金色观察｜涉嫌、SEC调查BNB？币安一一回应

币安难安，接连遭遇彭博社、路透社发文指控。

近日据彭博社报道，美国证券交易委员会对加密货币交易所币安的原生代币BNB发起了一项调查。

消息称，SEC正在调查全球最大的加密货币交易所币安(Binance)，其创始人赵长鹏在2017年进行首次代币发行(ICO)出售BNB代币期间，是否构成未经注册的证券出售。

5月，SEC主席根斯勒(Gary Gensler)要求立法者增加该机构的执行预算，因其旨在要求加密货币交易平台在SEC进行注册。根据SEC的定义，许多加密货币交易平台都在交易证券，而不是大宗商品，因此应在该机构进行注册接受监管。据一位知情人士透露，涉及币安币的调查可能需要数个月的时间才能得出结论，监管机构可能也不会起诉公司或个人。但如果美国SEC确实将BNB视为证券，意味着币安必须遵守该机构的监管和注册要求。

币安对金色财经回应称：“随着该行业的快速发展，我们一直在努力工作，在美国和国际上教育和协助执法和监管机构，同时也遵循新的指导方针。我们将继续满足监管机构的所有要求。”

事实上，早在2019年起，币安就有意与证券型代币区分开来。2019年4月，币安修改了白皮书删除了“回购”一词，原版本中关于“每季度公司将用20% 的利润回购并销毁BNB”的条款，改成了“每季度公司将基于币安交易利润销毁BNB”，以撇清证券属性。推特上还曾出现一个热门话题标签#UseBNB，以试图说明BNB是实用型代币而非证券型代币。

尽管如此，SEC一旦认定BNB是一种证券，同样可能会使币安陷入与瑞波公司（Ripple Labs Inc.）类似的境地。2020年12月，瑞波被SEC起诉，争论的焦点是“XRP是一种证券而非代币”。受此事件影响，XRP经历了退市风波，并陷入与SEC持久的法庭纷争中。

不仅是涉嫌销售未经注册证券，近日路透社发文报道称对币安金融活动的调查显示，该交易所平台在五年内协助不少于23.5 亿美元的腐败资金。

针对涉嫌一事，币安回应称：“忽略那些挑选数据的作者和专家，他们依赖监管机构提供的无法验证的“泄密”，并为名誉或经济利益而助长加密偏执狂。相反，只看事实。我们的行业和币安都不是完美的，但我们在过去三年中实现了跨越式发展。加密是一项全新的创新。就像许多监管机构和政策制定者一样，我们仍在研究适当的监管框架应该是什么样子。根据专门从事加密和区块链分析的区块链分析公司 Chainalysis 的数据，在 2021 年使用加密货币进行的所有交易中，有 0.15% 与某种类型的非法活动有关。联合国估计，2% 到 5% 的传统法币（现金），以当前美元计算约 8000 亿到 2 万亿美元，与某种类型的非法活动有关。加密货币非常透明，比传统的现金经济更加透明，这是有据可查的。”

受加密货币市场震荡以及SEC调查风波、涉嫌报道的影响，BNB最近24h跌幅超8%，最近报价280美元。

值得注意的是，近年来，币安确实面临着来自美国各种监管机构的审查。

有消息称，在Terra崩盘事件中，根据证券法，美国准备针对币安、Gemini、Kraken、Coinbase向美国客户出售UST和LUNA提起大规模仲裁。今年2月，SEC也曾调查币安美国(Binance.US)与赵长鹏旗下2家交易公司（Sigma Chain AG、Merit Peak Ltd）之间的关系。另外，美国司法部和国税局或因涉及和税收违法行为也在密切关注币安。

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