FTX:破产交易所的客户该怎么办以及如何取回他们的资金？_NFT

AstolAdvancedLimited的ASTL投资项目律师EugenZhdanok讲述了将资产返还给破产加密公司用户的可能性有多大，受害者可以指望什么，以及他们需要做些什么才能追回他们的钱。

回想一下，11月11日，FTX、Alameda和大约130家其他附属公司申请破产。在11月6日币安首席执行官赵长鹏宣布该公司正在清算其在FTX代币(FTT)中的头寸后，交易所的流动性危机就显现出来了。据推测，该决定是在CoinDesk的一项调查后做出的，该调查显示Alameda资产负债表中的数字资产比例很高。多位专家认为，交易所倒闭的一个可能原因可能是她在2022年第二季度向自己的贸易公司提供的“大笔资金援助”AlamedaResearch。

FTX新任首席执行官约翰·雷(JohnRay)指责交易所前管理层隐瞒非法使用客户资金，“公司控制完全失败”，并向阿拉米达提供“秘密”优惠。据“前高管”Bankman-Fried称，FTX和Alameda的资产价值为10亿美元，负债为80亿美元。原则上，这可能或多或少是正确的估计，尽管FTX的新任首席执行官JohnJ.Ray表示资产审查自上周以来一直在进行，“我们很高兴得知FTX的许多受监管或许可美国及其他地区的子公司拥有有偿付能力的资产负债表、负责任的管理和有价值的特许经营权，”雷说。

FTX希望迪拜子公司从美国破产程序中移除:金色财经报道，根据周四的法庭文件，FTX希望将其迪拜子公司排除在美国的清算程序之外。去年11月，FTX在美国申请破产时，已经为全球102家关联实体启动了破产法第11章。FTX迪拜成立于2022年2月，由该公司的欧洲子公司所有，是参与诉讼的实体之一。

但FTX迪拜在向阿拉伯联合酋长国(UAE)申请破产之前没有开展任何业务，因此“没有恢复运营的合理可能性”。有关此事的听证会定于8月23日举行。[2023/8/3 16:15:56]

此前，彭博专家称其“不太可能”将资金返还给客户和投资者。FTX加密货币交易所的崩溃导致超过100万投资者蒙受损失。世界各地的FTX客户都希望获得退款。但加密货币行业几乎完全没有此类诉讼的例子，而且交易所剩余资产的情况不明，并不能让受害者了解是否真的有机会获得退款。

律师事务所Sullivan and Cromwell将从FTX破产案中获利数百万美元:1月27日消息，根据一份新报告，备受争议的律师事务所 Sullivan & Cromwell有望从其处理FTX破产案中获利数百万美元。据悉，Sullivan & Cromwell 有超过150名员工处理FTX案件，其中包括30名合伙人，他们每小时收费超2000美元。

此前消息，FTX US前合规事务负责人Daniel Friedberg提交声明反对聘用Sullivan & Cromwell律师事务所负责本案后，在接受审查后被破产法官John Dorsey批准继续负责处理FTX破产重组。FTX的审判定于2023年10月进行。（Cointelegraph）[2023/1/28 11:33:00]

ASTL投资项目的律师EugenZhdanok回忆说，任何州的立法都有关于法人破产和债权人在此程序中的顺序的规定。律师解释说，通过在规定期限内向债务人提出索赔，债权人有机会返还资金。他指出，越早提出索赔，这种可能性就越大。

Genesis前高管在Genesis破产前已为其新对冲基金筹集数百万美元:1月22日消息，Genesis前高管Matt Ballensweig在12月中旬向一位潜在投资者表示，其筹划的名为Hunting Hill Digital的基金已经以3000万美元的投后估值从Bessemer Venture Partners融资250万美元，并正在另外筹集500万美元。该基金的旗舰产品将于2023年第一季度推出。

Matt Ballensweig称该基金为Genesis前员工与对冲基金Hunting Hill的Adam Guren合作推出，为采用Delta中性策略的基金。Matt Ballensweig表示该基金合伙人还包括Genesis前董事总经理Martin Garcia 和 Genesis前交易主管Reed Werbitt，三人还将推出另外两款测试版产品Top 25 Index和DeFi beta。[2023/1/22 11:25:42]

在实践中，资金返还的可能性将取决于债权人的数量、债权的数量以及加密货币交易所剩余的资产数量。据专家介绍，交易所资金的“洞”越大，退回资金的机会就越低。该程序本身取决于案件待决司法管辖区的破产法。例如，FTX集团在不同国家注册了100多家子公司，但申请是在美国提出的，其中一些州的法律可能与其他州的法律有很大差异。

华盛顿州金融监管机构寻求加入Celsius破产案:金色财经报道，加密货币借贷平台Celsius的破产案有了一个新的相关方：华盛顿州金融机构管理局。在周四晚间提交的一份动议中，该州助理司法部长Stephen Manning要求以代表华盛顿州金融监管机构的身份加入此案。

