谓的“大师”和“专家”，从源头上切断被的可能；另外，投资比特币要选择可靠的交易平台，一般是排行靠前的主流交易平台，切勿在网上随便搜到一个平台，就轻易注册投资；最后，一旦误入陷阱造成财产损失，一定要报警，不要被团伙的“甜言蜜语”蒙蔽。局无处不在，但套路总是一样的套路，只是裹上了形式各异的外衣。随着类似案件的不断曝光，希望大家都能够引以为戒。

Monzo首席财务官将加入加密货币交易所Luno:4月1日消息，数字银行Monzo的首席财务官Alwyn Jones将加入加密货币交易所Luno Global，Jones将成为Luco的CFO，Jones于2018年9月从巴克莱离职加入Monzo。Luno已被数字货币集团收购，截至2020年9月它在40多个国家拥有超过600万客户。（CoinDesk）[2021/4/1 19:37:21]

动态 | AMO基金会加入哈萨克斯坦区块链和加密代币协会:车辆数据共享与交易区块链项目AMO宣布，今日已正式加入哈萨克斯坦区块链和加密代币协会(KABC)。KABC成立于2017年，协会创始人Dastan Kojabekov曾在哈萨克斯坦国家银行、国家科技中心以及哈萨克斯坦石油天然气研究所担任研发主管等职位。[2018/10/22]

波兰金融监管局邀请BitPauy加入工作组:据cointelegraph消息，昨日波兰最大加密交易所宣布计划将业务迁至马耳他。后BitPay又在其社交媒体平台表示，波兰金融监管局（KNF）已经邀请他们加入区块链工作组。尽管BitBay没有直接说明是否会接受KNF的邀请，但他们昨天表示“不会放弃波兰社区的加密活动”。[2018/6/1]

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