数字货币:纽约州总检办发布报告：币安等三家数字货币交易所或非法运营_数字货币交易所官方网址

据BitcoinBagazine报道，9月18日，纽约州总检察长办公室发布了一份《虚拟市场完整性动议》的调查报告。报告点名了排名靠前的数字货币交易所币安、Kraken和Gate.io等，称它们缺乏适当的投资者保护措施，容易变成大户操纵市场的工具。

这份报告始于今年4月份，纽约州总检察长办公室要求当地13家主流数字货币交易所配合调查，完成一份调查问卷并提交一些数据信息，以便监察部门了解这些交易所的运营及内部管理细节，预防和消除安全隐患。问卷发出后，有9家交易所配合调查，但币安、火币全球、Kraken和Gate.io4家交易所以不在纽约州展业为由拒绝配合。我们也曾介绍过，如要在纽约州开展加密数字货币交易，必须获得由州金融服务局颁发的BitLicense执照。上述四家交易所的确没有这张执照，但并不表示纽约州居民不能以各种方式在他们平台上交易。因此，纽约州总检察长办公室仍对除火币外的其他三家交易所进行调查，并在公布的报告中进行风险提示，称这三家交易所或已违反该州加密数字货币监管规定。纽约州总检察长BarbaraUnderwood还在发言中建议州金融服务局对这三家交易所进行调查。在这份报告出炉之际，美国司法部正在调查加密数字货币市场的黑箱操作行为，因此，对这几家交易所来说可谓是一大利空消息。那么，这几家或者更多被调查的交易所存在什么问题呢？报告主要提到以下三点。首先，既当裁判又踢球。例如，报告指出，交易所的员工经常在自己平台上进行交易，同时他们又很可能获得未来交易或即将上市的代币的信息。因此对其他的市场参与者并不公平。第二，容易被大户操纵。这些交易所并未对大量可疑交易进行追踪和控制，因此大户能轻易地在散户不知情的情况下拉盘砸盘、操作币价。而作为平台的交易所负有保护投资者权益的责任。第三，交易所管理的用户资金不透明。大部分交易所并无第三方对其进行审计，以表明他们的确正确、足额保有投资者的硬币或法定货币，而不是挪用资金甚至跑路了。交易所存在的这些不透明、不合规的行为，除了可能给投资者带来损失，也可能限制自身的进一步发展。比如，美国证券交易委员会就因为这些顾虑多次拒绝通过比特币交易所交易基金。

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