NAN:Binance会因美国起诉而倒闭吗？_OIN

原文作者：DaneLund

原文编译：0x11，ForesightNews

很多关于Binance的新闻都在流传，Binance会因美国起诉而倒闭吗？

我认为这不太可能，下面是我得出这个结论的原因。

让我们从背景故事开始。路透社今天发表了这篇文章，详细说明了对Binance的涉嫌调查：

未经许可的汇款；

阴谋；

违反刑事制裁。

这项调查是从2018年开始的。

路透社的报道称，「Binance的反控制措施薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的付款，并密谋逃避美国和其他地方的监管。」

动态 | 新加坡UIP基金会与QFPay旗下Alchemy达成战略合作协议 ??????:据官方消息，新加坡UIP基金会与QFPay旗下Alchemy达成战略合作协议，UIP计划接入Alchemy Hybrid，该支付解决方案已在香港和新加坡上市，Pricerite和Midwest Global Asia是该服务的首批采用者之一。未来一年内将在当地法律允许的情况下，UIP联通Alchemy将为QFpay旗下接入的120万家商户，提供数字货币支付服务。[2020/1/6]

这些都是严厉的指控。

Binance否认路透社报道的准确性，CZ表示媒体别有用心。

公告 | 新湖中宝：参股公司趣链科技的发展需要市场后续检验???:新湖中宝(600208)10月29日晚间发布风险提示公告称，区块链行业处于发展初期，相关行业格局尚未成熟，从技术到应用场景的商业化仍处于推进过程中，公司参股公司趣链科技的发展需要市场的后续检验。同日，公司披露三季报，前三季度实现营业收入110.62亿元，同比增长56.19%；实现净利润24.57亿元，同比增长38.79%。[2019/10/29]

我没有理由怀疑Binance或CZ，特别是考虑到许多媒体对SBF的优待。所以我要问的问题是，如果Binance被起诉了怎么办？这意味着什么，会是Binance的终结吗？

韩国副总理金東淵（???）访问中国创新基地并强调中韩在区块链技术领域需要合作:今日韩国副总理兼企划财政部部长金東淵（???）访问了中国北京高科技开发区小米中关村，介绍了韩国的创新政策并强调了在区块链技术领域的中韩双方合作的必要性。[2018/2/2]

我不这么认为，让我们从一些关键细节开始。自2000年以来，共有4,517起公司诉讼；只有56起通过审判被定罪，约占1.2%。

公司起诉数量如此之少的原因之一是「安达信效应」，它描述了这样一种信念，即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定导致了安达信的倒闭和约28,000个工作岗位的流失。

灰度：Robinhood 新增支持灰度比特币信托和灰度以太坊信托:5月6日消息，灰度（Grayscale）宣布股票和加密货币交易平台 Robinhood 新增支持灰度比特币信托（GBTC）和灰度以太坊信托（ETHE）的交易。[2022/5/6 2:55:41]

在安达信之后，公司起诉案件得到了「管控」，起诉通常以三种方式之一进行：

认罪协议

延期起诉协议

不起诉协议

认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然将对公司进行判决，但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。

延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉，要么完全不提起诉讼，但前提是公司遵守某些商定的补救措施。

这些补救措施可以包括：

罚款

返还非法所得

增强合规计划

聘请外部监督员监督合规性

定期审核

在企业存在不当行为的严重案件中，政府可以对补救过程施加控制，并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样，起诉协议会将政府置于公司内部。

所以让我们想想如果路透社的报道是真的，会发生什么？可能的解决方案是什么？

政府可以通过寻求审判来尝试关闭Binance，将引爆整个加密货币市场。但这需要很长时间才能成功，即便如此，也只会让Binance退出美国市场。

如果Binance遭到全面起诉，可能导致最终破产，对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。很多人都会不高兴，加密怀疑论者说，他们想要避免的弊病会一下子发生。

我认为这不太可能。

如果政府能够获得认罪协议、DPA或NPA，它就可以更多地触达大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到BinanceUS之外，并使用监控器来更好地了解活动。

如果者和逃避制裁者将Binance视为有利的交易所，美国政府就有机会插手十字路口，并使用监控器和其他工具来加强其货币控制。

政府也可以索取巨额罚款。迄今为止，最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通，他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款，均在10至20亿美元之间。

有了巨额罚款，政府就可以宣布胜利，并找到优先于任何贷方的方法。

许多公司起诉的一个组成部分是，承诺在对涉及不法行为的个人的任何进一步起诉中进行合作。如果政府要与Binance谈判，协议条款将为合作提供信用。

当面临这样的选择：创造巨大波动以追求不确定的胜利或获得对一个月内达到1.6万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时，傻子都会选择后者。

回过头来，上述一切都是假设，有可能幕后什么都没有发生，司法部也没有采取任何行动。随着规模的扩大，Binance聘请了一些高素质的律师，甚至路透社的报道也表明司法部尚未决定是否提起诉讼。

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