SUI:币安因可能违反美国对俄罗斯的制裁而面临美国司法部的调查_NAN

图片来源：ShutterStock币安正在接受美国司法部的调查，原因是它可能违反涉及俄罗斯的制裁。

彭博社周五援引知情人士的话说，调查的重点是币安或其高管是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的任何制裁。

报告称，司法部刑事部门正在牵头调查，国家安全小组正在进行平行调查。

币安在给彭博社的一份声明中表示，它完全遵守所有制裁执行和合规准则。

该交易所还表示，它对双重注册、匿名身份和模糊资金来源实施零容忍政策，并补充说所有客户都必须通过“了解你的客户”协议。

90万枚UNI从未知钱包转移至币安:据Whale Alert数据，北京时间12月31日16:37，有90万枚UNI从0x3b9a开头的未知钱包转入币安，价值约为176万美元，交易哈希为：0x3b9a03a6f9674fb237de051d0f9e06310e62679855a590fd25800f639526ec59[2021/1/31 18:31:51]

“2021年，币安发起了一项全面改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式，”声明称。

币安公告Binance荷兰语版上线:币安公告，Binance今日已上线荷兰语版，您可以在网站右上角语言栏目进行切换，后续Binance将开展荷兰语社区推广，敬请期待。[2018/5/11]

该调查对Binance提出了额外的挑战，Binance最近一直与美国和其他国家的监管机构陷入困境。

就在最近，美国商品期货交易委员会宣布起诉币安和创始人赵长鹏“CZ”，指控加密货币交易所在违法的情况下故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。

赵长鹏：币安非常想合规，我们的反可能比银行做的要深:今天下午，地区立法委员许毓仁与币安创始人赵长鹏在Facebook进行直播。赵长鹏主要观点如下：- 地区整个的人才、人文体系和法律结构非常适合做区块链行业；- 币安非常想合规、和政府沟通，希望建立健康的行业；- 监管有一定难度，包括四个方面：数字货币怎么定义、ICO怎么定义、交易所怎么监管、钱包、挖矿等；- 上币审核制度，会看概念，看团队，不看能力，看产品，看用户；- 币安跟各个国家的反执法机构都有较深度的合作，我们做的反可能比银行做的要深；- 有值得信任的机构支持下，我们行业也会支持Taiwan Digital Token。[2018/4/13]

世界上最大的加密货币交易所也正在接受美国国税局和多位联邦检察官的调查，原因是担心其对反(AML)和了解你的客户(KYC)控制措施的遵守不力。

上周，币安宣布，它已行使权利终止以13亿美元收购破产的加密货币贷方VoyagerDigital的交易，理由是美国的“敌对”监管环境。

币安在以色列面临审查

除了美国监管机构的新调查外，币安还面临以色列的审查，自2021年以来，以色列已在该加密货币交易所查封了约190个加密货币账户。

路透社最近的一份报告称，至少有两个被查封的账户与伊斯兰国有关，据称还有数十个账户由与伊斯兰哈马斯组织有关联的巴勒斯坦公司所有。

作为对该报告的回应，币安在一篇博文中阐述了其预防和打击基于加密的恐怖主义融资的合规政策。

该交易所表示，它非常重视这个问题，并且不知道任何交易所或其他金融机构今天在阻止不良行为者远离其平台方面所做的工作比Binance多。

该交易所声称其目前拥有750多名合规支持员工，其中许多人具有执法和监管机构背景。

据报道，今年到目前为止，它已帮助执法部门冻结或扣押了超过10亿美元。

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