DAI:揭秘 | 用链上数据区分ETH的用户类型_BAS

我们都知道，以太坊是去一个中心化应用平台，但是区块链技术并不能实现财富的去中心化。如果你认为，数字货币市场中，财富的分布比传统金融市场更加平等，那么你就大错特错了。事实上，在以太坊中：余额排名前10的地址，持有12.54%的ETH。余额排名前10,000的地址，实际控制着全网83.46%的ETH。上图采用了对数坐标，按持有的ETH额度排序，截取了前10,000个地址的持币数据。第一部分代表前10个地址，然后是第11-100个地址，依此类推。截至10月17日，以太坊的总地址数为44,531,241。尽管如此，经过数据验证我们发现，ETH仍然属于庄家控盘指数较低的币种。

一、为何要做地址分析和分类？

币安已向部分用户发送关于“更换以太坊网络充值地址”的邮件:6月19日消息，有用户反馈，币安近日在发送给用户的邮件中表示，若用户的母账户和子账户的充值地址在以太坊网络中，这些网络的充值地址即将过期并被替换；请在北京时间7月15日15:41:45之前通过币安App网站或者SAPI重新获取地址；一旦过期，届时用户向旧地址的充值将不能自动上账。

以下有相同充值地址的网络将不再有效：AMB、ARBITRUM、AVAXC、BSC、CELO、CFXEVM、CHZ、CTXC、ETC、ETH、FTM、GLMRKLAY、MATIC、MOVR、OPTIMISM、REL、RON、RSK、THETA、TOMO、VET、WAN、WTC、XDAI。[2023/6/19 21:46:35]

如前文所言，在以太坊上，万分之二的账户，实际控制着83.45%的ETH。这种极高的财富集中度，使追踪ETH头部地址变得更有价值。头部地址的持有方，通常是如下类型：交易所：人们买卖加密货币的数字交易中心；矿池：独立矿场或挖矿联盟，通过网络共享计算能力并分割区块奖励；项目方钱包：Token项目方持有的ETH，通常是众筹所得的；投资机构：大量持有ETH，通常在项目早期就已入局，不参与市场化运作；鲸鱼用户：拥有大量ETH的市场推手，常被控故意摆弄价格和操纵市场。上面这些持有方里，他们各自所拥有的财富，通常分布在许多个以太坊钱包里的。因为通常来说，人们总是倾向于让自己的资产更难被追踪。不过，通过跟踪链上转账数据，我们仍然可以从中捕捉些蛛丝马迹。而想要追踪头部地址的链上转账，有很多原因：投资机构需要能预测价格波动的信号；项目方希望把自己空投到活跃的地址；政府要对某些可疑的区块链活动进行审查；分析研究人员意图更好地了解区块链上发生的事情。与传统金融市场不同，区块链本身是透明的，每一个动作都是可追溯的。在撰写本文时，以太坊中约有653万个区块，这当中的每一个区块都包含着有价值的交易数据，可用于帮助我们对不同的潜在地址群进行分类。智能地址标注，正是共识魔方探索的方向之一。我们通过模型训练和机器学习，标记出交易所、项目方、大户等特殊钱包，并自动跟踪它们的链上交易动态，从而为用户提供更及时、准确、有效的信号。

美SEC专员：国会正在积极考虑关于稳定币的问题:金色财经报道，美国SEC专员Hester Peirce在社交媒体上称，收到很多关于稳定币和 SEC 的问题，当然是事实和情况，但 SEC 应该听从国会的意见，国会正在积极考虑这个问题。与此同时，我们和其他监管机构可以举行公开圆桌会议。强制措施不是制定规则的方式。

Circle首席执行官Jeremy Allaire转发该条推送称，现在是国会忙于立法的时候了。当事情是新的、复杂的、对社会有广泛影响的时候，你就该这样做。[2023/2/23 12:25:14]

二、如何用链上数据识别地址类型？

Consensys作为对以太坊研究最为深入的技术型社区，在几个月前曾经发布过自己的地址研究成果。他们选择了地址数据中的如下几个变量：发出和接受的交易当前账户余额所持不同代币(Token)数该钱包地址里存有的不同类型的代币。例如，持有50个MANA和30个AE，会被算作持有2个不同代币(Token)。这些变量代表着账户的资产和动向，其价值是非常重要的。这个图强调了一个事实：以太坊的头部ETH持有者中存在非常多样化的类型。频繁发起交易的，往往不是交易的接收者，反之亦然。大部分ETH的头部持有者，交易并不活跃。同时持有大量不同Token地址的人，更多在单方面地发起或接收交易。然而，以上的研究，还不能呈现出数据与地址类型之间的关联性。于是，我们又抓取了在Etherscan等区块浏览器中，已经被标注为交易所、矿场和项目方的地址，观察和比对它们的数据表现。这一次，共识魔方找到了不同地址群之间的明显区别。以太坊上的地址类型及特点项目方：钱包里有更高的代币金额，但持有的Token种类较少；交易所：发出和接收的交易都非常多，且大多持有许多不同的代币；矿场：大量地发出交易，且每笔交易的金额都极小。这三种账户类型间的独特性非常显著，又合乎逻辑。矿场获得了大量奖励并向矿工发送交易;项目方持有着他们的资产;大量的散户通过交易所来买卖ETH和各种其它数字货币。我们可以将以上发现概括成由链上指标组合成的用户模型，这将使我们能够更容易地识别未标记的地址。这些模型如下图所示：目前，共识魔方已经在BTC和ETH主网上，识别了150+家交易所的80+万个地址，和200+万个有关键交易行为的地址。通过对这些交易所地址的跟踪监测，我们实现了对高额BTC、ETH进出交易所行为的实时监测。其中，大量主币密集流入交易所的信号，尤其值得重视。魔方团队曾通过该信号，成功预警过多次价格回调，为魔方用户规避了一定的投资风险。三、更多的研究

OKEx关于上币规则调整的公告:OKEx上币规则调整为：投票上币、投资上币、流量合作上币。1.投票上币由OKEx审核团队对项目进行严格初审，通过后由所有专业投资人再次审核并选择项目进行支持，最终由公众投票决定项目能否上线。2.投资上币是指由OK资本以及五个OK专业投资人投资，且无合规性、技术安全等风险的项目将被直接推荐至OKEx并上线。3.为激励社区社群运营活跃，用户群体质量较高的项目，OKEx特推出流量合作上币，为符合要求的项目提供快速上线通道。[2018/5/24]

除了以上数据，另一个有价值的方向是：不同类型的用户是如何调用合约的。项目方、矿场、中心化交易所、去中心化交易所甚至投资机构，在调用合约的频次、使用方法等方面都有不同。对这些数据和信息的关联性研究，将允许我们进一步区分和确认不同的地址类型。未来，基于链上数据的探索是无限的。例如，通过查验交易所的互动指标，可以更好地跟踪“搬砖”账户；通过分析从创世区块和地址中的财富累积模式，来观察早期投资者活动；通过对活跃地址数的分析，研究项目的发展现状……等等。如果你对链上数据的分析和应用有深入的兴趣，欢迎微信搜索并关注共识魔方，加入社群和我们一起讨论。点此链接，立刻开启我圈防割神器「共识魔方」

fex发布关于恢复ERC20币种提币业务的通知:今日，fex平台发布公告称，fex平台现已恢复ERC20币种的充提币业务。[2018/5/3]

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