BitVenus:反政策_GREW价格

政策范围

本政策适用于所有BitVenus工作人员、合作商以及BitVenus提供的产品和服务。BitVenus内的所有业务部门将通力合作，共同努力打击活动。BitVenus所有业务都实施了合理预期的基于风险的控制程序，以检测和防止出现任何形式的行为。

政策

BitVenus的政策是积极防止和任何促进或资助恐怖主义或犯罪活动的活动。BitVenus致力于根据适用法律遵守反规定，并要求其工作人员和合作商遵守这些标准，以防止将产品和服务被用于。行为一经发现，BitVenus将立即报送新加坡相关权力机构。

什么是？

易纲：中国将持续加大反和反恐怖融资监管力度:中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会并致辞。

易纲介绍，为应对疫情，中国人民银行推出了一系列强有力的货币政策工具和相关措施，已经取得良好的效果。金融行动特别工作组在全球治理体系中发挥着重要作用，中国担任主席国期间在完善反国际标准、加强反监管、推动新技术运用、开展战略回顾等方面取得积极成果。

易纲强调，中国政府高度重视反和反恐怖融资工作，已经启动修订《反法》，将反和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程，持续加大反和反恐怖融资监管力度，为国际合作进一步夯实法律基础。（中国人民银行）[2020/6/24]

是指将通过犯罪获得的金钱或其他资产换成与其犯罪来源没有明显联系的“干净”金钱或其他资产的过程。

历史上的今天 | 立陶宛计划采用的加密法规将比欧盟第五项反指令更严格:2019年4月14日，立陶宛财政部金融市场政策司司长Sigitas Mitkus强调，通过对金融业务实施某些限制，立陶宛当局拟定的法律修正案比欧盟第五项反指令更为严格。立陶宛很可能成为世界上第一个实施FATF建议的国家，不仅将这些要求应用于将加密货币与传统货币交易，也将这些要求应用于加密货币之间的交易。

2019年4月14日，“2019海峡新经济产业论坛”在厦门举办。中央党校（国家行政学院）科研部巡视员、中国投资协会区块链大数据产业投资专业委员会委员王德颖指出，今年国家互联网信息办公室发布了首部中国区块链企业的管理服务规定，因此今年被誉为中国区块链产业的元年。未来，中国投资协会下属的区块链产业委员会将致力推动国家新经济、新产业的发展。[2020/4/14]

犯罪财产可以是任何形式，包括金钱或金钱的等价物、证券、有形财产和无形财产。它还包括用于资助恐怖主义的资金，无论其来源如何。

声音 | Libra协会董事：在Libra平台上执行反的效率将高得多:Libra协会董事David Marcus在Money 20/20大会上表示，他不认可G7报告提到的“稳定币将会威胁国家货币体系”的观点，并补充称，如果这个过程涉及到创造货币，那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币，只是拥有一对一储备。Marcus补充道，虽然Libra将用于跨境支付，但也有用于国内支付的潜力。他还表示：“AML（反）是我们需要解决的问题，与其他支付网络相比，在Libra平台上执行制裁的效率可能要高得多。区块链使监管机构能够在不依赖报告的情况下，自行监测正在发生的事情，并识别风险所在。我们有责任去做这些工作，现在Libra协会已经有了适当的治理结构，我们现在可以展示这种改进。”（Finextra）[2019/10/29]

活动包括：

动态 | 金融情报中心与南非储备银行合作制定加密货币反法规:金融情报中心（FIC）正在与南非储备银行（SARB）合作制定加密货币反法规，以规范南非的这些活动。FIC负责监管和分析的执行经理Mike Masiapato表示，一旦制定了立法框架，则必须报告与加密资产有关的可疑交易。此外，金融行动特别工作组（FATF）已敦促当局建立监管加密资产的机制。（FXStreet）[2019/10/17]

获取、使用或拥有犯罪财产；处理盗窃、、逃税等犯罪所得；故意以任何方式参与犯罪或恐怖分子的财产；订立便利罪犯或恐怖分子财产的安排；将犯罪所得投资于其他金融产品；通过购置财产/资产投资犯罪所得；转移犯罪财产。?

没有单一的阶段；方法包括从购买和转售汽车或珠宝等奢侈品到通过复杂的合法操作网络转移资金。通常，起点是现金，但重要的是要认识到是根据犯罪财产来定义的。这可以是任何可以想到的法律形式的财产，无论是金钱、权利、房地产还是任何其他利益；如果您知道或怀疑它是通过犯罪活动直接或间接获得的，并且您没有说出来，那么您也参与了这个过程。

过程分为三个阶段：

放置：处置来自非法活动的初始收益，例如存入银行账户。分层：资金在一系列金融交易中通过系统转移，以掩饰现金的来源，使其看起来合法。一体化：一旦这些钱作为表面上“干净”的资金从系统中移除，犯罪分子就可以随意使用这些钱。?

任何金融相关的企业都无法免受犯罪活动的影响，公司应考虑其提供的产品和服务带来的风险。

什么是反恐融资(CTF)？

恐怖主义融资是合法企业和个人出于意识形态、或其他原因可能选择为恐怖活动或组织提供资金的过程。因此，公司必须确保：(i)客户本身不是恐怖组织；(ii)他们没有提供资助恐怖组织的手段。

恐怖主义融资可能不涉及犯罪行为的收益，而是试图隐瞒资金的来源或预期用途，这些资金随后将被用于犯罪目的。

客户须知

BitVenus将根据适用法律的要求，在客户的产品和服务使用阶段向其发出通知，要求您提供信息以验证您的身份。

BitVenus的反管理办法

建立反政策并不定期更新以满足相应的法律法规规定的标准。建立和不定期更新运行本网站的一些指导原则和规则，且本站所有的工作人员将按照该原则和规则的指导提供服务。设计并完成内部监测和控制交易的程序，如以严格的手段验证身份，安排组建专业团队专门负责反工作。采用风险预防的方法对客户进行尽职调查和持续的监督。审查和定期检查已发生的交易。向相关权力机构报告可疑交易。身份证明等文件将会维持至少五年，资金流水和站内交易记录将会维持至少三个月，如被提交给监管部门，恕不另行通知您。?

实名认证/KYC认证

根据不同的司法管辖区的不同规定及不同的实体类型，本网站收集的您的信息内容可能不一致，原则上将向注册的个人收集以下信息：

个人基本信息：您的姓名，出生日期及国籍等。个人身份证件：身份验证应该是根据不同司法管辖区官方或其他类似权威机构发放的文件，比如护照，ID卡，身份证或其他不同的辖区要求的和签发的身份证明文件。有效的照片：您和您的身份证件同框的照片。联系方式：电话/手机号码和/或有效的电子邮件地址。?

BitVenus不限制客户提交验证文件的时间，但当提取资金达到一定限制时，提交这些文件是客户提取资金的强制性要求。

BitVenus承诺在收到文件之日起12小时内审核提交的文件。

BitVenus保留选择市场和司法管辖区经营业务的权利，并可自行决定在部分国家限制或拒绝提供服务。

报告可疑

用户账户如果存在与日常交易行为相悖但类似的交易行为的情况，比如高频交易/资金快进快出，BitVenus的反团队将评估并决定他们是否可疑。

被定义为可疑交易的账户，可能会被采取暂停/拒绝交易等限制措施，甚至交易所得资金可能会被追回，并同时报送权利机构。

BitVenus保留拒绝任何可疑个人身份信息的注册申请的权利，保留随时暂停或终止可疑交易的权利，且这样做并不违反对用户的任何义务和责任。

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