ERN:币安合规团队：币安在实施KYC后失去了90%的客户，且损失数十亿美元收入_Masternode Hype Coin Exchange

据CoinDesk报道，针对路透社对币安关于负面报道，币安合规团队的三位主要成员TigranGambaryan、MatthewPrice、ChagriPoyraz在采访时分享了有关币安如何应对非法活动及其打击犯罪方法的方式。该团队人员表示，币安虽然无法控制流入的资金及存款，但可以控制之后的操作，当获得监管机构的搜查令后，币安可以根据搜查令查看用户邮箱地址等KYC信息，来帮助调查罪犯的身份以及扣押他们的法币资金。犯罪分子大多知道使用币安会被追踪，就不会想使用币安。关于有用户使用VPN来逃避制裁和规避法律，该团队人员表示，VPN活动并不是犯罪活动的标志，它本身并不能表明某人是罪犯，但VPN活动在调查中可能是有用的。总是有逃避行为，但一旦有逃避行为，币安就会找到它并升级控制系统。美国的制裁只适用于美国的立法和执法，在欧洲国家，公司遵守美国对伊朗的制裁是非法的，币安不是美国实体。

美国CFPB援引旧规则来扩大对金融科技和加密货币公司的权力:金色财经报道，4月25日，美国消费者金融保护局CFPB宣布，它正在援引《多德-弗兰克法案》中一项基本未使用的条款，该法案在2007-2008年金融危机之后催生了该局。

该规定赋予了CFPB相当广泛的权力，可以根据潜在风险对从事面向消费者的金融服务的 \"非银行 \"进行监管。这个定义的范围是任何非银行 \"其活动被CFPB以合理理由确定为对消费者构成风险。这项权力并不具体针对任何特定的消费金融产品或服务\"。

尽管该版本发布的内容没有特别提到加密货币，但 CFPB 对该行业的兴趣一直在上升，对其参与加密货币的兴趣也是如此。去年10 月，参议员伊丽莎白沃伦，根据现有的法定权限，CFPB应该打击加密货币。

今年1月，该局聘请了反垄断公开市场研究所的 Alexis Goldstein 领导其数字资产应对工作。（the block）[2022/4/27 5:14:24]

对于KYC和反政策，该团队称，币安一直在解决这些问题，赵长鹏作出的相关决定已经花费了币安大量资金。实施KYC后，币安失去了90%的客户，损失了数十亿美元的收入。没有什么可以表明币安是犯罪活动的巢穴。

声音 | 美国CFTC主席：全球稳定币可能是唯一的系统性风险:美国CFTC主席Heath Tarbert最近在哈佛大学肯尼迪学院就金融监管问题发表演讲时谈到了CFTC在数字资产监管方面的角色、CFTC与SEC之间的管辖权划分，以及加密货币所涉及的监管风险。Tarbert在讲话中说：除了全球稳定币的可能性之外，系统性风险实际上并不是一个问题。他还提到，金融稳定委员会(Financial Stability Board)就数字资产进行了多次讨论，并确定了绝大多数加密货币的一些主要问题。第一个问题是加密货币如何能够避免用于和恐怖融资，第二个问题是投资者保护。（ambcrypto）[2019/12/10]

更新：赵长鹏对此表示：“这完全是错误的引用。但事实是，这类标题的点击率更高。”赵长鹏称：“币安在合规工作上花费超过10亿美元，并且通过率很高。币安的市场份额继续增加，而不是减少了。区块链和第三方数据可以证明这一点。”

声音 | 美国CFTC主席：ETH 2.0使用PoS机制后可能使以太坊成为证券类代币:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Heath Tarbert近日表示，挖矿是一种更去中心化的方式获得加密货币，但以太坊属于何种性质的代币将可能发生改变。由于ETH 2.0将使用权益证明，持有者可以从网络中持续获得收益。而权益类代币在某些因素下，可能不能通过Howey测验（测试是否是证券的测验），这样就会被视为证券。此前，CFTC主席Heath Tarbert表示，ETH不是证券，而是一种商品，因此属于CFTC的管辖范围。（bitcoinexchangeguide）[2019/11/14]

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