BIT:原来，OKEx 和火币 80% 的交易额注水，全球加密交易所约 2/3 交易额系伪造_cointiger交易所钱包地址

编者按：本文来自链闻ChainNews，作者：链闻，星球日报经授权转发。加密货币交易所的交易额存在大量注水，早已经不是什么秘密。秘密是：各家交易所注水的规模到底有多大？即便CoinMarketCap用来评估交易所排名的参数一直在更新，目前使用的是「调整后的交易额」，挤掉了不少交易所的水分，但是，依然有不少业内人士质疑其收集到的各交易所交易数据，大家并不相信这些数据的真实性。区块链透明度研究所BTI刚刚开发出了一套新的评估体系，声称「为加密货币交易所真实成交额提供了更高透明度的还原」。换句话说，该机构希望把加密货币交易所刷单刷量、伪造交易量的外衣，扒个干干净净。BTI认为哪些交易所在裸泳？

来，让我们先根据BTI的评估体系，看看在这家机构眼中，谁在裸泳。先讲讲BTI得出的结论，说实话，有点让人大开眼界：BTI认为，全球前10大加密货币交易所中，至少有7家存在交易额注水的情况，其公布的交易额相当于真实交易额的12-100倍不等；该机构指出，大家耳熟能详的「最大的」、「著名」的加密货币交易所中，OKEx的每日交易金额很有可能被注水放大了19.2倍，而火币的每日交易金额很有可能被注水放大了12.5倍！还有更夸张的！BTI认为，前10大交易所中注水最严重的是ZB和LBank：ZB交易额可能注水达390倍，Lbank注水高达4400倍！以下是BTI提供的他们用来辨识交易所刷单、清除掉注水交易量的方法：为了给出一张更为精确地交易所排名榜，BTI新的系统所统计的数据，是基于交易委托账本流动性和每个交易所每日独立访客数量计算得出的。其研究所用的交易所访问量数据来源于SimilarWeb，该网站提供网络访问数据和竞争性数据分析平台，BTI称，这是「依据目前科技可以得到的最为精确的网站访问数据来源」。BTI用来计算排名的方程式，是先用交易所网站每日访客数量乘以唯一访问会话的百分比，得到一个相对可信的交易用户数量。唯一访问会话，指的是用户直接输入网址，而不通过第三方或社交媒体链接访问交易所的数量，这个数据才真正比较好的反映了交易散户直接进入网址进行交易的数据，因为通过搜索、在线营销或博客等第三方进入交易网站，通常并不会真正进行交易。然后，BTI利用交易所报告的成交额数据，除以这个相对可信的交易用户数量，计算出访客的人均成交额。这个相对可信的交易用户数字会低于用户访问数字，因为用户访问数字还包括了访客查看价格、不发生交易的访问。在这个过程之外，BTI还采用了加密货币交易员和研究员SylvainRibes提出的分析交易委托账本流动性证据的方法。SylvainRibes是一位澳大利亚的加密货币交易员，他在3月份提出了采用的滑移点来分析加密货币交易所虚假交易量的方法，并发布了一份研究报告，提出了OKEx和火币等不少大型加密货币交易所交易量注水的结论，震动了整个加密货币世界。BTI采用SylvainRibes提出的滑移点研究法，以及用户平均交易比例，建立了一批精确申报成交额的交易所的样板。他们共筛选出了34家精确报告交易额的网站，作为基准，其数据被提取出来，拿用户平均交易金额除以网站访客数，得出一个参数——这一参数可以帮助为那些注水交易所计算出一个更为精确的24小时人均交易额，再与疑似存在刷单现象的交易所进行比较。在这些基准交易所中，Bittrex、Kucoin、Cryptopia和Bithumb尽管属于准确报告交易额的交易所，但是看上去，他们的日均独立访客数量比起其成交额而言，高出很多。BTI认为，这进一步说明这几个交易所的数据的准确度较高，因为这些交易所有大量低市值的币种在进行交易。通常而言，多数高额交易都发生在高市值币种的交易中。以平台所上交易的很多币种流动性低而闻名的交易所Cryptopia，自然成为前50大交易所中人均交易金额最低的交易所之一。如何建立关联并校正真实交易数据？

印尼央行行长：G20继续加强对加密资产的监管:7月16日消息，印尼央行行长表示，G20继续加强对加密资产的监管，G20承诺继续讨论数字领域的支付系统。G20将继续监测资本流动波动、负面溢出效应的风险。(金十)[2022/7/16 2:17:56]

