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GIN:两名爱沙尼亚公民被指控参与 5.75 亿美元的加密货币欺诈和计划,被起诉 18 项罪名_TAPE

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ForesightNews消息,根据美国司法部发布的一份内容,两名爱沙尼亚公民两名爱沙尼亚公民在爱沙尼亚塔林因涉嫌参与5.75亿美元的加密货币欺诈和阴谋而被起诉电汇欺诈、等18项罪名。根据法庭文件,SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通过多方面计划了数十万受害者,诱使受害者与其名为HashFlare的加密货币挖矿服务签订欺诈性设备租赁合同,还让受害者投资一家名为PolybiusBank的虚拟货币银行。据统计,受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超过5.75亿美元,两人之后利用空壳公司清洗欺诈所得并购买房地产和豪华汽车。如果罪名成立,两人将分别面临最高20年的监禁。目前美国联邦调查局正在调查此案。

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