RPO:韩国检方查获Terra新证据：FLEXE Corporation曾向Terra员工发放工资_uplexa

据YTN报道，从7月20日开始，韩国检察机关已对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件。检察机关特别关注DoKwon成立的皮包公司FLEXECorporation的资金流向，并获得关于DoKwon旗下皮包公司FLEXECorporation被充当为工具的新证据。新的证词称FLEXECorporation向Terra的韩国子公司TerraformLabsKorea的员工支付了工资。在与媒体的电话中，一名前Terra员工表示：“2019年，Terra一些员工的工资单显示汇款方是FlexiCorporation。预计检察机关将在不久的将来传唤和调查包括该员工在内的所有Terra员工，以分析资金流向的细节。

韩国检方正对涉嫌对Bithumb行贿50亿韩元上币的CELEbe公司进行扣押搜查:5月26日消息，韩国检方最近对短视频创作平台CELEBe运营商、FANC代币发行方CELEbe Korea进行了扣押搜查，因该公司FANC代币在Bithumb的上线与Bithumb Holdings首席执行官Lee Sang-jun涉嫌受贿50亿韩元（约合3770万美元）有关。

在韩国加密交易所中，只有Bithumb上线了FANC代币（上线时间为2023年3月），而FANC代币的价格趋势显示该代币涉嫌市场操纵。据悉，检方是在掌握证据的前提下进行了此次搜查。[2023/5/26 9:43:52]

此前消息，韩国检察官已确认TerraformLabs在韩国的子公司FLEXECorporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。TerraformLabs首席执行官DoKwon是FLEXECorporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司，没有在注册地址实际运营。韩国检方7月20日突击搜查部分加密交易所，以调查Terra崩盘事件。

韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产:4月3日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组为收回Terraform Labs联合创始人Daniel Shin等8人的不正当利益，搜索并保全了约2700亿韩元（约合2.05亿美元）的财产，这些资产分别为价值1541亿韩元、791亿韩元以及409亿韩元的三个房产。征收保全是防止犯罪嫌疑人在审判期间对涉嫌犯罪所得的财物任意处分的措施。

此外，检方还冻结了被列为此案嫌疑人的早期投资者和员工的房产、车辆和股票资产。

此前消息，首尔检察官去年表示，Shin面临欺诈、失职、违反资本市场法和非法集资等指控。今日早些时候消息，韩国法院再次拒绝逮捕Daniel Shin。（KBS）[2023/4/3 13:41:55]

Bithumb最大股东Vidente副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀:12月30日消息，韩国加密交易所Bithumb最大股东Vidente的副总裁朴某在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。据悉，朴某因涉嫌虚Bithumb相关公司贪污和操纵股价而接受检方调查。朴某是此案件关键嫌疑人，曾在Bithumb的幕后会长姜钟贤及其妹妹姜智妍手下负责会计工作。

报道称，有人怀疑朴某选择自杀可能是因为最近浮出水面的姜氏兄妹将挪用公款和操纵股价的责任全部推给了他。姜氏兄妹涉嫌通过操纵股价和发行可转换债券谋取不正当利益，以及通过从借名成立的公司窃取资金来建立行贿基金。

此前10月份消息，韩国检方对加密交易所Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等。[2022/12/30 22:16:36]

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