在BTI的研究中，从SimilarWeb获得的交易所的真实用户数据相对是准确的，那如何校正出相对准确的交易所每日成交额数据？他们用了一个参数：拿用户平均交易金额除以网站访客数得出的比率。对于大型的交易所，根据真实用户量相当的基准交易所，得出的该参数的平均比率在21%左右。所以，BTI根据这个比率，再根据这些交易所真实的用户量，可以推算出，火币和OKEx两家注水交易所的日均成交金额分别为9300万美元和8700万美元左右，「他们分别将交易金额注水12-19倍」。BTI的研究人员认为，这个推算出的数据与SylvainRibes之前作出的研究结论吻合。SylvainRibes之前的研究报告估算，火币和OKEx两家总交易额中80-90%的交易额系伪造。而对于真实用户量较小的网站，BTI根据基准交易所得出的数据，认为「用户平均交易金额/访客数量的比率」在2%-5%之间，平均为3.5%，然后，他们根据这个「标准参数」，倒推了小型交易所的真实交易额。根据这个结论，一些发现就很有意思了。BTI指出，那些真实用户数量不高的那些交易所，该参数甚至高达655,000%。其中，BTI特别指出，LBank和ZB两家交易所都自称跻身于每日交易额全球前10位，但实际上，SimilarWeb的数据显示这两个交易所每日访问数据很低，每日真实用户估计分别在1000多和3000多左右，如果用其自己号称的每日交易额数据来计算，「他们每位访客日均交易金额分别高达21.4万美元和7.4万美元」，「考虑到Bitfinex、币安和Coinbase的访客日均交易金额都在5,000-8,500美元支间，LBank和ZB这两家交易所的数字就显得太荒诞了」。此外，在BTI根据自己推算出的「真实交易额」排行榜上，Bitfinex排第二，用户人均交易金额很高，BTI认为，「一个重要原因是该交易所门槛较高，规定用户美元开户最低金额为1万美元。」而美国第一大加密货币交易所毫无疑问属于Coinbase；但是在韩国，Bithumb压倒Upbit成为韩国第一大交易所，原因是，Upbit目前涉嫌欺诈、和虚报交易接受监管部门调查，数据显示其交易金额注水达11倍。BTI的结论可信吗？

英国监管机构FCA计划利用区块链技术加强其监管报告:9月23日消息，英国监管机构FCA计划利用区块链技术来加强其监管报告。据FCA称，基于区块链的数字监管报告计划旨在降低合规检查的成本，目前正在与英国央行合作进行。FCA负责人Nikhil Rathi指出，目前的监管报告预计每年要为5.8万家公司的2万条法规花费15亿至40亿英镑：“这就是为什么我们正在与英格兰银行合作开展数字监管报告计划（Digital Regulatory Reporting Initiative）。通过区块链和API技术与公司连接，并部署机器可读和可执行的法规，合规检查可以近乎实时地完成。”该机构还将利用区块链技术来监管那些被认为数据量更大的企业，并指出，随着数据需求的增加，企业可能会以造成不良用户结果的方式使用、营销或限制数据。（Finbold）[2021/9/23 17:01:36]

利用「用户平均交易金额/访客数量的比率」这个参数，以及从SimilarWeb获得的各交易所相对真实的用户数信息，BTI倒推了各个加密货币交易所真实的每日交易量，并制作了新的交易额排名：此外，他们还将前130大加密货币交易所的成交金额加到一起，得出一个结论：「估计超过60亿美元的日交易额是被伪造出来的，占到日均交易金额的67%」，而CoinMarketCap统计的前100大交易所中，70%者可能卷入至少将交易额夸大至至少三倍以上。这个结论很惊人。但问题是，BTI这个研究的准确度到底有多高？BTI自己的说法是，未来的榜单和研究中还会采用更多的数据模板，有些目前得出的数字可能发生变化。不过，币安创始人赵长鹏却对这份研究赞赏有加，在推特上表示：「这是我截止目前看到的最准确、最深入的加密交易所排名」。不过，必须指出，BTI提出了用「用户平均交易金额/访客数量的比率」这个参数，进行倒推计算交易所真实交易额的方式，但是该机构并没有解释这个模型背后的原理。这样，一定会引发被批评交易额注水的交易所出来质疑该计算方式。记者也向BTI提出了该指标是否具有代表性的疑问，但是到截稿时，并未收到BTI的具体解释。只是有一点非常值得提出：BTI利用SimilarWeb的工具，获得了众多交易所真实的用户数量，其披露的数据非常让人吃惊——很多著名的交易所，看上去实际的用户数量寥寥无几，令人担心。此外，BTI指出，SimilarWeb统计的数据显示，新兴交易所有90%的流量是从各加密交易所排名榜单页面导流而来，其中CoinMarketCap一家贡献率就达到83%，这使得很多交易所刷单动力十足——这个发现确实有力的解释了交易所疯狂刷单背后的动机。

KuCoin与Chainalysis达成合作，加强合规和安全机制:6月1日，交易所KuCoin宣布与区块链分析公司Chainalysis达成合作，以向用户提供一系列加密货币交易工具和服务，从而继续致力于加密行业的业务合规和用户安全。（BTCManager）[2020/6/2]

动态 | 两家塞浦路斯律师事务所将利用区块链等技术扩大、加强现有服务:据In Cyprus消息，总部位于尼科西亚（塞浦路斯首都）的Stelios Americanos Co LLC和Ch. P. Savvides Associates LLC等两家律师事务所已合并。相关人士表示，（合并）是因为区块链等创新科技商业理念产生了新的法律协同效应。合并的目的是增加新的和创新的实践领域，并通过引进区块链等新技术，扩大和加强现有的服务。[2019/6/10]

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