TER:韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令_ANI

韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午，以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，对包括TerraformLabs联合创始人DanielShin在内的8人申请了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投资者，剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。

韩国检方查获并搜查涉嫌参与WEMIX大规模清算的两家公司:8月4日消息，韩国首尔南部地方检察厅于8月3日至4日两天内，以上市游戏公司WeMade发行的虚拟资产WEMIX流通量欺诈等罪名，查获并搜查了两家曾参与WEMIX大规模清算的公司，但未透露具体是哪两家公司。检方发现WeMade通过这两家公司出售了大量WEMIX，据悉正在调查这是否是在未告知用户细节的情况下进行的交易。[2023/8/4 16:18:31]

其中，DanielShin被指控持有公司成立前发行的Luna，并在价格暴涨时将其出售，从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性，并根据《资本市场法》规定对前首席执行官DanielShin提出欺诈和非法交易等刑事指控。DanielShin还被指控将ChaiCorporation持有的客户信息泄露给TerraformLabs等独立实体。DanielShin在声明中表示，他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中，他说：“我两年前离开了公司，与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国，并配合调查以查明真相。

韩国检方对WeMade及WEMIX Token做市商展开全面强制调查:6月30日消息，今日上午，韩国检方已对该国上市游戏公司WeMade及其WEMIX Token做市商展开全面强制调查，包括扣押和搜查。此次搜查和扣押系针对WEMIX投资者于5月12日向检方提起的投诉，该公司被控欺诈、贪污等罪名。

报道称，自2021年以来，WeMade引发了多次争议。包括2020年11月至2022年1月，WeMade在未通知WEMIX用户的情况下清算了价值2255亿韩元的WEMIX，并用这笔资金收购了一家公司，引发巨大争议。此外，2022年底，WEMIX发行量涉嫌虚假披露，并与该国交易平台发生法律纠纷，WEMIX最终被韩国几家主要加密交易平台下架。[2023/6/30 22:10:21]

据悉，DanielShin的ChaiCorporation于2019年与TerraformLabs合作，被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息，韩国法院冻结Terra联创DanielShin的1.04亿美元资产。

韩国检察官正在请求没收罪犯比特币:韩国政府对是否应该没收犯罪所得的比特币产生分析，在一起涉及216个比特币的刑事案件中，韩国法院先是裁定数字货币不能被政府没收。但是现在，韩国检察官呼吁法院推翻这一决定，并且允许政府合法没收犯罪所得比特币。目前，韩国犯罪所得比特币的价值已经超过了数十亿韩元。[2017/12/26]

标签：ANISHINTERELSVibraniumsSHINJUTSUSUTER币channels币历史行情图

火币交易所热门资讯