此前，华盛顿州、阿拉巴马州、肯塔基州、新泽西州和德克萨斯州的证券监管机构，在Celsius暂停客户赎回后开始对该公司进行调查。（CoinDesk）[2022/9/23 7:15:49]

FTX经理已经开始编制债权人名单。通常的做法是成立破产委员会，任命破产受托人，制定重整计划。但该交易所的新团队仍在努力了解FTX集团公司的会计记录，并正在引入第三方律师和专家来做这件事，例如，就FTX而言，这是总部位于纽约的金融服务公司PerellaWeinbergPartnersLP(PWP)。

声音 | Dexon联合创始人：并没有抛售DXN；Cobinhood没有破产:Dexon联合创始人黄伟宁在采访时就“Cobinhood破产”“抛售Dexon” 等传闻回应表示： 1. 并没有抛售Dexon（DXN），5月20日DXN跌破0.02美元是由于当时交易量不到5万，刚好买盘小于卖盘，并非基金会抛售砸盘，如果砸盘可以清空挂单簿。解押之后DXN从Dexon的治理合约打入foundation的多签钱包，是为了减少跑节点的数量，降低机器运维成本，在链上都可以看到；COB并没有被移动，外媒看到的也不是公司的操作。 2. 团队确实已经解散，但Cobinhood并没有破产，只是结束公司的营运，但母公司还在，有一个小一点的团队接手营运，现在还是正常营运的状态；而Dexon会以open source基金会的方式营运，像以太坊一样，不会再有这麽多的商业色彩。减少成本以及减少商业色彩这主要是考虑Dexon因为此次风波，接下来可能很难募资。（星球日报）[2019/5/25]

对于债权人，该程序包括向所有必要的接收人提交索赔以退还资金并参加债权人会议。EugenZhdanok澄清说，债务人、临时管理人和法院可能是索赔的收件人。律师解释说，退款条款也因司法管辖区而异。据他介绍，在美国，债权人通常会在经理发出最终报告和会计通知之日起的6-8周内收到资金。

最有可能的是，债权人将无法完全归还他们的资金。事实是，ASTL律师解释说，FTX不仅充当资产买卖双方之间的中介并为其服务收取佣金，它还积极将客户的资金用于其他目的。例如，她向SamBankman-Fried的公司Alameda发放了一笔贷款，并以她自己的FTT代币作为担保。然而，EugenZhdanok表示，债权人很可能能够返还部分资金。他指出，该公司的新任首席执行官JohnRayIII是石油公司Enron在丑闻破产期间聘请的律师，他声称FTX拥有“宝贵资产”。此外，该律师补充说，FTX已申请第11章破产保护。他解释说，本章的应用将涉及重组公司以保持业务发展。

专家表示，由于加密货币行业的特殊性，尚未确定向FTX客户返还资金的程序。但在他看来，这很可能类似于2014年破产的大型交易所Mt.Gox向客户返还资金的程序。客户必须在线申请并选择如何接收支出。然而，顺便说一下，同样的Mt.Gox在破产八年后的今年夏天才开始准备向债权人付款。

FTX客户应该如何取回资金？我们的律师认为，为了将他们的资产返还给FTX客户，跟踪针对交易所提起的集体诉讼是有意义的。据他介绍，如果交易所的客户提出此类索赔，您可以加入并尝试退还至少部分资金。与加密货币投资者合作的律师建议，如果发生诉讼，可能需要证明FTX交易所资产的所有权。要做到这一点，他们建议不要只依赖他们账户的截图：法院可能不会接受他们，因为伪造的可能性很高。相反，倡导者建议您从FTX平台提交定期提款请求，然后保留一封取消此请求的信，该信应发送至您的电子邮件中，由于提取资金已终止。此外，建议保存有关以前资产存取款的电子邮件。

根据ASTL项目首席执行官AndjeiKorotkewi?的说法，FTX加密货币交易所及其附属结构的崩溃，以及BlockFi加密货币借贷平台的崩溃，谢天谢地，都没有影响ASTL资本化的头寸投资项目或整个项目的活动，因为项目本身和投资者都没有金融资产，从未参与FTX的局以及与之相关的投资基金和项目，因此没有遭受损失。该项目也没有与Oxygen、AAX和Bitvo加密平台进行任何金融交易。

此外，根据项目首席财务官KonstantinasSizovas的说法，在所有这些“耻辱”的背景下，该项目甚至设法略微增加了加密货币篮子的总市值。“ASTL投资项目展现出广阔的前景。创作者已经设法吸引了超过500万美元，投资率继续快速增长，特别是自从按时开始新的第二阶段增值预售以来。如果我们分析加密货币市场上的其他类似项目，我们可以得出结论，当开始在交易所上市时，ASTL代币的价格可能会上涨数倍，”他补充道。

投资者需要能够直接和前瞻性地将法币和加密货币资产投资于提供明显超出通胀预期的稳定收益且不受任何制裁、封锁和没收的项目。同时，它们具有高流动性。ASTL项目对潜在投资者来说是一个简单而优雅的解决方案——投资于多元化加密货币组合的实体部门的发展，具有相当高的投资回报率，并以稳定币(USDT)支付。

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