SBF:对话律师：SBF在巴哈马被捕，其他FTX高管会是下一个吗？_BTC

原文来源：Forkast

原文编译：白泽研究院

加密货币交易平台FTX的前首席执行官SamBankman-Fried(以下简称SBF)周一应美国当局的要求被巴哈马皇家警察逮捕，就在两个月前，这还是一家价值320亿美元的公司。

纽约南区联邦检察官DamianWilliams在推特上表示，此次逮捕是基于一份将于周二启封的起诉书。《纽约时报》援引一位知情人士的话说，这些指控包括电汇欺诈、证券欺诈和。

巴哈马总理PhilipDavis在一份声明中表示：“巴哈马和美国有共同的利益，即追究所有可能背叛公众信任并违反法律的与FTX相关的个人的责任。”

巴哈马总检察长RyanPinder表示，美国可能会要求引渡他。

价值近2.18亿美元的DOGE被Robinhood转移到冷钱包:金色财经报道，根据DogeWhaleAlert的数据跟踪服务，价值近2.18亿美元的32亿个DOGE已被 Robinhood 转移到冷钱包。（u.today）[2022/7/19 2:23:57]

FTX曾是世界上最大的加密货币交易平台之一，被指控挪用客户存款用于其量化交易部门AlamedaResearch的交易。随后，FTX遭遇到了平台流动性危机。2022年11月11日，FTX连同AlamedaResearch和其他数十家附属公司申请了破产保护。

最终，FTX破产风波在全球范围内造成了数十亿美元的损失。

其他FTX高管将是下一个？

这导致人们猜测Alameda的前负责人CarolineEllison和SamTrabucco也可能面临起诉。

Gate.io核心冷钱包内2.5万枚BTC今年未发生异动:关于近期Gate.io交易所的安全传言，应一些投资者问询，尽管对案情具体进展尚不了解，但就交易所目前的BTC资产状况而言，北京链安Chainsmap监测系统发现，其核心冷钱包内2.51万枚BTC今年基本未有转出，此外还有近6000枚BTC在其它官方核心钱包中。与此同时，我们也发现受传言影响，该交易所近期比特币净流出有所增加，在周日更达到近期顶点，但是随后净流出数据也很快回落。[2020/5/20]

“很大程度上取决于起诉书，”美国商品期货交易委员会前高级律师兼律师事务所KennyhertzPerry的合伙人BradenPerry表示，“如果美国指控他们共谋犯下了任何罪行，那么FTX的多名高管可能会受到指控。基于这个担忧，如果Ellison、Trabucco和其他高管受到指控，我不会感到惊讶。”

动态 | 朗科科技：公司目前有包括冷钱包在内的两件数字货币相关专利:朗科科技（300042.SZ）在互动平台上回答投资者提问时表示，公司目前有两件数字货币相关专利，一件为外观设计专利“闪存盘（冷钱包）”，该专利已获授权；另一件为发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“，该专利目前正处于实质审查阶段。[2019/12/30]

Perry表示，起诉书可能已经在美国执法部门酝酿了好几天，而逮捕的时机则表明美国当局希望拘留SBF的紧迫性。

然而，Perry警告说，在引渡过程中，执法部门将与SBF的律师进行大量谈判，如果SBF反对该程序，则引渡的时间可能需要花费数周或数月。

“现在推测还为时过早，但由于他在被捕后拒绝进入美国，那么这将可能是一个漫长的过程。”

动态 | HitBTC交易所否认破产：资金存放在几个冷钱包 HitBTC运营良好:据Coinness对HitBTC交易所的采访，针对Crypto regtech公司Coinfirm分析的HitBTC交易所BTC和ETH的钱包只有300万美元，该交易所代表Paola Balzano回应道，该交易所不会把交易员所有的资金存放在一个钱包，即热钱包，而是将这些资金保存在几个安全的冷钱包；为保证安全，不会透露其冷钱包地址。关于该交易所资不抵债的传言，该交易所另一位代表Gretta Lee回应称，HitBTC自成立以来一直运营良好。Paola Balzano表示，该交易所将很快在博客上发表一篇文章，来更详细地阐明这一问题，并“让所有关于这个话题的进一步猜测变得毫无意义”。此前消息，外媒AMBCrypto报道称，香港加密货币交易所HitBTC或已破产，交易所只剩下356个比特币，且客户在提取资金方面面临障碍。[2019/5/25]

逃避作证？

Perry表示，SBF本应于周二在美国众议院金融服务委员会听证会上作证，“逮捕可能是因为他拒绝亲自作证并继续选择留在海外”。

还有人猜测，SBF计划逃离巴哈马前往非引渡国。逮捕也可能是对这些谣言的回应。

NelsonMullinsRiley&Scarborough律师事务所金融科技和监管业务主席RichardLevin认为，如果SBF被拘留，他将无法在国会作证。

“如果他被保释，他可以作证。但是，我相信如果他被起诉，他不太可能这样做，”Levin说道。

在监狱中度过余生

Levin表示，如果SBF被定罪，他可能会面临数十年的监禁。

“关于刑事制裁，参考<联邦量刑指南>，根据违法行为的数量和违法行为的美元价值，SBF可能会面临超过20年的监禁，”莱文说。

Perry认为，SBF甚至可能面临“在联邦监狱终身监禁，没有被监督释放的可能性。”。

美国参议员、加密货币评论家ElizabethWarren在推特上表示：“我一直敦促在公司违法时追究公司高管的个人责任。违法的加密公司高管就像其他子一样。如果SBF犯有欺诈罪，那么联邦检察官就应该把他送进监狱。”

无法全身而退

美国证券交易委员会也表示将对SBF提出指控。

“我们赞扬我们的执法合作伙伴确保以联邦刑事指控逮捕SBF，”SEC执法部门负责人GurbirGrewal表示。

Grewal在一条推文中表示：“SEC已授权就他违反证券法的行为提出单独的指控，并将于周二在纽约南区公开提起诉讼。”

不过，SBF此前一再否认不当使用客户资金。上个月，SBF在纽约时报DealBook峰会上表示，他“没有故意挪用客户资金”，以回应有关AlamedaResearch使用客户存款进行加密货币交易的指控，他表示这样做违反了该公司的规定。

SBF的发言人也上周告诉我们，虽然SBF在DealBook峰会上表示刑事责任不是他最关心的问题，但他已聘请Cohen&Gresser律师事务所的联合创始人兼执行合伙人MarkCohen作为他的律师。

FTX的新任首席执行官JohnJ.RayIII在昨日众议院金融服务部委员会听证会上表示，公司的失败是由于“控制权集中在极少数缺乏经验的个人手中”。

在上个月FTX的第一次破产听证会上，该公司的一名律师JamesBromley表示，它是作为SBF的“个人领地”运营的，“大量资产”要么被盗，要么失踪。

“FTX公司由SBF先生领导的一小群人控制，”Bromley说，“在遭遇流动性危机期间，领导层出现了问题，导致整个队伍都停滞了。”

风险提示：

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