链上观测帐号Lookonchain在28日推文中提到，他们所追踪的一个加密钱包地址，被发现在币安(Binance)交易所上架LQTY与SYN代币的同一天，大量买进代币，并且在价格上涨后，短线卖出套现获利。社群对此怒骂，一切都是内线交易，都是由掌握内幕的聪明前所操控。
加密钱包地址0x3e74…28f9实际上并非初犯，回顾2月22日，该地址以同样手法在币安发布上架Synapse代币SYN的消息后，大买代币并短时间内卖出t利，共赚取超5.5万美元。
在币安宣布上架Liquity代币LQTY后，几乎同一时间钱包地址0x3e74…28f9以18万美元购入105384枚LQTY代币，接着到去中心化交易所UniswapV3上分批卖出，不到20分钟的时间内获利19484美元。
经济日报：“币圈”须持续“缩圈”:8月10日，经济日报发文《“币圈”须持续“缩圈”》。文章表示，监管层再次释放出强监管信号，原因在于近期虚拟货币投机炒作活动又有所抬头。公众也应该看到，虚拟货币绝非一本万利的投资产品，要增强风险意识，树立正确的投资理念，远离相关交易炒作活动，还可以主动参与到整治中来，及时举报相关违法违规线索。只要形成整治虚拟货币炒作的强大合力，“币圈”也将持续“缩圈”。[2021/8/10 1:44:53]
尽管对许多金融大佬而言，这项金额并不巨大，但存在着内线交易的嫌疑，再加上币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券，引发投资者对币安的信誉存疑，资金也纷纷出走交易所。
动态 | “币安区块链免费午餐”项目新增十所受益学校:据币安创始人赵长鹏微博文章显示，币安（Binance）下属的区块链慈善基金会（BCF）刚刚宣布，他们的“币安区块链免费午餐”项目已经在乌干达地区新增10所受益学校。[2019/4/4]
另该地址在上个月也利用同样手法进行套利，在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后，几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币，在分批卖出后获利约35610美元。
Lookonchain解释，能在币安上架新币时立刻购买，并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(SmartMoney)”。
TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区:TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区。据了解，915社区项目是第一个专注于开展数字货币交易大赛的项目。为用户提供实时模拟交易平台，降低用户入场门槛，并通过联合交易所与项目方，举办模拟盘与实盘交易大赛，打造币圈顶级赛事品牌。[2018/5/10]
但遭社群嘲讽表示，聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了；另有人表示，这应该是交由机器人进行操作。
据CoinGecko数据显示，LQTY在周二上架币安后开启暴涨，从原先1.32美元的价格水平，短时间内翻涨超100%至高点2.79美元，截稿前回落至2.08美元。
值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押，平均购买价格为1.19美元，若在高点卖出约可获利94万美元。
赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币？
币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间，被发现储备系统存在瑕疵，导致BNBChain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品，发生至少3次脱钩，价值下滑低于1美元。
《福布斯》更爆料称，币安曾于2022年8月17日至24日之间，私下清空大约17.8亿美元的Binance-PegUSDC抵押品，其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称，Cumberland可能在币安推出BUSD，试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。
对此指控，币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳，称该文章内容不实、不了解交易所运作状况，刻意释放恐慌情绪。他解释：“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章，上面写着许多指控问题，并有虚假的陈述，刻意误解了事实。”
“我深深地失望的是，《福布斯》继续撰写毫无根据的文章，失去了自己的信誉。”
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这么多年,币圈一直被一团乌云笼罩,影响近九年,这九年,每当这起事件传出一些风声,就会引发币圈的动荡。这团乌云,就是“门头沟事件”找回比特币的抛售疑云。 币圈,最怕黑天鹅.
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